"금융거래확인서" 검색결과 61-80 / 7,122건

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  서류합격_신한은행 일반직

  ‘요주의 인물 고위경영진 승인요청서’ 작성과 금융거래제한 대상자 조사를 위해서는 해당 기업의 지배구조 및 실제소유자 확인에서부터 과거 의심거래혐의 여부까지의 조사가 이루어집니다. ... 대부분의 의심거래는 매우 소수의 특정거래자에 집중되어 발생되는데, 당해 거래와 유사한 의심거래 사례가 있는지 확인하게 하고, 사례에 비추어 당해 거래가 자금세탁 가능성이 있는지 여부까지 ... 함께 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.15

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  [경영정보시스템]최근 도입된 대표적 정보기술 기반 서비스 중(본인이 사용해 본) 하나를 골라, 특장점과 단점을 각각 제시하고, 이의 개선 방안을 제시하시오

  기존 금융거래는 금융기관을 방문하거나, 온라인을 통해 복잡한 본인확인 절차를 거쳐 이루어졌다. ... 다른 플랫폼을 이용하는 경우에는 공인인증서나 보안프로그램 등이 필요한데, 핀테크 플랫폼에서는 미리 등록한 비밀번호나 생체정보를 활용하여 즉각적인 금융거래가 이루어지기 때문이다. ... 반면 핀테크를 활용한 금융서비스는 대부분 비대면실명확인이 가능하므로 이러한 접근성 측면에서 뛰어난 모습을 보인다. 네 번째는 신속성이다.

  리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.12.09

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  신용장

  후 그 물품을 판매하여 수입대금을 결제하는 금융상의 편익을 누릴 수 있다.3) 은행의 이점첫째, 개설수수료, 확인수수료, 통지수수료, 매입수수료 등 수수료 취득의 이점이 있다.둘째 ... 신용장을 접수한 수출상은 거래은행으로부터 무역금융의 혜택을 볼 수 있으며, 계약물품의 선적과 거의 동시에 수출대금의 전부를 회수할 수 있는 금융상의 편익을 누릴 수 있다.셋째, 수출의 ... (서류거래성)매매계약서에 언급된 물품이야 어떻든지, 또 실제로 매수인에게 도착된 물품이야 어떻게 되었든 간에 은행은 신용장에서 요구하는 서류만을 가지고 대금지급 여부를 판단하는 원칙이다

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.09

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  계좌 지급정지 관련 내용 정리(정의, 요건, 이의제기, 종료, 채권소멸절차의 개시 및 피해구제, 해결방안)

  Hyperlink 제2조의5제2항에 따른 피해의심거래계좌에 대한 본인확인조치 결과 사기이용계좌로 추정되는 경우4. ... 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 거래내역 등의 확인을 통하여 전기통신금융사기의 사기이용계좌로 의심할 만한 사정이 있다고 인정되면 즉시 해당 사기이용계좌의 전부에 대하여 지급정지 ... 아니라는 사실을 소명하여 지급정지, 전자금융거래 제한 및 채권소멸절차에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.26

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  투자자산운용사 51-70번 핵심내용정리

  - 특정정보가 비밀정보인지 애매할 경우, 준법감시인의 사전확인을 받기 전까지는 비밀정보로 분류해야 한다3. ... 금융투자업 종사자는 금융소비자가 동의한 경우를 제외하고는 금융소비자의 거래상대방이 되거나 자기 이해관계인의 대리인이 되어서는 안된다.(예외사항)1. ... 접대의 경우, 금융투자회사 임직원과 거래상대방이 공동으로 참석한 경우 비용은 전체 소요경비 중 거래상대방이 점유한 비율에 따라 산정된 금액임2.

