"금융거래사실확인서" 검색결과 1-20 / 2,793건

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  사실확인서(계좌입금확인서,금융거래사실확인 등)

  사 실 확 인 서□ 통장거래 사실 내역일 자통 장 번 호예 금 주입 금 액송 금 자비 고2011.03. 1029,000,00008. 09.5,000,0002011.08. 24.5,000,00008 ... 확인 합니다.2012년 12월 일위 본인 0 0 0 ... 운전자금을 000로부터 차입함에 있어 (주)0000 관리부장인 000가 자금 담당으로써 처인 000 개인 통장으로 송금을 받아 이를 다시 (주)0000 통장계좌로 입금 하였음이 사실임을

  서식 | 1페이지 | 500원 | 등록일 2012.03.20

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  파산관재인 보조업무는 이런 걸 해요

  사실증명출입국 방문처, 방문목적, 여행경비 출처 등에 대하여 ‘진술’ 및 관련 금융자료(통장 거래내역서 등) ‘제출’ 요청채무지급불능시점에 출입국한 사실인지 확인(부채발생시기 확인 ... , 매각대금 사용처 ‘진술’ 및 관련 금융자료(통장 거래내역서 등) ‘제출’ 요청차량 경매중인 경우차량 경매중인 사실 확인이 가능한 서류 ‘제출’ 요청차량 경매가 5년 안에 있었던 ... 거래내역서 등)를 검토하다 1,000만 원 이상의 재산이 처분되는 내역이 발견되는 경우가 있으므로 금융자료 확인처분시기와 대가를 증명할 수 있는 부동산등기부등본(부동산등기사항전부증명서

  노하우 | 12페이지 | 10,000원 | 등록일 2023.12.08

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  2023 구매자재관리사 해외조달 실무 관련 기간, 비용, 근거서류 정리본(서술형 대비)

  , 납세담보확인서- 과세가격 결정 : 송품장, 운임명세서, 보험료명세서, 거래관계사실신고서, 세무조정계산서 (B/L X)- 관세 개별환급 : 원재료별로 소요량증명서, 수입신고필증 개별 ... 발급관련 수수료- 수출용거래 사실 증명 서류 : 수출신용장, 선수출계약서, 외화매입증명서, 내국신용장, 구매확인서, 수출신고필증- 물품 매도 확약서는 신용장 개설 근거신용장은 수출인 ... 시 : 물품수령증명서 + 수입사실확인서류 + 소요량계산서- 소요량계산서 발급 근거 서류 : 구매확인서, 반입확인서, 기타사전 : 수출신용장, 수출계약서 (선적 이전)사후 : 수출필증

  시험자료 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.14

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  2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 증권투자권유대행인 3과목 요약

  않거나, 투자권유를 희망하지 않는 경우 ‘투자권유 불원(or 투자자정보 미제공)확인’ 내용이 포함된 확인서를 징구하고 후속 판매절차를 진행함 eq \o\ac(○,2) 임직원 등은 투자자가 ... 만일, 파생상품 등의 거래를 희망하는 투자자가 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 관련법령에 따라 거래가 제한된다는 사실을 알려야 함-> 투자자가 투자권유에 필요한 정보를 제공하지 ... 투자자가 투자자문업자로부터 적합성원칙, 설명의무 이행 및 설명서를 교부 받았음을 확인하는 증빙서류를 제출하는 경우나.

  시험자료 | 92페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.03.18 | 수정일 2024.03.25

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  상속개시(부모사망시) 체크포인트_상속세, 취득세

  , 신용보증재단(신용보증재단중앙회), 중소기업중앙회 포함구비 서류신청인(대리인)□ 신청인(대리인) 신분증□ 대리시 상속인위임장 및 본인서명사실확인서 또는 인감증명서사망피상속인이2008.1.1 ... 신용)정보의 수집‧이용, 제공을 통한 사실관계 확인이 필요합니다. ... 신청서상의 피상속인의 성명, 생년월일, 휴대폰번호 3개 정보가 상조 회사 가입시 제출한 정보와 모두 일치하는 경우에만 확인할 수 있습니다.※ 상속인 금융거래 조회서비스 신청을 하시게

