[법학과] 자금 세탁

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최초 등록일: 2005.06.15
최종 저작일: 2005.06; 16페이지/ 한컴오피스; 가격 1,500원

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Ⅰ. 지하자금의 세탁 　　　
1. 자금 세탁의 정의
　
Ⅱ. 자금세탁의 유형
1. 금융기관 회계처리에 의한 구분
2. 거래 명의인에 의한 구분
3. 자금세탁자에 의한 구분
4. 금융실명제 실시 이후 세탁 유형

Ⅲ. 자금세탁 관련법률

Ⅳ. 외국의 자금세탁 사례 　
1. 경마 당첨권을 이용한 자금세탁 사례
2. 국제간에 일어나는 자금세탁 단계

Ⅴ. 자금세탁 방지대책
1. 자금세탁방지법 　
2. 자금추적이란
3. 자금추적을 위한 접근 방법 　
4. 자금추적 단계별 조치 사항
5. 추적대상 계좌의 자금이동 특징 　
6. 전표 등 관련 장표 확인방법

Ⅵ. 자금추적시 유의사항

Ⅶ. 자금 세탁 관련사례

본문내용

Ⅰ. 지하자금의 세탁
1. 자금 세탁의 정의

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없음

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