"차명거래" 검색결과 1-20 / 318건

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  금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용

  탈법 차명거래금지 설명확인서실명확인증표 사본,불법?탈법 차명거래금지 설명확인서 원본가 족?신청인(대리인)의 실명확인증표? ... 탈법 차명거래금지 원칙누구든지 ?특정금융정보법? ... 탈법 차명거래금지 설명확인서단체와 대표자의 실명확인증표 사본, 불법?탈법 차명거래금지 설명확인서 원본대리인?고유번호증 원본 또는 납세번호증 원본?대리인의 실명확인증표?

  리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.13

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  자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

  자금세탁의 유형(1) 차명계좌 이용(2) 제3자 발행 수표 이용(3) 예금담보대출 활용(4) 무기명채권 이용(5) 합법적인 전위사업체 이용(6) 위장기업 이용(7) 무역거래 등 국제거래 ... 이용제3자 명의의 차명계좌를 이용하여 반복적인 분산예치, 송금, 출금을 통해 자금의 원천을 은폐하는 유형이다.(2) 제3자 발행 수표 이용이는 이른바 ‘수표 바꿔치기’ 방법으로서, ... 따라 향후 전자화폐나 스마트카드 등을 이용한 자금세탁도 증가할 것으로 전망되고 있다.국내에서의 대표적인 자금세탁 유형으로는 다음과 같은 경우를 종합적으로 살펴볼 수 있다.(1) 차명계좌

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

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  세무회계학_국세청 동영상_(국세청&밤송이회계사) 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까

  사장님께서의 모든 계좌의 거래명세를 엑셀로 내려받고 입금명세를 모두 소명해야 하는 것이었다. ... 건강한 먹거리에 대한 국민의 관심이 높아지는 것을 이용하여 저가 외산 수산물의 원산지를 국내산으로 거짓 표기해서 폭리를 취하면서 거래대금은 명함에 기재된 직원명의 계좌로 입금 받아 ... 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까!??

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.05

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  간호학과레포트, 보건의료와 법규 사례보고서

  도매업자들은 거래처를 잃지 않기 위해 사채 등 대출을 해 이 돈을 마련했다. ... 차명계좌로 돈을 받은 것으로 드러났다. ... 또 개인용돈(5100만원), 골프접대(800만원), 병원 행사비용 대납(500만원) 등 다양한 명목으로 돈을 받았다.경찰 조사 결과 이들은 도매업자가 만들어 준 차명계좌나 자신의 가족명의

  리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.13

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  대한민국 조세제도의 문제점과 개선방안 래포트(A+받음 평균학점 4.14 졸업생)

  그러므로 지하경제에 활용되는 차명계좌에 대한 처벌을 강화하여 징역형을 부여한다면 그러한 리스크를 두려워하는 납세자들이 함부로 차명계좌를 활용하지 못할 것이다. ... 만약 다양한 금융 거래 정보 등을 정부기관에서 열람이 가능하게 되고 국세청과 분석원 등에 공유하게 된다면 보다 쉽게 각종 탈루 혐의점 등을 발견 할 수 있을 것이다. ... 지하경제 해결방안기존에는 지하경제에 활용되는 차명계좌가 발견되면 벌금과 납세만 하는 정도의 가벼운 수준으로 처벌이 되었다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.07 | 수정일 2022.09.22

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  은행실무기초 요약(1권)

  설명 확인 교부 4) 불법차명거래 금지의무 설명 및 확인 - 계좌개설시 문구 또는 구두 설명하여야 하며, 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등 확인5 ... 이하 상당하는 외국통화 매입/매각(=환전) - 여신거래, 골드(실버)바 거래, 상품권거래 ... - 실명확인 된 계좌의 계속거래 (통장, 카드, 전자적 수단의 거래) - 각종 공과금 등의 수납 - 보험/공제 거래 - 100만원 이하 원화송금(무통장입금 포함) - 100만원

  시험자료 | 8페이지 | 3,600원 | 등록일 2020.03.24 | 수정일 2020.05.18

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  개인사업자 법인전환 니즈환기 및 검토

  차입금 용도 확인 수입금액 및 매출 증빙 발행 현황 ( 종류별로 기재 ) 필요경비 적격증빙 ( 세금계산서 , 계산서 , 신용카드 , 현금영수증 ) 수취 확인 배우자 및 직계존비속과의 거래 ... 처리결과 통지 - 차명계좌 신고에 대해서는 처리가 종결된 후 그 결과를 통지함 . 다만 , 일부 차명계좌 신고는 처리에 6 개월이 소용될 수 있음 4. ... 차명계좌란 ? - 사업자 명의 외 타인 명의로 되어있는 금융자산을 말함 2. 신고대상 - 법인 또는 복식부기 의무가 있는 개인사업자가 보유한 차명계좌임 3.