  노하우 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.16

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  은행 지급정지 이의제기 신청서(제3자 보이스피싱,통장협박,핑돈 등으로 인한 명의인 사기계좌 해지),금감원 민원 예시

  피해자가 00경찰서에 서면접수[증거 9- 사건사고사실확인원]한 것으로 알고 있고, 이 금전은 실질적으로도 보이스피싱 피해금액이 원인불명의 이유로 신청인의 00은행 계좌로 이체된 것으로 ... 입금내역확인서]이 부분에 관하여 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금환급에 관한 특별법 제7조는 명의인이 재화 또는 용역의 공급에 대한 대가로 받았거나 그 밖에 정당한 권원에 의하여 ... 자세한 입금내역을 확인할 수 없으며, 영업점에서 내방하여 사실확인 후 반환요청이 가능하다고 하여, 신청인은 2023.00.00. 00시00분경에 00은행 00동지점으로 방문하여,

  노하우 | 7페이지 | 13,000원 | 등록일 2024.04.26 | 수정일 2024.06.05

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  금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용

  폐업사실증명원 및 등기사항전부증명서 등을 첨부하여 법인명의로 실명확인*법인 해산 후의 실명확인- 세무서 발급 폐업사실증명원, 등기사항전부증명서 등을 첨부하여 위 등기사항전부증명서상 ... 실명확인 의무가 있는 금융회사 직원이 금융회사가 통제?관리할 수 있는 스캐너 또는 디지털카메라에 의해 스캔(촬영) 후 파일을 별도 보관하거나, 사본출력 후 거래신청서 등에 첨부? ... 실명확인 개요(1) 실명거래 및 차명거래금지 원칙1) 실명거래 원칙금융회사 등은 실지명의에 의해 금융거래를 하여야 한다(금융실명법 제3조제1항).2) 불법?

  리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.13

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  무역결제론 ) SWIRT에 대해 설명하시오. 송금, 추심 그리고 신용장 방식에 대해 설명하시오.

  이때 SWIFT가 이용되며, SWIFT를 통해 거래 정보를 전송하게 되면 은행은 실시간으로 거래 내용을 확인하고 대금을 송금할 수 있다.이처럼 SWIFT는 국제 금융 거래의 안정성과 ... 구체적으로는 고도로 보안을 유지하는 전용 통신망을 운영하며, 은행을 비롯한 금융기관들은 SWIFT를 통해 전송된 메시지를 확인하고 거래를 처리한다.우리나라에서 또한 금융 기관들이 SWIFT를 ... 테러 조직들이 자금을 이동시키는 데 SWIFT를 이용한 사실이 밝혀지면서 SWIFT의 보안이 전 세계적으로 더욱 강화된 것이다.

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.21

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  [중앙선거관리위원회] 금융거래 및 부동산 정보 제공 동의서

  ■ [별지 제3호서식] 금융거래 및 부동산 정보 제공 동의서1. 정보를 제공받을 기관명 : 중앙선거관리위원회공직자윤리위원회2. ... 동의 확인: 자필서명 또는 인이 있어야 합니다.정보제공 범위○ 재산 등록ㆍ신고 기준일 현재 명의인의 금융거래 중 잔액에 관한 자료(신용정보 중 대출잔액에 관한 자료 포함)○ 부동산 ... 정보 등의 제공 사실에 대한 명의인 통보를 받지 않는 데 동의합니다.년 월 일중앙선거관리위원회공직자윤리위원회 귀중참고 사항?

