"신용장 사기거래" 검색결과 1-20 / 1,387건

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  [무역결제] 신용장 거래에서의 사기거래

  신용장 사기거래(1) 신용장 사기거래의 요건(2) 사기거래의 유형4. ... 신용장 사기거래(1) 신용장 사기에 초점을 맞추고 있는 것으로 볼 수 있습니다. ... 신용장 거래에서의 사기거래1. 서론2. 신용장 거래의 기본원칙(1) 개요(2) 독립·추상성의 원칙(3) 엄격일치의 원칙과 서류심사 기준3.

  리포트 | 13페이지 | 3,600원 | 등록일 2023.07.11

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  신용장을 악용한 무역거래 사기사례

  서울민사지법의 판결요지 원고 VS 조흥은행 따라서 , 본건과 관련하여 원고가 피고 조흥은행에게 배상청구를 하는 것은 이유가 없다 .권석종 , “ 신용장거래와 무역사기 ”, 월간무역 ... 신용장을 악용한 사기사례- 목 차 – 1. 사건개요 2. 원고의 주장 3. 피고의 주장 4. 판결요지 ( 서울민사법원 ) 5. 참고문헌1. 사건개요1 . ... 받지 않는다는 것을 신용장의 독립추상성 또는 신용장독립의 원칙이라고 한다 .4.

  리포트 | 24페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.01.08

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  신용장 사기거래에 대한 고찰

  따라서 신용장거래에서의 매매계약상의 사기 거래에 대하여 신용장과는 별개이긴 하지만 비양심적인 수익자를 보호할 수 없다는 차원에서 신용장의 독립·추상성의 예외를 적극적으로 인정하게 된 ... Sztejn 사례에서 추출해 낼 수 있는 사기의 판단 기준은 다음과 같으며, 이와 같은 상황이 발생하면 신용장거래에서 사기를 의미하며 비로소 신용장의 독립·추상성의 예외를 가져오게 ... 신용장의 사기거래를 사전에 인지하여 지급거절의 조치를 취하는 것은 물리적으로 매우 어려운 일이다.

  리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.11.23

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  [신용장] 신한 인터내셔널 신용장거래 사기사건

  신한 인터내셔널 신용장거래 사기사건(소시에테제네랄(societe Generale)은행 대 하나은행 사건)목 차{一. 사건의 개요二. 판결내용三. ... 판결에 대한 소고신한 인터내셔널 신용장 거래 사기사건(소시에테 제네랄(society General)은행 대 하나은행 사건제일은행 검사부 이대우 반장 검사一. ... 미국으로부터 물품을 수입하는 것처럼 하는 신용장의 위장 거래를 하고자 하였다.이를 위하여 국내 6개 은행으로부터 총 29.000천불에 해당하는 신용장을 개설하여 홍콩의 New Roots에게

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.11.17

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  신용장거래에서의 사기행위와 피해방지에 관한 사례

  신용장거래에서의 사기행위와 피해방지에 관한 사례목 차I. 서론1. 연구 목적 및 배경2. 연구 방법II. 신용장 사기의 구성요건과 신용장 사기사례 분석1. ... 따라서 신용장거래에서의 매매계약상의 사기 거래에 대하여 신용장과는 별개이긴 하지만 비양심적인 수익자를 보호할 수 없다는 차원에서 신용장의 독립? ... 주장만 하고 입증하지 못한 것에 대해서 법원은 지급금지명령을 신청한 발행의뢰인에게 신용장사기에 대한 단순한 주장으로 대금지급금지를 허용할 수 없으며, 당해 신용장거래에서 사기가 존재한다는

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.04

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  [무역] 신한 인터내셔널 신용장거래 사기사건

  미국으로부터 물품을 수입하는 것처럼 하는 신용장의 위장 거래를 하고자 하였다. ... 사기거래를 공모하였다.이에 신한 본사는 홍콩의 자회사인 New Roots Ltd와 미국의 자회사인 Charles International Ltd와 협의하여 홍콩을 중개무역지로 하여 ... Hongkong 금융시장에서 싼 금융을 이용하여 국내차입금 결제 및 이자부담을 줄이고자 허위로 서류를 작성하여 미국에서 물품을 수입하는 것처럼 위장하여 홍콩을 중심을 금융을 이용하고자 신용장

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.05.22

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  국내기업의 무역대금결제에서 신용장이 차지하는 비중이 적은 이유에 대하여 논하시오

  신용장 거래가 감소하고 있는 이유(1) 신용의 축적(2) T/T 결제의 등장(3) 신용장 사기의 위험성1) 서류 위조2) 서류의 허위 작성3) 실질적 사기4) 상품에 의한 사기5) ... 예컨대 스마트폰이나 자동차의 경우 현지 공장에서 생산해서 현지에서 직접 판매하는 경우가 크게 늘었다.(3) 신용장 사기의 위험성한편, 신용장 거래 방식의 경우에도 사기가 발생할 수 ... 대표적으로 활용되는 신용장 사기의 유형에는 다음과 같은 것들이 있다.1) 서류 위조신용장 거래에서는 제시된 서류와 신용장의 조건이 일치하면 개설 은행이 신용장 대금을 지급해야 한다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.20 | 수정일 2023.02.21