  시험자료 | 13페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.05

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  투자자산운용사 빈출 선지,개념 요약 총정리 (ㅎ권으로 끝내기, ㅍ스코드)

  파생상품 모의거래과정 사전 이수 일중매매거래와 시스템매매 : 별도의 위험고지서 교부 조사분석자료 공표 : 금융투자회사가 발행주식총수 5%이상 주식 보유시 공표 불가, 1% 이상 5% ... 간 의견교환 제한적 허용 / 제3자가 작성한 조사분석자료공표 가능 / 금융투자분석사 확인 없이 공표하거나 제3자에게 제공 X 집합투자증권에 대한 광고 : 환매수수료, 환매금액 수령 ... 추가 교부 : 고난도 금융투자상품, 고난도아닌 공모형 파생결합증권(ELW, ELN제외), 신용융자거래 또는 FX마진거래 장내파생상품 매매 : 1H이상의 파생상품교육과정과 3H이상의

  시험자료 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.23 | 수정일 2024.08.28

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  국제금융시장의 주요 파생상품 중 선물거래의 특징과 유형(이용기능)에 대해서 금융선물의 하나인 통화선물에 초점을 맞추어 논술하시오. 서론

  등을 확인하고 규정과 절차에 따라 거래를 이행하는 등 합의나 청산이 가능하다. ... 국제경영국제금융시장의 주요 파생상품 중 선물거래의 특징과 유형(이용/기능)에 대해서 금융선물의 하나인 통화선물에 초점을 맞추어 논술하시오.서론국제 금융 시장에 진입하는 방법 중 하나인 ... 이 역량의 기초가 되는 기본 지식은 다음 본문에 서 요약한다.본론선물거래/선도거래의 차이점 비교사회에서 거래의 개념은 현금이나 물물교환을 할 가치가 있는 귀중한 상품과 그에 상응하는

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.08

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  상속인금융거래조회란 무엇인가

  상속인 금융거래조회 방법 및 과정(1) 신청서 접수(내방접수만 가능)접수처 : 금융감독원, 전 은행(수출입은행, 외은지점제외), 농? ... 따라서 각 금융협회별 예상소요기간이 경과한 후에도 조회완료사실이 통보되지 않으면 각 금융협회 홈페이지를 접속하거나 유선으로 문의하여 확인하여야 한다. ... 상속인금융거래조회란상속인금융거래조회 제도는 가족이 갑자기 사망하였을 경우 상속인이 피상속인(사망한 가족)의 금융거래내역을 모두 알 수 없어 은행을 일일이 방문하여야 하는 어려움을 타개하고자

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.02.07

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  은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자 보이스피싱,통장협박,핑돈 등으로 인한 명의인 사기계좌 해지),금감원 민원 예시

  입금내역확인서]이 부분에 관하여 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급에 관한 특별법 제7조는 명의인이 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가로 받았거나 그 밖에 정당한 권원에 의하여 ... 피해자가 00경찰서에 서면접수[증거 9- 사건사고사실확인원]한 것으로 알고 있고, 이 금전은 실질적으로도 보이스피싱 피해금액이 원인불명의 이유로 신청인의 00은행 계좌로 이체된 것으로 ... )이 있음에도 불구하고[증거 7- 예금거래내역서] 과도한 제한으로 상당한 불편을 초래하고 있어 상당히 급박한 상황에 처해 있는 점을 헤아려 주시기 바랍니다.더불어 실제 보이스 피싱

  노하우 | 7페이지 | 13,000원 | 등록일 2024.04.26 | 수정일 2024.06.05

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  2021 제주대학교 동기계절학기 대학생을위한실용금융 과제물

  또한 금융회사는 이에 따른 설명에 필요한 설명서 등을 일반 금융소비자에게 교부하여야 하며, 설명한 내용을 일반 금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 ... 한 번의 통합신청으로 문자, 온라인, 우편 등으로 결과를 확인할 수 있도록 한 것이다.특히 금융감독원은 기존의 상속인 금융거래조회 시스템을 개편하여 은행별로 예금잔액 합계까지 확인할 ... 이것은 행정자치부와 금융감독원, 국세청 등 관계기관과의 협업을 통해 상속 준비를 위한 사망자의 금융거래, 토지, 자동차, 세금 등의 재산 확인을 개별 기관들을 일일이 방문하지 않고

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.03.04

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  생활보장위원회 심의에 따른 실태조사 및 검토 조서 작성법 예시입니다.

