"유령은행의 위조 신용장" 검색결과 1-20 / 27건

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  무역 신용장 이외 사기사례

  때문에 거래 상대국의 신용도 높은 거래은행을 통한 송금장 송부 및 확인이 필요 하다 . ... 소액 ․ 견본거래 , 신용을 믿을 수 있는 거래선 사이에 사용되는 결제 방식 가장 낮은 은행 수수료 를 부담한다 .사례 ① 사우디 무역사기 T/T 송금서류 위조 ① 일부 L/C + ... 하지만 , 신용장거래방식도 분쟁 및 사기를 100% 예방할 수 없으며 오히려 신용장 거래 원칙이 사기를 하는데 이용되기도 한다 .

  리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.20

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  무역보험제도를 악용한 사기사건과 예방전략

  이들의 범행 수법은 다음과 같이 분석됩니다(1) 신용장 개설 없이 신용이 우수한 외국 수입자에게 물품 수출 가장피의자들은 실제로 신용장을 개설하지 않고, 신용이 우수한 것처럼 보이는 ... 이들은 이러한 허위의 운송서류와 환어음을 외국환은행에 매입하여 이중으로 부당이득을 취했습니다.(5) 신용평가 위장 및 수입회사 신용 상태 도용피의자들은 외상 수출거래 시 실제로는 지급능력이 ... 발급 절차의 허점 이용한국무역보험공사는 중소 수출업체의 편의를 위해 장기간 정확한 신용조사 없이 수출업체가 제출한 자료만으로 단기간 내에 수입업자의 신용을 평가하여 수출신용보증을

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.12.09

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  전자상거래에 대하여

  누출되거나 다른 판매자 에게 고객의 정보를 불법으로 판매한 경우 유령 쇼핑사이트를 개설한 경우 타인의 명의를 도용한 경우전자상거래의 문제와 윤리법적 문제에 대한 대안 미국의 경우 ... 재산취득은 사기죄(형법 제347조)로 10년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금형에 처하는 조항 재정(1995)전자상거래의 문제와 윤리윤리적 문제(법적 문제없는 경우도 포함) 가격 위조 ... 안전장치로 '에스크로', '보험계약', '채무지금보증계약', '공제계약' 중 하나를 소비자가 선택할 수 있도록 제도 마련올바른 전자 상거래 문화① 에스크로 제3자 즉, 에스크로 사업자(은행

  리포트 | 28페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.02.17

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  무역사기의 사례와 그에대한 예방책

  신용장 사기 사례(1)유령은행의 위조 신용장 사기1)무역사기 실제 사례2)무역사기 조짐3)문제점 및 예방책(2) 선적서류 사본으로 상품인수 후 상품인수 거부1)무역사기 실제 사례2) ... ‘신용장’이란 바로, 불확실한 당사자 간의 거래를 은행이 보증 해 주는 제도이기 때문이다. ... 개설운행이 수입상에게 ‘수입항공화물인도승낙서’를 발급해 주었다면 개설은행은 대금 지급의무가 있으며 만약 수입상이 이 서류를 위조하여 운송회사로부터 AWB를 건네 받아 수입통관을 하였다면

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.06.07 | 수정일 2016.01.27

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  무역사기의 이론적 내용과 사례

  무역사기의 정의 무역사기의 원인 무역사기의 징후 무역사기 빈도 및 유형 분류 무역사기의 실태와 현황 – 신용조사업의 부상 실제 사례 연구 은행서류 위조 사례 유령은행의 신용장 위조 ... 제시 후 일정기간이 경과한 후 대금지급을 확약하는 신용장유령은행의 위조 신용장 사례 22 C 사는 국내의 W 은행에 서류를 내밀고 , 대금이 미입금될 경우 책임을 지겠다는 각서를 ... 규모의 수출 계약 체결 K유령은행의 위조 신용장 사례 21 K 는 브라질 내에서는 신용장 개설이 어렵다는 이유로 , 우루과의 은행을 통해 개설하겠다고 C 사에 통보 얼마 후 , USD

