"유령은행의 위조 신용장" 검색결과 21-27 / 27건

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  [사회과학]세계지역연구-북한

  그러나 어렵게 얻어 낸 평화의 이면에는 가공할 만한 파괴력을 가진 핵무기라는 불길한 유령이 숨어 있었다. ... 특검팀은 그 동안 조사를 통해 지난 2000년 6월 외환은행에서 국정원 계좌로 환전된 2억 달러가 중국은행을 거쳐 마카오에 있는 북측계좌로 입금된 사실을 밝혀냈다. ... 또한 마카오에서 활동 중인 조광무역은 인삼과 전자제품 거래 이외에도 마약 밀수와 달러 위조를 하고 있다고 전했다.김정일 비자금 43억 달러 추정설북한과 현대가 진행 중에 있는 금강산

  리포트 | 43페이지 | 3,000원 | 등록일 2006.11.08

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  [범죄학]사이버범죄의 유형사례분석과 대응방안

  통해 주민등록번호와 신용카드번호 등 신용정보 뿐만 아니라 주민등록증 50여 장과 운전면허증 20여 장을 1장에 5만원씩 주고 구입한 것으로 밝혀졌다. ... 한씨는 은행전산망을 통해 자신의 은행에 계좌를 갖고 있는 고객 중 신용는 22일 사이트 가입비 등 12억여 원을 가로챈 혐의(정보통신망 이용촉진법 위반 및 사기)로 음란사이트 개설자 ... 간이유관기관 및 대행처리사업자의 컴퓨터파일에 기록된 전자문서 또는 데이터베이스에 입력된 간이정보를 위조 또는 변조하거나 이를 행사한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역 또는 1억원

  리포트 | 44페이지 | 2,000원 (20%↓) 1600원 | 등록일 2005.11.12

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  [재무관리] 경영진의 책임 강화 방안

  높은 수출실적을 가진 몇몇 업체들은 신용대출을 받기 위해 신용장을 제시하는 것조차 면제받기도 했다. 그룹들은 또 계열사 수출을 종합상사에 전담시키면서 매출을 이중으로산정했다. ... 서류 위조를 방조한 것으로 드러났다. ... SK글로벌이 1조원이 넘는 여신을 장부에 ‘0’으로 적었는데도 은행들이 이를 알아보지 못했다면, 대출심사를 하면서 기업 재무제표조차 보지 않았다는 얘기가 된다.신용평가회사도 예외는

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.05.09

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  [국제무역] 무역사기

  농산물의 경우 우리나라 은행이 신용장을 열어주지 않는 품목이 많고 절차와 조건이 까다롭다. ... 수표소지자도 공범이라는 심증은 가지만 물증이 없으니 어쩔 도리가 없다.유령은행-위조수표 등 수법도 가지가지모조장신구를 취급하는 A사의 K과장은 98년 초 한 영국인 손님을 맞았다. ... 어렵사리 신용장이 발급돼도 중국이나 북한은 우리 은행을 신용하지 않기 때문에 신용장 거래를 기피하는 경우가 많다.더욱이 북한은 정씨처럼 오랫동안 북한을 드나들면서 신용을 쌓아온 사람을

  리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.20

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  무역사기

  매각하였는데 수표를 매입하여 외국은행에 추심을 의뢰했던 거래 은행이 한달뒤 부도수표로 판명났다며 1만6천불을 즉각 상환해 내라는 것이다.2) 서명위조된 서방은행수표로 샘플사취H상사는 ... 또한 불법 은행과 유령 투자회사들도 여기에 가담하고 있는 상태다. ... 인터넷을 통한 유령은행들이 중남미에만 10여 곳이 넘는 것으로 전해졌다..다.

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.14

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  [무역결제론] Fraud Rule의 법리적 특성

  의 의1) 신용장거래는 서류상의 거래(deal with documents)라는 신용장의 추상 성이 예외없이 적용된다면, 악의적으로 사기행위를 자행한(예를 들어, 위조된 B/L을 제시하거나 ... 신용장에서 요구하고 있는 서류를 위조 또는 변조하는 사기(frauds)의 문제가 심각하게 대두되고 있다. ... 따라서 제시된 서류가 신용장의 제조건에 일치하더라도, 그것이 위조 또는 사기로 밝혀지는 한 은행은 이를 수리할 의무가 없다는 사기거래 원칙(Fraud Rule)이 적용되고 있다.그러나

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.03.29

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  정보사회의 특성과 프라이버시 문제

  , 자신들이 차린 유령 가맹점에서 1억 3천 6백만 원의 거짓전표를 만들어 은행에서 불법 인출했다. ... : 위 신용카드는 국민·비씨·삼성·엘지·외환·장은·다이너스·동양 등 8개 회원사 카드를 모두합한 수치임※ 자료: 한국신용카드업협회(각 호).이와 같이 신용카드의 사용이 보편화되면서 ... 정보 가공업자에게서 개인정보 입수{) 《세계일보》94/12/01{송모(29) 씨 등은 키친프라자 등 유령회사 3개를 설립하여 신용카드 가맹점으로드는

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.10.28

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