  항주 보호자님(○○○님)을 통해 금융거래동의서를 받기 위하여 연락처를 알아내고자 하였지만, 주 보호자님께서도 딸 ○○○(사위 ○○○), 딸 ○○○, 딸 ○○○(사위 ○○○), 딸 ... 당시 적어 놓았던 번호로 ○○○ 님 ○○○ 님께 여러 번 통화 시도를 하였으나 ○○○ 님은 없는 번호였으며, ○○○ 님도 연락처가 바뀌어 통화가 불가능했습니다.이러한 상황들로 인해 금융거래동의서를 ... 조서구 분신 청 인가구원수보장구분소득실태(원)재산환산(원)소득인정액(원)대상자주 소조사현황조사현황선정기준조사현황인적사항○○○00시 00동 00번지1기초생계○기초의료○기초주거○사실확인사

  리포트 | 1페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.15

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  서류합격_IBK기업은행_2021상반기

  일선에서의 고객유치부터 무역서류검토, 거래완료까지 모든 단계에 신중을 기해야하기 때문에 그 중요성은 앞으로 더욱 부각될 것입니다.따라서 금융기관에서 의심거래를 확인하고 KoFIU에 ... 수행하며 요주의 인물 고위경영진 승인요청서 작성 지원과 경제제재 및 금융당국등이 공표하는 금융거래제한 대상자에 관한 분석을 통해 방대한 자료를 하나로 엮는 역량을 갖출 수 있었습니다.이러한 ... 또한 자금세탁방지의무 중 금융영업 직무가 수행하여야 하는 고객확인 및 의심거래보고 의무에 대해서도 공부하였습니다.이후 이러한 역량을 바탕으로 산업은행 윤리준법부 자금세탁방지팀에서 인턴을

  자기소개서 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.15

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  [수출절차] 수출거래절차

  [수출절차] 수출거래절차목차[수출절차] 수출거래절차1. 해외시장조사2. 수출계약의 체결3. 신용장의 접수 및 검토4. 수출승인5. 수출물품의 확보 및 무역금융6. ... 가공하는 데 소용되는 원자재는 소정의 수입절차에 따라 외국에서 직접 수입할 수도 있으며, 내국신용장(local L/C) 또는 구매 확인서에 의하여 국내에서 조달 또는 구매할 수도 있다 ... 매매계약서에 기재될 사항은 물품명세, 품질, 수량, 가격, 선적 등과 같은 개별거래조항과 불가항력, 무역조건, 이권침해, 클레임 제기기간, 중재, 준거법 등과 같은 일반거래조항 등이

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.01.28

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  유비쿼터스컴퓨팅 ) 4차산업 기술(핀테크, 블록체인, 가상화폐, 자율주행 자동차 등)을 활용하여 제공될 수 있는 미래생활 서비스를 기술하십시오.

  핀테크는 금융산업에 정보기술이 도입되면서, 금융산업의 전반을 변화시켰다. 거래가 전산화되면서다. ... 데이터는 항상 자동으로 수집되기 때문에 한 곳에서 나의 모든 거래를 파악하고 데이터를 분석하기 때문에 편하게 나의 지출과 자산 현황을 확인할 수 있다. ... 자신의 금융 스타일을 분석할 수 있고, 투자성향이나 거래성향을 반영한 서비스를 이용하게 되면서, 혼자서 금융서비스를 분석하여 이용하는 것이 아닌 편리하게 핀테크에서 제공하는 금융서비스로

  방송통신대 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.07.20

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  블록체인 기술의 미래 전망

  비트코인은 글로벌 금융위기 이후 중앙집권화된 금융 시스템에 위기를 느끼면서 P2P의 거래를 활성화시켰다. 기축통화처럼 기축코인의 역할을 하고 있으며 고정 수량으로 정해져있다.Ⅱ. ... 블록체인 기술이 데이터 자체에 대해 신뢰와 가치를 제공하기 때문에 금융거래에서는 더욱 높은 평가를 받는 것이다. ... P2P 방식에서 이용되는 블록체인 기술은 중앙 전산망 없이 운영되기 때문에 비용 절감과 시간의 효율적 분배로 금융거래 시스템을 운영할 수 있다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.22