  리포트 | 43페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.25

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  연지급신용장에서의 매입 가능 여부

  그 과정에서 수입업자인 K는 유령은행을 통해서 위조 신용장을 개설신청 하였고 국내 D은행을 통해서 I무역업체에 통지가 되었습니다. ... 그 과정에 신용장상의 물품내용과는 다른 양과질이 떨어지는 물품을 선적하고 선적서류를 위조해서 신용장상과 같은 물품을 선적한 것처럼 하여 매입은행에 매입을 요청하고 개설은행쪽은 이런 ... 위조 신용장의 내용에는 의혹투성이 이었는데 개설의뢰인으로 K가 아닌 우루과이의 정체불명의 회사 명의로 되어있었고 개설은행의 소재지나 연락처도 없었다.

  리포트 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.06.20

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  분식회계

  채무 잔액증명서를 위조해 1조 1,881억 원 규모 은행채무를 없는 것처럼 처리해 1조 5,587억 원 규모 이익을 부풀리는 등의 방식이었다. ... 것처럼 사실관계를 은폐한 후 가공의 예금으로 계상하고, 과거의 매출원가율과 추세를 맞추기 위하여 재고수불부의 합계표 출고란을 조작하여 재고자산을 670억 원을 과소계상하고, 기한부 신용장 ... 대우는 중계무역을 통한 수입대금으로 위장하여 BFC가 만든 유령회사 명의로 송금하고 수출대금을 국내로 들여오지 않는 전형적인 재산도피 방식을 사용했다.

  리포트 | 15페이지 | 3,900원 | 등록일 2019.01.19 | 수정일 2019.03.26

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  [교양] 어음 수표 사기 수사

  바지 사장 유령회사 이모씨등 14 명2007 년 7 월 ~ 2008 년 2 월 은행 4 곳으로부터 650 억 원 상당의 어음 535 매 발급 – 액면가 350 억원 포함 생활정보지 ... 및 일간지 광고 장당 1 천만원 ~5 천만원 - 3 백만원 판매어음은 6~7 번의 단계를 거쳐 흘러 흘러 …… 영 세 자영업자 400 여명 유령회사 부도 후 휴지조각적용 법률 및 개선해야 ... 고소장 또는 고발장 개선점B. 불법이 판을 친다 !

  리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.04.27

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  엔론사태 , 회계 부정 사례, 그 파장과 시사점, 회계사례연구

  - SK 글로벌사의 서류 위조 방조 , 무성의한 대출심사 신용평가사 – SK 글로벌사의 신용평가와 관련하여 늦장대응 03 한국의 경우 SK 글로벌 회계부정03 한국의 경우 SK 글로벌 ... SPE CHEWCO 담보제공 $1140 만 대출 $2.4 억 대출 $1150 만 투자 50% 주식양도 $3.83 억 지급 전도금 $1.32 억 지급 머니투데이 엔론 분식회계 수단은 유령회사 ... 통한 BIS 비율 조작03 한국의 경우 부산저축은행 회계부정 사후처리 2011 년 초 2011 년 하반기 2012 년 5 월 삼화저축은행 , 부산저축은행 영업정지 시작 제일저축은행

  리포트 | 59페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.08.14

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  글로벌무역 사기의 유형과 대응책

  /납품 비자금반출/투자프로젝트기타수표, 신용장, D/A, COD, T/T위조송금확인서, 위조선적서류, 위조은행서류로비자금사취, 상품사취, 수수료사취반품빙자 금품사취, 위장투자추진견품사취 ... 트집잡아 대금결제 거부⑦ 최근유형 바이어 소개료를 챙기는 형⑧ 잔금을 차기 order와 계속 연계함, 교포 사기 형⑨ 선수금으로 하다 대금결제를 바꾸는 유형⑩ 정부구매로 위장하는 형⑪ 유령은행 ... 명의의 가짜 신용장 개설(우편신용장)⑫ 수입상과 금융기관 결탁형⑬ 나이지리아 금융사기 형 (COMMISSION송금)⑭ 수입시 선수금 착복형, 발주한 수량을 전부 구매하지 않는 형3

