"자금 세탁" 검색결과 41-60 / 2,727건

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  사업계획서 - 무인 셀프 코인빨래방 (코인세탁소) 창업 사업계획서

  및 부산시 중소기업자금 이용 중인 업체 ... 재무계획(1) 자금조달계획초기 창업비용 6,840만원+여유자금1000만원= 7,840만원① 자기자본 4,840만원(적금, 부모님)② 정부지원 3000만원1) 융자규모 : 60억 원2 ... 재무계획(1) 자금조달계획(2) 예상 초기비용(3) 예상 한달 고정비용(4) 예상 매출액(5) 예상 한달 영업이익1.

  리포트 | 9페이지 | 4,300원 | 등록일 2023.09.13

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  외국환거래법의 의의에 대해 적으시오.

  외국환거래법의 주요 목적 중 하나는 불법 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하는 것이다. ... 외환 거래의 특성상, 자금의 이동이 신속하고 은밀하게 이루어질 수 있어 불법 자금 세탁의 도구로 악용될 가능성이 크다. ... 또한, 자금 세탁이나 테러 자금 조달 등 불법적인 목적의 외환 거래를 차단하기 위해 특정 거래를 금지하거나 제한할 수 있다.

  방송통신대 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.10

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  대한민국이 불법 도박과 마약을 근절하기 위한 방안 분석

  결론또한 자금 세탁 방지 관련 내부 통제도 강화돼서 가상계좌를 발급해 청소년들이 불법 도박이나 마약으로 벌어들인 돈을 자금 세탁을 할 수 있는 위험성을 줄이도록 한다. ... 세탁 방지 관련 특별조사에 나간다는 방침이다.Ⅱ. ... 있다.이를 위해 범죄 수단으로 사용되고 있는 가상계좌와 인터넷 전문은행, 모임 통장에 대한 규제를 강화하겠다는 방침을 발표했다.따라서 은행의 가상계좌 실태 점검, 인터넷 뱅크 불법 거래 자금

  리포트 | 4페이지 | 3,900원 | 등록일 2024.03.25

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  이번 학기 배운 내용 가운데 흥미있는 주제를 인터넷에서 검색하여 스크랩하고, 이론연구, 자신의 주장 제시

  자금세탁을 방지하기 위한 방안 마련에 속도를 내고 있는 것으로 보인다. ... 지속적으로 발생하자 EU에서는 자금세탁방지법에 대한 규제 방안을 잠정 합의했다. ... 중국의 가상화폐 세탁 조직1) 중국의 자금 세탁 조직2조 원 규모 가상화폐 세탁 조직 중국 서 ‘덜미’, 유동길 기자., 경향게임스, https://www.khgames.co.kr/

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.28

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  특정금융정보법 제정 배경과 가상화폐 시장에 미칠 영향

  불법거래나 자금세탁에 가상화폐가 악용될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. ... 시 준수 사항을 규정하는 것을 골자로 하는 특정금융정보법 개정 작업이 진행되어 왔다.특정금융정보법은 가상자산거래소 사업자라면 금융당국에 사업을 의무적으로 신고할 것과, 사업자는 자금세탁이 ... 특정금융정보법에 의거, 금융회사 등은 의심스럽거나 고액의 현금거래를 점검하고 자금세탁을 방지하기 위한 업무 프로세스를 정비해야 한다. 2021년 3월부터 개정 특정금융정보법이 발효되었다

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.05.02

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  [경제경영]국가별 가상화폐 규제 현황에 대하여

  실명확인이 불가능한 입출금 계정으로 금융거래를 하는자, 정보보호관리체계 인증을 획득하지 못한 자 등은 사업을 영위할 수 없다.2) 자금세탁방지가상자산사업자는 신고의무를 이행한 후에는 ... 기존에 금융회사 등이 부담하는 것과 같이 고객확인의무, 고액현금거래보고의무, 의심거래보고의무 등 자금세탁방지 의무를 이행해야 한다.세계 각국이 코인 상장부터 거래 과정에서 이용자들을 ... 가상통화업자에게 최저자본금 요건, 고객자산별도관리, 사이버 보안과 자금세탁방지프로그램 운영의무, 광고규제 등을 규정하고 있다.영업 개시 이후 감독기관의 적절한 감독이 가능하도록 감독기관이

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.04.02

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  [사업계획서] 요양병원 설립 계획서

  약제과, 물리치료실, 작업치료실, 신경인지재활치료실, 회상치료실, 각종집단요법실관리부총무과, 원무과, 전산실, 교육실, 회의실, 사회사업실, 자원봉사실공급부약제부, 급식부, 보급부, 세탁부 ... 사업 내용사업 계획▶ 소요 운영자금 및 조달계획 (1차년도)1 차 년 도적 요산출내역소요자금비 고소요 운영자금인건비전문의 2명(14백만원×12월)168초기 6개월 환자유치총력으로 달성 ... 사업 내용사업 계획▶ 소요 운영자금 및 조달계획 (2차년도)(단위 : 백만원)2 차 년 도적 요산출내역소요자금비 고소요 운영자금인건비전문의 3명(22백만원×12월)264영업경쟁력확대로

  서식 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.17

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  비트코인의 기술적 특징, 경제적 영향, 그리고 미래 전망.