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  신용장 사기와 신용장독립성의 한계

  은행이 관리하는 신용장이 특정한 하나의 거래란위에서 살펴본 바와 같이 신용장은 독립성과 추상성을 가지기 때문에 신용장 제도는 본질적으로 사기의 위험성을 내포하고 있다고 할 수 있다. ... 과목명 : 신용장법론주제: 신용장 사기와 신용장독립성의 한계목차I. 서론II. 본론1. ... 신용장 사기(1) 신용장 사기란(2) UCC 제5-109조에 ‘사기 및 위조’(일명 ‘fraud rule’)1) fraud rule의 주요 내용2) fraud rule과 신용장의 독립성

  리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.28 | 수정일 2022.03.29

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  실전에서 꼭 알아두어야 할 무역실무(2)

  조건 변경 후 매입신용장 조건 변경 후 매입하는 방법으로 시간적 여유가 있는 경우에는 수익자가 신용장 개설의뢰인에게 연락하여 신용장 조건 변경을받아서 매입하도록 하는 방법으로서 매입은행으로서는 ... Indirect export로써 제조업체가 수출용 물품을 내국신용장 혹은 구매확인서를 받고 수출업체로 납품하는 거래로써 대외무역법상 수출실적으로 인정된다.3) 내수거래내수거래란 domestic이라 ... 다변화8) 무역이론에 대한 확실한 지식 습득9) 거래은행들의 적극적인 업무지원10) 무역사기 관련 database 구축11) 미수금은 사전 통보하여 독촉 요구12) 채권 추심 전문업체에

  리포트 | 18페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.02.25

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  일반무역거래

  받고 계약을 확정 지으면, 바이어는 거래은행을 통해 신용장을 개설한다.작업 상황점검신용장 수령 후 작업을 시작한다. ... 분쟁 시 해결 능력 있어야 한다 / 산업일보, 임성일[네이버 지식백과] 무역 (시사논술 개념사전, 2010. 5. 14, 아울북)수입업체 신용 반드시 확인하고 신용장 거래를 / 중기이코노미 ... 계약만 하고 신용장 개설이 없는 경우가 가끔 있기 때문에, 신용장을 받은 다음 작업을 시작해야 한다.수출승인작업을 시작하면 수출을 위해 서류를 준비해야 한다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.26 | 수정일 2021.11.28

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  무역학개론 - 신용장 클레임을 활용하지 않는 이유

  신용장 결제방식은 수출자와 수입자 모두에게 활용성이 높으며 많은 장점이 있지만, 거래 특성에 따라 사기의 위험이 있다. ... 현실적으로 사기를 막기위한 방법이 개인의 꼼꼼한 서류검토가 전부인 지금, 법률적인 안전장치가 신용장거래의 활용도를 높이는 데 필요하다고 생각한다. ... 이를 방지하기 위해 사기규칙이 마련되어 있음에도 불구하고 사기거래의 수단으로 악용되고 있다.

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.20

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  무역 신용장 - 개념 및 거래 절차를 중심으로 문제점 분석까지

  비록 신용장이 무역 사기를 방지하기 위한 첫 번째 안전책임에도 불구하고, 신용장 거래에 있어서 크고 작은 악성 거래나 무역 사기가 발생되었다. ... 허위로 작성된 신용장을 전달받은 수출상이 수출거래를 하여 무역 사기를 당하는 경우다. ... 여타 결제 방식과 달리 비교적 안전한 거래 방식이지만 신용장의 특성을 악용한 것이다. 또한 무역 사기의 문제 이외에도, 신용장 거래에 있어서 불안 요소가 존재한다.

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.12.19

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  무역 신용장 이외 사기사례

  하지만 , 신용장거래방식도 분쟁 및 사기를 100% 예방할 수 없으며 오히려 신용장 거래 원칙이 사기를 하는데 이용되기도 한다 . ... 신용장 이외 사기사례글로벌화 그리고 대한민국에서 무역의 중요성 급증하는 무역사기 해외의존형 구조 소수 대기업에 지나치게 편중 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착 형식적인 신용조사 ... 때문에 거래 상대국의 신용도 높은 거래은행을 통한 송금장 송부 및 확인이 필요 하다 .

  리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.20

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  신용장의 기능 중에서 위험의 회피기능에 관하여 조사하시오.