  리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.20

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  신용장사기사례

  신용장 사기사례1) L/C조건 수입 후, 대금결제거부사례2) L/C하자 이유로 상품인수거부사례3) 유령은행의 위조 신용장사기사례4) L/C 유보금제도 악용사례5) 일람불L/C 사례6 ... 추상성의 원칙을 악용하여 신용장에서 요구하고 있는 서류를 위조 또는 변조하는 사기(fraud기타 유형36.38%Ⅲ. ... 결국 K직물은 우루과이의 KOTRA 무역관에 신용조사를 의뢰하게 되었고, 이로?인해 우루과이 유령은행을 통한 사기행각이 차례차례 밝혀지기 시작했다. ?

  리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.11.20

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  국제무역사기 사례와 예방책

  위조신용장발행 , 배서위조수표사기 , 국제입찰 가장 상품사취 등 각종 유형의 사기 국가적으로도 ‘ 국부유실 ’ 이라는 측면에서 대책마련이 시급 그러나 !! ... 추심하는 경제방식이다 . ( 무신용장 방식 ) 인수인도조건 ? ... 블랙리스트 데이타베이스운영 및 업계의 문의에 신속 대응 잠재적인 무역사기사범에 대한 압력조치로도 활용 가능국내 은행의 대응책 (1) 바이어의 신용장대금 미결제시 국내업체를 상대로

  리포트 | 42페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.09.22

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  신용장의 특징과 한계성

  변조하여 신용장조건에 일치하도록 구비하여 이를 은행에 제시하여 신용장 대금을 편취하거나 수입업자가 유령의 부정 신용장을 수출업자에게 송부하는 등의 사례가 많이 발생하고 있다.) ... 만일 서류가 신용장의 조건과 일치하지 않는 서류 또는 위조와 사기로 작성된 서류는 은행이 거절할 수 있다.)2. ... 위조하거나 관계은행의 주의를 기울이지 못하여 생긴 서류위조 사실에 대해 이미 수입품에 대한 대금을 지급하였다면 이에 의하여 발생하게 되는 위험 및 비용은 모두 수입자의 부담으로 남게

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.12.16

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  국제무역 사기사례와 예방책을 읽고

  유령은행을 통해 개설한 신용장을 이용하여 사기행각을 벌이기도 한다는 것을 알았다.여기 사례에 나와 있는 수출업체는 이 사건으로 인해 결국 부도까지 나고 말았다고 한다.또한 우리 수업시간에 ... 결제방식이 있었는데 이 방식은 많은 실적이 있는 거래선인 경우거나 바이어에 대한 조사를 하고 큰 손실을 입지 않는 범위네에서 제한적으로 사용하는 것이 좋다고 한다.그리고 안전하다는 신용장거래에서도 ... 위조하는 수법도 있었다.무역주체별 사기유형으로 해외 교포 무역상의 친분관계를 이용하는 수법이 있는데 여기서 보여줬던 사례로는 한때 같은 회사에서 근무한 경험도 있고 평소에 잘 알고

  리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.03.21

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  무역사기

  매각하였는데 수표를 매입하여 외국은행에 추심을 의뢰했던 거래 은행이 한달뒤 부도수표로 판명났다며 1만6천불을 즉각 상환해 내라는 것이다.2) 서명위조된 서방은행수표로 샘플사취H상사는 ... 또한 불법 은행과 유령 투자회사들도 여기에 가담하고 있는 상태다. ... 인터넷을 통한 유령은행들이 중남미에만 10여 곳이 넘는 것으로 전해졌다..다.

