"금융거래정보제출명령신청(보험)" 검색결과 1-20 / 60건

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  금융거래정보제출명령신청(보험회사에 제출명령시)

  위하여 금융실명거래및비밀보장에관한법률 제4조 제1항 제1호에 의하여 다음과 같이 금융거래정보제출명령을 신청합니다.대상기관의 명칭과 주소1. ... 금융거래정보제출명령신청사 건 2019드단134**(본소) 이혼 등본소원고(반소피고) 이름본소피고(반소원고) 이름위 사건에 관하여 본소피고(반소원고) 소송대리인은 주장사실을 입증하기 ... 사용목적이혼에 따른 재산분할 대상 및 범위를 확정하기 위함입니다.요구하는 거래정보 등의 내용별지와 같습니다.2020. 6.본소피고(반소원고) 이름창원지방법원 귀중별 지1.

  서식 | 3페이지 | 1,200원 | 등록일 2020.06.15

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  금융거래정보 제출명령 신청서 (상속재산분할에 있어서 망인의 생전 증여 내역을 확인하기 위함)

  금융거래정보 제출명령 신청서상속재산분할에 있어서망인의 상속인에 대한 생전증여를 파악하기 위함금융거래정보 제출명령 신청서사 건 20OO느합OOOO OOOO청 구 인OOOO상 대 방OOOO위 ... 사건에 관하여 청구인은 다음과 같이 금융거래정보제출명령을 신청합니다.대상기관의 명칭 및 주소OOOO주소 : OOOOOOOOOO명의인의 인적사항OOO(OOOOOO-OOOOOO)주소 ... 등의 내용위 망 OOO 명의로 귀사에 개설된(해지된 것 포함) 모든 계좌(예금, 펀드, 보험 포함)의 19OO.

  서식 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.12.13 | 수정일 2022.12.30

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  금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용

  추심명령, 상계에 의해 예금을 지급하는 경우(5) 보관어음?야간금고?건강보험료?주식납입금 등 일괄입금? ... 탈법 차명거래금지 원칙누구든지 ?특정금융정보법? ... 을 참고하여 내부시스템 구축② 내부시스템 구축과정에서 시스템 안정성 및 보안성 테스트를 거칠 것③ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 전자금융거래법, 개인정보보호법, 정보통신망

  리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.13

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  독점규제법 서브노트-가맹거래사

  (금융, 보험, 증권) 산업발전 법에 의한 기업간 협력. ② 무채 재산권의 행사 행위 ex) 저작권법, 특허법, 실용 신안법, 의장법, 상표법 ③ 일정한 조합의 행위 - 소규모의 사업자 ... 피해 사업자 -가맹사업분쟁 당사자신청인-공정거래분쟁조정협의회 -가맹사업거래분쟁조정협의회한국공정거래조정원-자료제출 또는 출석요구 -대표자 선정(다수인신청건)사실확인 조사공정거래위원회신청건 ... 명령 등 시정명령 과징금 납부 명령 과태료 납부 명령권고 수락시정 명령 음함 인정수락 X시정명령 응함 인정X시정 명령불복 절차 ㅡ 이의 신청 공정위, 처분 통지 30일 내, 60일

  리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.01.16

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  투자자산운용사 51-70번 핵심내용정리

  비밀정보의 범위 : 고객 또는 거래상대방의 신상정보나 매매거래 내역등은 기록형태나 기록유무와 관계없이 비밀정보로 간주한다2.비밀정보의 관리 :- 임직원은 회사가 요구하는 업무를 수행하는 ... 조치의 고지를 받은 날로부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의신청을 할 수 있다. ... 및 협회에 제출해야 한다.1.