  또한, 신용장을 이용하는 과정에서 발생할 수 있는 사기나 부정한 거래 등으로부터 보호해주는 역할도 위험의 회피기능에 포함될 수 있다. ... 금융 시스템은 수많은 거래가 이루어지는 공간이기 때문에 사기나 부정한 행위로부터 개인이나 기업을 보호해 주는 것은 중요하다. ... 신용장의 기능 중 위험의 회피 기능신용장은 소비자에게 신용을 제공하여 소비를 유도하고, 소비자와 판매자 간의 거래를 원활하게 할 뿐만 아니라 금융 시스템 전반에 걸친 여러 가지 기능을

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.07.10

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  신용장 독립추상성 인정 관련 판례 A+

  빙자한 사기거래에 지나지 아니하므로 은행은 더 이상 이른바 신용장 독립·추상성의 원칙에 의한 보호를 받을 수 없다.2. ... ◇ 사기임에도 신용장의 독립추상성을 인정한 판례 ◇1. ... 빙자한 사기거래에 지나지 아니하므로 그 은행은 더 이상 이른바 신용장의 독립·추상성의 원칙에 의한 보호를 받을 수 없다고 할 것이므로, 선적서류가 위조된 경우에 개설은행이 상환의무를

  리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.07.14

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  우리나라는 신용장 클레임 방식을 잘 활용하지 않는 이유를 구체적으로 서술하세요.(본인 의견 포함)

  높은 안정성과 은행의 확약으로 신용장거래 방식만을 믿는 것은 국제 무역에서 사기당하기 제격일 수 있다. ... 유럽이라는 이름에서 주는 신뢰도로 착각할 수 있지만, 실제는 유럽과 무관한 소규모 은행으로 직원이 3~4명에 불과했다.이 같은 신용장거래를 통한 사기행위는 특히 중소기업의 무역에서 ... 하지만 그 특성에 따라 최근 중소기업을 위주로 이뤄지는 신용장거래도 사기를 당할 확률이 상당하다.국내 전자제품 중소기업인 무브앤삼우코리아는 2007년 영국 기업 ‘Noble Distribution

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.07

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  우리나라는 신용장 클레임방식을 잘 활용하지 않는 이유를 구체적으로 서술하세요

  높은 안정성과 은행의 확약으로 신용장거래 방식만을 믿는 것은 국제 무역에서 사기당하기 제격일 수 있다. ... 유럽이라는 이름에서 주는 신뢰도로 착각할 수 있지만, 실제는 유럽과 무관한 소규모 은행으로 직원이 3~4명에 불과했다.이 같은 신용장거래를 통한 사기행위는 특히 중소기업의 무역에서 ... 하지만 그 특성에 따라 최근 중소기업을 위주로 이뤄지는 신용장거래도 사기를 당할 확률이 상당하다.국내 전자제품 중소기업인 무브앤삼우코리아는 2007년 영국 기업 ‘Noble Distribution

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.07.14

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  무역보험제도를 악용한 사기사건과 예방전략

  이들의 범행 수법은 다음과 같이 분석됩니다(1) 신용장 개설 없이 신용이 우수한 외국 수입자에게 물품 수출 가장피의자들은 실제로 신용장을 개설하지 않고, 신용이 우수한 것처럼 보이는 ... 이들은 이러한 허위의 운송서류와 환어음을 외국환은행에 매입하여 이중으로 부당이득을 취했습니다.(5) 신용평가 위장 및 수입회사 신용 상태 도용피의자들은 외상 수출거래 시 실제로는 지급능력이 ... 발급 절차의 허점 이용한국무역보험공사는 중소 수출업체의 편의를 위해 장기간 정확한 신용조사 없이 수출업체가 제출한 자료만으로 단기간 내에 수입업자의 신용을 평가하여 수출신용보증을

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.09

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  전세사기

  그렇게 되면 신용 불량자가 될 가능성이 아주 높다. 현대 사회에서 개인에게 있어 신용과 대출은 그 무엇보다도 중요하다고 말할 수 있다. ... 전세사기 개념전세사기란 부동산 거래에서 임대인과 임차인간에 발생하는 금전사기의 한 형태로서 전세보증금을 지급받고 거짓정보를 제공하거나 약정을 위반하는 등의 부정행위를 통해 전세계약을 ... 그리고 대리인 계약시 월세와 전세중 어떤계약에 위임 주었는지와 대리인 위임장을 꼼꼼히 확인한다.(2) 깡통전세- 개념전세보증금와 주택담보대출액의 합계가 집값의 70%이상 일 때 깡통전세라고

  리포트 | 7페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.09.25

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  무역학개론, 국내기업의 무역대금결제에서 신용장이 차지하는 비중이 적은 이유

  여부와 관계없이 서류를 인수하고 대금을 결제해야 하지만 이러한 매수인의 불리한 지위를 악용하는 수출상에 의해 수입상은 사기를 당할 위험성이 있는 것이 현실이다.대금 결제면의 한계신용장은 ... 비중이 적은 이유수출상의 입장수출상은 매매계약상의 의무를 완전하게 이행하였다 할지라도 수출상은 독립추상적인 신용장거래의 특성으로 인하여 신용장에 명시된 서류, 유효기일 및 서류제시기일 ... 유가증권이 아니다.업무처리상 한계복잡성화환신용장의 경우에 수익자는 신용장에 규정되어 있는 서류를 신용장의 제 조건과 일치하도록 구비해야 하지만 이는 쉬운 일이 아니며, 복잡하기 때문에

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.06.12

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