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  한국금융투자협회규정

  위험도가 높은 유사해외통화선물거래투자자 보호를 위한 핵심설명서-핵심설명서를 교부해야 할 금융투자상품은 일반투자자를 상대로 한 공모 파생결합증권, 위험도가 높은 신용융자거래, 위험도가 ... -고객의 정보가 없더라도 고객의 확인하에 거래는 할 수 있으나, 일반투자자로서 보호를 받지 못한다.자율규제위원회가 임원에게 권고할 수 있는 제재의 종류-해임, 경고, 6개월 이내의 ... 해당되었다는 사실-조기상환 시 예상 수익률-환매청구법, 환매청구기한 및 환매수수료-조기상환조건 (만기상환조건아님)금융투자협회의 표준투자권유준칙-투자자보호를 위하여 금융투자협회에서는

  시험자료 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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  계좌 지급정지 관련 내용 정리(정의, 요건, 이의제기, 종료, 채권소멸절차의 개시 및 피해구제, 해결방안)

  아니라는 사실을 소명하여 지급정지, 전자금융거래 제한 및 채권소멸절차에 대하여 이의를 제기할 수 있다. ... Hyperlink 제2조의5제2항에 따른 피해의심거래계좌에 대한 본인확인조치 결과 사기이용계좌로 추정되는 경우4. ... 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 거래내역 등의 확인을 통하여 전기통신금융사기의 사기이용계좌로 의심할 만한 사정이 있다고 인정되면 즉시 해당 사기이용계좌의 전부에 대하여 지급정지

  리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.26

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  현직 은행원의 외환전문역1종 자격증 합격! 요약집

  [지급수단]ㅁ 외화현찰, 여행자수표, 외화증권ㅁ 채권 Xㅁ 여행자수표도 소지목적 매각 가능[영수]ㅁ 법규를 위반한 자금 영수의 경우외국환거래법규위반사실보고서에 의거, 금융감독원장에게 ... 보고한 후 매입 가능(영수확인서 징구방식 매입 불가)ㅁ 외국 통화 또는 T/C 매입은 [영수확인서] 징구 대상이 아니다. ... 외환전문역1종제1과목 외환관리 실무[영수확인서]-외국으로부터 송금(타발송금)된 미화 2만불 초과의 대외지급수단을 매입하는 경우취득경위를 입증하지 못하는 경우에 한하여 적용-영수확인서에

  시험자료 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.11.23

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  [외교부] 금융정보등(금융ㆍ신용ㆍ보험정보) 제공 동의서

  않으면 금융기관등이 금융정보등의 제공 사실을 정보 제공 동의자 개인에게 우편으로 송부하게 됩니다).(3) 대상 금융기관등의 명칭, 금융정보등의 범위: 뒷면 참조(4) 동의서의 유효기간 ... 금융정보등 제공 동의서 제출을 통하여 본인이 무자력 등 비용을 부담하기 어려운 상황이 아니었다고 확인되는 경우 지원받은 비용 등을 상환하셔야 함을 고려하여 동의서 작성 여부를 결정하시기 ... 바랍니다.※ 동의자의 신분증(여권 등) 사본과 본인이 직접 이 동의서를 작성했다는 재외공관 담당영사의 확인이 필요합니다.년월일금융기관장ㆍ신용정보집중기관장 귀하(2쪽 중 2쪽)금융기관등의

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  [대법원] 금융거래 및 부동산 정보 제공 동의서

  따른 금융거래 정보 등의 제공 사실에 대한 명의인 통보를 받지 않는 데 동의합니다.년 월 일대법원 공직자윤리위원회귀중참고 사항? ... ■ [별지 제4호서식] 금융거래 및 부동산 정보 제공 동의서(앞쪽)1. 정보를 제공받을 기관명: 대법원 공직자윤리위원회2. ... 본 동의서는 별지 제5호 서식에 따른 동의 철회서를 제출하기 전까지 유효합니다.? 공직자윤리위원회가 정보를 제공받는 금융기관은 뒤쪽과 같습니다.?

  서식 | 2페이지 | 무료 | 등록일 2023.03.13

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  SDU 디지털사회 족보

  해당 은행에 경찰이 발급한 '사건사고 사실확인원'을 제출하여 피해금 환급을 신청? 지급 정지·피해 신고 : 경찰청 국번 없이 ☎112/금융회사 콜센터? ... 전자금융 사기 예방서비스 가입 : 공인인증서 PC지정 등(금융위 주관)? ... 해당 은행에 경찰에 발급한 '사건 사고 사실확인원'을 제출하여 피해금 환급을 신청?