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.14

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  [무역] 무역사기사례 및 의견

  유령은행의 위조 신용장 사기브라질 교포무역인 K씨는 우루과이에 소재하고 있는 국적불명의 무허가 유령은행(Hong Kong Bankers Ltd)이 고액의 커미션을 받고 위조 신용장을 ... 없는 정체불명의 은행임이 밝혀졌다.결국 K직물은 우루과이 KOTRA무역관에 신용조사를 의뢰하게 되었고, 이로 인해 우루과이 유령은행을 통한 사기행각이 차례차례 밝혀지기 시작했다.KOTRA ... 원하는 대로 개설해 주고 있다는 정보를 입수했다.99년 5월경 K씨는 국내 I무역을 접촉, 1백만 불 규모의 수출계약을 체결한 후, 브라질 내에서는 신용장 개설이 어렵다는 이유로

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.09.14

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  [범죄] 신용카드범죄의 실태분석과 대응방안

  스키머를 넘겨받은 최씨는 카드정보를 이용 신용카드 120장을 위조(복제)하여 이를 이용 라스베이거스 카지노에서 도박용 칩을 구입한 뒤 현금 1억3000만원다. ... 혐의(사기 등)로 정모(23.카드대출업)씨 등 2명에 대해 구속영장을 신청했다.경찰에 따르면 정씨 등은 지난 5월 인터넷상에 W산업 이란 유령회사를 등록한 뒤 구인광고를 내고, 이를 ... 거래를 뜻하며, 이는 개인과 개인, 개인과 법인, 법인과 법인 등 거래 주체에 따라 구별될 수 있습니다◆신용카드의 개념과 역사◆1)개념신용카드란 신용카드를 발급한 은행 또는 전업계

  리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.04.21

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  [신용카드]신용카드 문제점과 대책 사용유형과 카드범죄 예방대책

  경찰에 따르면 최근 들어서는 동남아, 중국, 일본, 미국 등 해외 각국의 범죄조직과 결탁한 카드위조단이 국내 은행 발행 카드를 카드 리더기(card-reader.복제기)등으로 위조, ... 가족, 친척, 친구 등 가까운 사람 명의의 개인정보의 경우 쉽게 알아낼 수 있어 손쉽게 신용카드를 만들 수 있고 유령업체를 만들어 '카드깡' 사업을 하면서 고객등의 개인정보를 이용한 ... 소보원의 분석결과, 신용카드 사용철회나 대금지급 거절요청을 한 소비자의 33.1%는 신용카드사가 사실조사 등을 이유로 장기간 처리를 지연하는 바람에 납부기일이 닥친 할부금을 어쩔 수

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.08

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  신용장거래에서의 사기행위와 피해방지에 관한 사례

  따라서 제시된 서류가 신용장의 제조건에 일치하더라도, 그것이 위조 또는 사기의 책임이 있으며, 은행 또한 인지하여야 한다. ... 따라서 발행은행과 결탁하거나 발행은행 자체를 유령회사로 만들어 사기거래를 한 후에 도주하여 수익자가 법원에 제소조차 하지 못하는 경우가 있다.발행의뢰인이 거래은행을 상대로 사기행위를 ... 사건에서 중소기업은행은 매입은행으로 수권 받지 못하였으므로 서류 매입이 적법한 것으로 볼 수 없으므로 개설은행은 서류 위조를 이유로 신용장 대금을 지급거절 할 수 있다.

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.06.04

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  [회계]sk 분식회계 정리

  유전스(기한부어음)가 총 1조1881억원에 달했음에도 은행 명의의채무잔액증명서를 위조해 전혀 없는 것처럼 부채를 누락시켰다.지난해우리은행 본점, 하나은행 서소문지점 등에서 이를 제대로 ... 거래)시 수출관련 서류를 여러 은행에 돌려 마치 여러 건의 수출계약이 발생한 것처럼 꾸미는 것도 고전적인 수법 중 하나다.②금융기관·회계법인·신용평가기관분식회계의 주범은 물론 기업이다 ... 다른 계열사가필요로 하는 사업영역까지 도맡아 처리하면서 그야말로 ‘쓰레기 처리장’이 돼 버린 것.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.04.10

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