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  (무역결제론) 국제펙토링과 포페이팅에 대해 설명하시오

  수출팩터에 양도하여 전도 금융을 요청한다.- 전도 금융 제공수출팩터는 운송서류를 확인한 뒤 송장 금액의 100% 이내에서 수출업자에게 전도 금융을 제공한다. ... - 신용조사 의뢰수출팩터와 수출팩터링 거래 약정을 체결한 수출업자는 수출팩터에 수입업자에 대한 조사를 팩터의 소정양식인 시용 승인 신청서에 의해 의뢰한다.? ... 거래에 소요되는 비용 하다 비교적 저렴한 수수료로 거래은행으로부터 어음 지급보증을 받을 수 있고 하나의 대안적인 금융 수혜를 받을 수 있게 된다.

  방송통신대 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.20

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  문해력 저하 문제 해결을 위한 한자의 재조명과 전략적 교육 방안

  은행에서 제공하는 금융 상품 설명서나 계약서에는 한자로 작성된 용어들이 많이 사용됩니다. ... 한자는 국제 금융 시장에서도 사용되는 통용 언어 중 하나이기 때문에, 금융 기업들은 국제 거래 및 협상에서 한자를 사용하고 해독할 수 있는 능력을 요구받고 있습니다. ... 이로 인해 개인 금융 거래에서의 실수나 오해가 발생할 수 있습니다.금융 분야에서의 한자 이해는 뿐만 아니라 기업들이 국제 시장에서 경쟁력을 확보하는 데에도 영향을 미칩니다.

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.06

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  4차 산업 블록체인의 정의와 국내외 산업 분석

  모든 사용자가 거래내역을 보유하고 있어 거래 내역을 확인할 때는 모든 사용자가 보유한 장부를 대조하고 확인해야 하며. ... 나중에 거래 내역을 확인할 때는 블록으로 나눠 저장한 데이터들을 연결해 확인하는 방식이다.BRUNCH(17.09.21)에서 정리2) 블록체인의 주요 특징첫번째로 분산성이다. ... 아니라 ICO관련 금융서비스 제공자도 포함FATF는 2019.6 까지 주석서와 운영지침을 개정하여 가상통화 서비스 제공자의 상세 범위, 부과대상자의 의무사항 등 구체적 사항 규정자료

  리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.23

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  무역결제론4 제6차 신용장통일규칙 UCP 600의 주요 개정내용 추심에 관한 통일규칙 URC에 대해 서술하시오0

  확인은행이라고 하고 이것에 의하여 ‘확인’이 부가된 신용장은 확인 신용장이라고 한다. ... 서 론수입과 수출이 발생하는 과정에서 어음을 서로 주고받는 과정에서 당사자 본인이 직접하는 경우도 있지만 그와 반대로 제 3자로 인하여 어음을 지급하는 경우도 나타날 때 환어음이 거래될 ... -금융 시스템의 변화: 금융 시스템과 규제는 지속적으로 변화하고 있다. URC는 이러한 변화된 금융 시스템과 규제에 대응하기 위해 업데이트되어야 한다.

  방송통신대 | 9페이지 | 8,000원 | 등록일 2024.04.19

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  무역결제론(기말) ) 1. 제6차 신용장통일규칙 (UCP 600)의 주요 개정내용에 대해 서술하시오 (30점) 2. 추심에 관한 통일규칙(URC)에 대해 서술하시

  이 규칙은 금융문서의 유효성을 보장하며 수취인과 발송인 간의 효율적인 거래를 제공한다. 그래서 URC 522는 국제적인 거래에서의 일관성과 신뢰성을 높여준다. ... URC 522는 국제적으로 통용되며, 추심 거래가 원활하게 진행되고 은행들이 해당 금융문서를 처리할 수 있는 지침이 마련되어있다. ... 선적서류 검토 기준이 단축되었다.

  방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.07.30

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