  시험자료 | 78페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.08.05

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  상속인금융거래조회란 무엇인가

  따라서 각 금융협회별 예상소요기간이 경과한 후에도 조회완료사실이 통보되지 않으면 각 금융협회 홈페이지를 접속하거나 유선으로 문의하여 확인하여야 한다. ... 피상속인이 거래한 금융거래 사실을 쉽고 빠르게 일괄조회를 해 주는 제도이다.2. ... 상속인 금융거래조회 방법 및 과정(1) 신청서 접수(내방접수만 가능)접수처 : 금융감독원, 전 은행(수출입은행, 외은지점제외), 농?

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.02.07

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  생활보장위원회 심의에 따른 실태조사 및 검토 조서 작성법 예시입니다.

  항주 보호자님(○○○님)을 통해 금융거래동의서를 받기 위하여 연락처를 알아내고자 하였지만, 주 보호자님께서도 딸 ○○○(사위 ○○○), 딸 ○○○, 딸 ○○○(사위 ○○○), 딸 ... 당시 적어 놓았던 번호로 ○○○ 님 ○○○ 님께 여러 번 통화 시도를 하였으나 ○○○ 님은 없는 번호였으며, ○○○ 님도 연락처가 바뀌어 통화가 불가능했습니다.이러한 상황들로 인해 금융거래동의서를 ... 검토 조서구 분신 청 인가구원수보장구분소득실태(원)재산환산(원)소득인정액(원)대상자주 소조사현황조사현황선정기준조사현황인적사항○○○00시 00동 00번지1기초생계○기초의료○기초주거○사실확인사

  리포트 | 1페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.15

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  기업 대금 결제 제도

  구매금융: 은행명, 거래지점, 예금주명, 계좌번호- 사업자등록증 사본- 통장 사본- 구매금융 은행 약정확인서(2) 비사업자- 결제계좌 통보서. 이름. 생년월일. 주소. 연락처. ... 은행 앞 송부(구매 및 납품업체정보, 세금계산서정보, 품목, 금액, 지급일, 만기일, 결제금액 등)- 거래처는 은행에서 납품내역서 확인(인터넷으로만 가능)- 거래처는 필요시 은행에 ... 한도를 신청하고 각 업체별로 할인한도 금액 배정- 회사, 거래처 및 은행간 구매금융 이용 약정- 거래처는 당사에 계약에 따라 물품 납품- 회사는 납품 받은 후 지급내역서(구매정보)를

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.05.04

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  대학생을 위한 실용금융 - 기말고사 예상문제(넣기형, 약술형)

  불공정거래 : 불법, 편법으로 주식투자 초과수익을 노리는 거래를 지칭하는 용어불완전판매-금융회사가 금융소비자에게 금융상품을 판매하는 과정에서 지켜야 할 중요사항들을 누락하였거나 허위 ... 없다는 점을 명심-불법채권추심행위가 있는 경우 지체없이 금융감독원 또는 경찰서에 신고23. ... 채권추심 대응요령-채권추심자의 신분을 확인-채권추심 내용과 자신의 채무가 일치하는지 꼼꼼하게 확인-채권추심 과정을 상세하게 기록-채권추심 회사는 압류, 경매 등의 법적조치를 할 수

  시험자료 | 2페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2021.02.01

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  [해커스 학점은행제] 회계와사회 과제 - 분식회계

  등을 확인할 필요해외 자회사 예금 허위 계상회사의 회계팀을 통해 간접적으로 현지은행의 잔액증명서를 조회하지 말고 직접 현지은행에 잔액증명을 요청하여 예금잔액의 실재성을 체크할 필요거래처에 ... 이동된 경우 재고자산 이동과 관련한 비용(운송비)의 발생 사실 확인 필요허위 제조? ... 현장위주 점검, 해외자료 점검철저라는 세 가지 시사점을 들었다(금융감독원 회계조사국, 2018).전문가적 의구심회사가 제출한 자료가 세금계산서 등 거래사실을 증명하는 자료라 할지라도

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.01.25 | 수정일 2024.05.13

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