  시험자료 | 13페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.05

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  투자자산운용사 암기자료집, 암기코드 포함

  처분불복시 30일 내로 이의신청 / 60일 이내 결과 / 30일 내 연장종합금융투자업(프라임브로커)3조 이상 자기자본 인가금융투자업자최저 자기자본 70퍼 유지외국환 업무시 잔존만기 ... X금융위 수리 후 효력 발생 후에 정식투자설명서 교부 가능설명서는 일반투자자에게만 제공사업보고서최초 제출 시 5일 이내 제출, 증권 소유자 25인 미만시 X, 주주 수 300미만시 ... 미만 장외파생 불가적기시정조치 시작 100미만 권고 50미만 요구 0미만 명령신상품 침해 신고 받으면 7일 이내 소집헤지번트 운용전략 이벤트 드리븐 : 부실채권투자, 합병차익거래집합투자재산

  시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.25

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  공인중개사법령 및 실무 정리

  (운영규정 미승인/규정위반)- 공인중개사헙회(운영실적 미공시, 개선/시정명령 미이행)- 거래정보사업자/협회(자료제출, 지도/감독 불응등록관청- 허위매물 등 부당한 표시·광고(개공)- ... 대상 경영정보 제공공인중개사 대상 경영정보 제공상업용 건축물/주택 분양대행토지 분양대행중개업에 부수되는 용역의 알선용역업, 금융알선경매·공매 부동산 4개 업무(권리분석, 취득알선, ... 서명 및 날인 X- 감독상 명령 관련 의무위반(허위보고, 거짓 자료제출 등)- 부칙상 개공 업무지역 범위 위반- 시정조치나 과징금 처분(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반)-

  시험자료 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.27

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  홍익대학교 교양 소비자보호법 정리

  : 금융감독원, 독립적 준사법기구-의료분쟁조정위원회:보건복지부(2012), 양당사자의 동의-저작권위원회: 문화체육관광부-전자문서/거래분쟁조정위원회: 정보통신산업진흥원-환경분쟁조정위원회 ... -당해사건에만 해당º약관규제법-공정거래위원회의 시정권고/명령-일부무효의 특칙(민법에선 전부무효원칙)º표준약관제도-일정거래분야에서 표준마련-공정거래위원회 개입(심사청구)-소비자원/소비자단체 ... /보험업, 무역보험º불공정 약관조항의 효력-불공정약관조항→소송→약관조항 무효!

  시험자료 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.05 | 수정일 2022.12.19

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  변호사시험 공법 선택형 정리 (변모)

  국민기초생활보장법상의 급여신청자에게 급여신청자의 수급자격 및 급여액 정도를 파악하기 위하여 금융거래정보의 제출을 요구 → 개인정보자기결정권을 침해 X 161. ... 국민건강보험공단의 요양급여내역 → 개인정보자기결정권 침해 O 158. ... 시정조치 및 과징금납부명령 35.

  시험자료 | 33페이지 | 6,000원 | 등록일 2023.02.14 | 수정일 2024.08.21

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  CPA-국기법 요약

  다만 수입물품이면 세관장에게 수입신고일증권거래세해당 매매거래 확정일부가세교육세1국세부과교육세 : 해당 국세 납세의무 성립일/ 2금융보험업자수익 교육세 : 과세기간 종료일가산세1무신고 ... 역외거래는 7년2) 무신고부정행위 등/상속세 증여상속증여 외 국세1) 납세자가 법정신고기한까지 과표신고서 미제출7년(역외10)사기or부정행위로 국세 포탈or환급공제(법인세면 소득처분된 ... 신청불가사유 있을 시 만료일까지 신청 가능- 기한연장 기간 : 3개월 이내.