  자금세탁 및 불법 거래 방지비트코인의 익명성과 추적 불가능성은 자금세탁과 불법 거래에 악용될 위험이 있습니다. ... 실크로드 사건 등 비트코인을 통한 범죄 행위가 문제가 되면서, 각국 정부는 비트코인 거래에 자금세탁방지(AML)과 테러자금조달금지(CFT) 규정을 적용하고 있습니다. ... EU는 자금세탁방지지침(AMLD5)을 통해 비트코인 규제에 대한 공통 기준을 마련했습니다.5.2. 비트코인 관련 규제 이슈5.2.1.

  리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.02

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  중고명품 쇼핑 사업계획서

  투자금 사용처 목표 투자금 약 3 억 5 천만원 매입자본 약 2 억원 홍보 / 마케팅 비용 약 1 억원 감정비용 약 3400 만원 기타비용 약 1300 만원 11{nameOfApplication ... Team [Strong Team] 국내 최대규모 사설 명품 감정원 약 50 년 경력의 수선 전문업체 세탁업 중앙회 출신 세탁 전문업체 98. ... 사업계획서 1Opening Slide 2 THE BETTER 고객 ( 판매 ) 고객 ( 구매 ) 세탁 / 수선 업체 명품 감정원 매입 판매 위탁판매 판매 구매 파트너십 ( 제휴 )

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.12.27

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  가상자산의 주요적용법률과 가상자산 관련 입법현황

  법의 목적을 금융거래를 통한 자금세탁 방지가 아닌 금융거래 ‘등을’ 이용한 자금세탁 방지로 개정하여, 금융거래가 아니더라도 자금세탁과 연루되면 동일한 법적용을 하도록 수정하였다. ... 새롭게 발행하는 암호화폐의 판매를 위한 마케팅 기법으로 그 투자금을 받는 용도로 다단계 조직이 활용되고 있다.Ⅲ. ... 가상자산 범죄 주요 적용법률○ 형법상 ‘사기’, 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」- 사업자가 구매자들에게 가상화폐를 발행하고 투자금을 취득하는 과정에서 백서 등에 사실과 다른

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.12 | 수정일 2022.07.15

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  제 2의 위믹스 사태를 방지하기 위해 갖추어야 할 제도적 방안은 무엇이라 생각하는지 기술하시오

  신성장산업 활성화를 추진하고 자금세탁 등 불법거래에 대한 감시를 강화하는 등 산업친화적 규제를 시행해 가상자산 시장의 선진국으로 발돋움했다.우리나라는 가상자산 개념조차 명확히 밝히지 ... 대한 정보만 담았을 뿐 가상자산 발행 및 교환 등 가상자산 시장과 관련된 사항은 담기지 않았다는 점에서 매우 유감스럽다.논란 이후 계좌 주인이 특정되지 않아 발생 가능성이 높은 자금세탁 ... 여기에 가상자산이 돈세탁에 사용되기 때문에 관여한 재정부 금융범죄단속청(FinCEN)의 입장 차이도 있다.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.06.01

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  [다큐 감상] 카르텔 은행

  감자밭에 묻어두는 것도 위험하니, 세탁이란 걸 한다.돈 세탁의 예를 들어 보자. 마약 자금 벡만불을 예금에 넣고, 30만불을 빌려서 빵집을 하는 식으로 돈을 세탁한다. ... 이 은행을 통해 범죄 자금이 미국 금융 네트워크로 들어왔다. 홍콩 상하이은행이 06년에서 09년까지 자금세탁 창구로 활용되었다. 은행이 테러조직의 일부가 된 것이다. ... 자금세탁방지 팀을 만들고 인원을 고용했지만, 그런 일을 하지는 않았다는 것이 에버렛 스턴의 증언이다.사업상 거래 금지 회사가 있다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.01.30

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  A+BCG 매트릭스 상에 물음표(QuestionMark)에 해당하는 기업을 선정하고 선정한 이유와 본인이 생각하는 전략대안을 서술하시오