  시험자료 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.06

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  커핀그루나루 가맹점 분쟁관련 PPT

  관한 법률」 에 따른 체신관서 「보험업법」 에 따른 보험회사 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따른 신탁업자 3 Legislation on Conflict Case 갈등사례에 ... 직접 조정신청 공정위가 신고된 사건 중 일부를 조정의뢰 사실관계조사 답변서 제출 요구 서면자료 검토 출석조사 당사자 합의 , 조정거부 , 취하 , 소제기 등의 종료 사유발생 (- 조정절차종료 ... 공정거래위원회 시정조치와 연계되는 원스탑 서비스 조정이 성립되면 피 신청인에 법 위반이 있더라도 특별한 경우가 아니면 공정위의 시정조치가}

  리포트 | 26페이지 | 2,500원 | 등록일 2017.10.11

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  엔론사태 , 회계 부정 사례, 그 파장과 시사점, 회계사례연구

  금융감독원과 예금보험공사의 부실 감독 저축은행명 회계연도 2009 2009. 6. 30. ... 감사인에게 제출하기 전 내부 평가 실시 의무 , 책임 선언 의무 미 증권거래위원회에 제출하는 제반 서류 여러 의무 부과 ① 허위 또는 기재 누락 없음 ② 내부통제철차 유효 보증 감사증명서 ... , 경영개선명령 총 20 곳 영업정지03 한국의 경우 VS 엔론 비교 SPC SPC 에 부채 이전 자산매각 차입금 감소 악성자산 제거 수단 투기적 거래손실 SPC 이전 하는 헷지

  리포트 | 59페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.08.14

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  대외무역법 - 국제무역자 자격증 요점정리

  정하는 지급수단*외국환거래법에서 정하는 증권*외국환거래법에서 정하는 채권을 화체한 서류(선하증권)(ㄷ)용역의 범위-각종 서비스업 및 자문업, 광고업, 임대업, 전기통신업, 금융 및 ... 신청해야함. ... .외화획득 이행기간의 결정 및 그 연장에 관한 권한4.외화획득 이행 여부의 사후관리에 관한 권한, 사용목적에 관한권한, 양도 및 양수의 승인에 관한 권한5.수출입 질서를 위한 조정명령에

  시험자료 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.12.17

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  강제집행(압류,추심)의 구체적 실무-압류 추심에도 채권을 일부밖에 회수하지 못한 경우 최후의 법적 방안

  수행하는 기관금융자산 중 계좌별로 시가 합계액이 50만원 이상인 것기관별 5,000원15보험업법에 의한 보험사업자해약환급금이 50만원 이상인 보험계약기관별 5,000원16지식경제부금융자산 ... 이하 같다)에게 보내야 한다.③ 법원은 채무불이행자명부의 부본을 대법원규칙이 정하는 바에 따라 일정한 금융기관의 장이나 금융기관 관련단체의 장에게 보내어 채무자에 대한 신용정보로 활용하게 ... 채무자에게 재산상황 및 일정기간 동안의 재산이전상황을 명시한 재산목록을 제출하게 하여 채권자가 이를 열람·복사하게 할 수 있음.(2) 필요서류준비 및 제출방법재산명시신청을 하려면

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.02.05

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  (상법총론 기말 정리) 상법총론 정리 및 요약

  일반적으로 공정·타당한 회계관행을 모아 성문화한 행정명령.왜곡 허용X, 실체적 진실이 필요, 형식상관X은행, 보험회사등 대규모 or 업종 특성상 공익성 두드러진 소정의 기업들은 IFRS ... 하고 있다.전산처리방식에 의해 작성된 서류를 비치·공시할 경우 전산단말기에 의해 검색,출력 방식 가능상업장부의 제출 - 법원은 신청에 의해 또는 직권으로 소송당사자에게 상업장부 또는 ... 그러나 일부 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분이 사회관념상 인정되기만 하면 그것을 영업의 양도로 봄.금융기관의 금융이전은 영업양도가 아님.영업의 일부양도의의 영업의 전부

  시험자료 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2017.01.09 | 수정일 2020.01.27

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  [유통][채권유통][주식유통][보험유통][부동산유통][채권][주식][보험][부동산]채권유통, 주식유통, 보험유통, 부동산유통 분석(유통, 채권유통, 주식유통,보험유통,부동산유통)

  아울러 유가증권신고서상의 부실기재에 대하여 금융감독 위원회는 정정명령, 참고 서류의 제출, 장부? ... 기재가 불충분하다고 인정하는 경우에는 당해 발행인에게 정정신고서의 제출을 명할 수 있으므로(증권거래법제11조제1항), 공시정보의 충분성과 제출 및 보고의 요구와 기타 필요한 조치를 ... 국채지표물이 장내에서 거래되면 호가와 같은 거래정보가 실시간으로 모든 시장참가자에게 제공한다.Ⅱ. 주식유통1.

  리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.19

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  [사회복지법제론] 한부모가족지원법 - 한부모가족지원법의 의의와 제정이유 및 주여연혁, 한부모가족지원법의 목적과 복지 내용 및 한 부모가족복지시설

  복지 급여 신청을 할 때에는 다음 에 따른 자료 또는 정보의 제공에 대한 보호대상자의 동의 서면을 제출함. (1) 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 에 따른 금융자산 및 금융거래의 ... 정보(이하 "보험정보"라 함) 의 동의서면을 제출.급여의 신청 방법·절차와 동의의 방법·절차 등 필요한 사항은 대통령령임. ... 중 채무액과 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보(이하 "신용정보"라 함)(3) 「보험업법」 에 따른 보험에 가입하여 납부한 보험료와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.08.25

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  투자자산운용사 핵심요약 정리 (2016 시험 기출 반영)

  이내환매금지형펀드 : 자산총액 20%초과 시장성 없는 자산에 투자, 부동산, 특별자산, 혼합자산금융분쟁조정 : 재판상 화해와 동일 효력, 조정결정서로 강제집행 신청 가능분쟁조정위원회 ... , 거래소에 결과보고서 제출MMF국채 5/100 이내 운용, 환매조건부 5/100 이내 매도, 잔존만기 가중평균 75일 이내자산 10% → 만기 1일 이내 자산 30% → 만기 7일 ... : 법 집행, 적법한 절차20% 미만자산처분, 점포 폐쇄·통합·신설제한경영개선명령100% 미만주식 일부·전부 소각, 합병, 영업 양도총위험 = 시장위험 + 신용위험 + 운영위험시장위험

  시험자료 | 27페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.06.28

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  [금융거래]금융거래의 의미, 금융거래의 소득구분, 금융거래의 신용위험, 금융거래의 조회서비스제도, 금융거래의 실명거래제도, 금융거래의 통합도산제도, 금융거래의 제고 방향 분석

  법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 의한 거래정보등의 제공2. 조세에 관한 법률에 의하여 제출의무가 있는 과세자료등의 제공과 소관관서의 장이 상속? ... 국정감사및조사에 관한법률에 의한 국정조사에 필요한 자료로서 해당 조사위원회의 의결에 의한 금융감독원장 및 예금보험공사사장의 거래정보등의 제공4. ... 이하 “회원사”라 한다)와의 금융거래사실을 조회(이하 “조회”라 한다)하기 위하여 투자신탁협회(이하 “협회”라 한다)에 제출한 조회신청에 관한 업무를 신속?

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.26

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  외환거래(외국환거래)의 정보제공기준, 외환거래(외국환거래)의 기관, 외환거래(외국환거래)의 중개회사, 외환거래(외국환거래)의 동향,사후관리방법, 외환거래의 매매방법,개정 방향

  상환 및 증권투자 현황o 파생금융상품거래, 차액결제선물환거래o 일중 외환거래 현황표o 금융기관 외화B/S이용기관별예금보험공사국제금융센터제공 자료 활용- 금융기관의 경영현황및 재산상황 ... 외환거래(외국환거래)의 정보제공기준이용기관별금융정보분석원금융감독원제공 자료 활용- 자금세탁 등 불법외환 거래 적발- 금융기관 건전성 감독주요 항목- 인별, 건별 해외 자금 유출 및 ... 외환거래(외국환거래)의 정보제공기준Ⅲ. 외환거래(외국환거래)의 기관1. 위탁업무처리기준 및 절차2. 외환정보집중기관의 지정Ⅳ. 외환거래(외국환거래)의 중개회사1.

  리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.13

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