  분야가 자금세탁의 문제가 될 수 있는 분야에 자금을 더욱 과감하게 투자해야 합니다. ... 지금까지는 단독사업이나 자금세탁 분야로 보기에는 역부족이었지만 4차 산업혁명의 최첨단 기술을 보유하고 있어 향후 충분한 성장잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. ... 중 가장 분류가 필요한 분야는 발견 물음표 업무 분야이며, 이는 사내뿐만 아니라 국가 전체의 경제력에도 중요한 부분입니다 또한 사업영역은 개별사업영역에 속할 가능성이 높아 향후 자금세탁

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.07.17

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  은행실무기초 요약(2권)

  ■ 여신업무 개요▷ 여신운용 기본원칙• 안전성 : 안전하게 회수 할 수 있어야 한다.• 수익성 : 수익목적 우량고객 판별• 성장성 : 은행 및 거래기업 성장• 공공성 : 국민경제 발전 기여▷ 여신관련 제법규/규정 : 안전성 및 공공성 향상• 은행법에 의한 여신제한- 동..

  시험자료 | 12페이지 | 3,600원 | 등록일 2020.03.29 | 수정일 2020.05.18

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  NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제[NFT,대체불가,블록체인,NFT게임]

  NFT는 불투명성, 익명성·기밀성, 이동성, 기초자산의 가치 표상 등의 특성으로 인하여 자금세탁의 수단으로 이용될 위험이 높다. ... 가상자산에 해당할 경우의 특금법상 가상자산사업자 신고등의 문제와는 별도로, NFT의 자금세탁 수단으로 사용될 위험 자체도 문제가 된다. ... 또 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 가상자산사업자에게 부과한 ‘트래블 룰(100만원 이상 가상자산 거래·이동시 보고 의무)’이 있어, NFT 게임은 결과적으로 특정 금융거래정보보고의

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30

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  가상화폐의 종류와 관련 사례 및 규제

  자금세탁방지를 위해 가상화폐가 법의 규제에 들어온 만큼 자금세탁방지는 물론 개인투자자의 보호에 관한 법률도 충분히 제정될 수 있을 것이다. ... , 내용은 가상자산사업자에게 신고 및 자금세탁 방지의 의무를 부과하는 법률이다. ... 이처럼 가상자산을 활용한 자금세탁 및 불공정 거래의 위험성을 줄이기 위해 정부는 규제를 발표하게 되었다.특금법은 21년 3월 25일부터 6개월 유예기간을 지나 정식적으로 발효 되었으며

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.11.17

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  고려대 금융법학과 대학원 기출문제유형분석 자기소개서성공패턴 면접시험 연구계획서 논술문제 지원동기작성요령 전공학술용어능력검증문제

  자금세탁의 예방과 금융기관의 역할에 대해 논의하세요.금융사기와 이를 방지하기 위한 법적 대응에 대해 설명하세요.

  자기소개서 | 235페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.12.07

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  금융논술 - 비트코인을 설명하고 앞으로의 전망을 기술 (공백포함 2560자)

  또한 거래에 따른 자금추적이 불가능하기 때문에 자금세탁에 이용될 가능성이 높고, 징세범위를 벗어날 문제도 제기되고 있다.지금까지 비트코인의 특징과 잠재적 가능성, 그리고 장단점에 대해 ... 이에 정부 당국은 비트코인 거래 시 국내 모든 금융기관에 적용 할 수 있는 자금세탁 방지 규범을 마련하는 등의 적극적인 태도를 보여주어야 한다. ... 이에 비트코인은 새로운 화폐보단 유가증권이나 부동산처럼 투자의 대상으로 보아야 한다는 지적이 나오고 있다.셋째, 비트코인이 가지는 익명성으로 인해 밀거래나 자금세탁 수단으로 악용될

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.07.07

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  이처럼 사소한 것들

  책소개18세기에서 20세기말 가톨릭교회가 아일랜드 국가와 함께 운영과 자금을 지원하는 막달레나 세탁소가 있었다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.03.24

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  [리포트] 전자화폐의 등장 배경과 사회적 영향

  해킹, 자금세탁 등 보안상의 위험도 상존합니다. ... 특히 자금세탁 방지, 테러자금 차단, 소비자 보호 등의 영역에서 국제 기준을 마련하고, 각국의 정책 공조를 위해 노력하고 있습니다. ... FATF(국제자금세탁방지기구), BIS(국제결제은행) 등 국제기구에서는 전자화폐에 관한 연구와 정책 권고를 활발히 진행하고 있습니다.

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.04.30

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