  리포트 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.09.01

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  그것이 알고 싶다 1075회 '대통령의 금고 - 수인번호 503번의 비밀’ 모니터링

  .→ 토지대장 등 서류를 제시해 신뢰성을 높임▶ 대통령의 딸이 수상한 거래로 돈을 벌었지만 매매에 대한 기록과 매매 이유들이 분명하지 않고 벌어들인 돈의 행방이 묘연함.ㄴ. ... 은닉 자금을 한국의 차명계좌로 보냈을 것→ MC가 중간에 ‘김씨가 한국에서 독일인 이름으로 차명계좌를 만들고 그 아들이 비슷한 시기에 스위스 계좌를 만들었다면 이것이 뭘 의미하는 ... 마련해주었다 주장했지만 실제로는 경남기업의 뒤를 봐주고 얻은 대가였음▶ 신당동 집과 성북동 집을 받으면서 세금을 전혀 내지 않은 박근혜▶ 집 관련 모든 계약은 최순실의 어머니가 차명으로

  리포트 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2019.09.14 | 수정일 2019.09.17

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  미리 준비할수록 덜 내는 상속

  그런데 증여재산공제액 범위를 초과한 자녀명의의 예금은 차명거래로 간주되어 금융실명거래및비밀보장에관한법률에 따라 처벌을 받게 되며, 세법상 배우자나 자녀 명의의 예금에 대해서는 명의자의 ... 배우자나 자녀 명의의 예금을 ‘배우자나 자녀에게 실제 증여한 것으로 볼 것인가’ 아니면 ‘단순히 배우자나 자녀 명의를 빌려 차명으로 예금한 것으로 볼 것인가’에 따라 세금 과세 여부가

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.09.15

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  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)

  자신이 거래의 표면에 등장하지 않도록 차명계좌를 이용할 가능성이 매우 높아 이에 대한 각별한 주의가 필요하다. ... (총 27점)금융회사 등이 고객과 금융거래를 할 때 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 ... 실시하고, 고객의 거래 기간 동안의 거래 행태 등의 정보를 활용하여 위험평가가 가능하다.1-3) 외국의 정치적 주요인물에 대하여 고위험군에 대한 강화된 고객확인이 필요하다.

  시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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  [드라마 감상] 불안한 세대

  그가 백도어(뒷문)으로 액스 캐피탈의 거래행태를 읽었다.테일러는 퀀트를 고용하지 않고 액스 캐피탈에서 직접 만들기로 한다. ... 보비는 자신의 자금을 차명을 이용해 돌릴 생각이다.보비는 계좌를 빌려줄 사람을 물색한다.마이클 페네이를 찾았다. 그는 헤지 펀드를 운영하다가 문을 닫게 생겼다. ... 차명보비는 라라와 이혼을 한다. 이혼 합의서를 쓰고도 4개월이 소요된다. 둘은 재산 분할을 한다.보비는 정부가 건들수 없는 돈은 3억불, 최대 3억 2천만불이라고 말한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.07.28

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  [드라마 감상] 뜻밖의 만회

  일종의 차명 계좌인 칼라, 빅터, 페네이 등 자펀드를 모펀드로 모으기로 한다.(2) 노동자 펀드 5억불이 들어올 수 있다. ... 위성펀드는 차명으로 혹시나 정부에 돈을 뺏길 때를 대비해 역외에 마련해 둔 계좌다. 산소보다 탈출구가 더 중요하지만 현재는 어쩔 수 없다. ... 중동자금, 남아공자금 등 돈이 있으면 다 거래하는 프로티의 돈을 고려해 본다. 보비는 불쾌한 아이디어라 거절한다.(1) 위성펀드를 모함에 모은다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.07.31

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  국세기본법 - 세법학 암기 요약 노트 "제척기간의 만료, 소멸시효의 완성, 납세의무 승계, 연대납세의무"

  상속세,증여세 포탈시 특례제척기간(1) 개요 : 부정행위, 포탈재산가액 50억 초과, 안 날부터 1년 이내(2) 사유 : 국외/삼/계/동/차명(3) 적용배제 : 사망 or 50억 이하5 ... 개요: 국가가 징수권 행사할 수 있는 법정기간, 권리불행사 기간* 취지 : 납세자-거래안전/법적안정성 보장, 과세관청-부실조사채권 정리2. ... 국세부과 제척기간(1) 일반 국세1) 15년 : 역외거래 + 부정행위2) 10년 : 부정행위3) 7년 (역외 10년) : 무신고4) 5년 (역외 7년) : 일반 국세로서 15년/10년

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.04.15 | 수정일 2021.11.18

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  신경제 5개년 계획,금융 개혁,금융 실명제,부동산 실명제,우루과이 라운,OECD,IMF

  금융 실명 제 1993. 8. 2 헌법에 명시된 긴급명령 을 통해 급진적으로 단행 저축의 확대를 통해 산업 자극의 수요를 뒷받침한다는 반발 존재 차명 거래 및 음성자금의 양성화 추구 ... 부정부패 척결 및 부의 편중 해결 → 이후 금융 , 부동산 실명제로 이어짐금융 개혁 금융 실명제금융 실명 제 전두환 , 노태우 정부 각각 1982 년 , 1990 년도에 ‘ 금융실명거래 ... 1995. 7. 1 시행 ‘ 부동산실권리자 명의등기에 관한 법률 ’ 의 제정 타인명의의 등기를 금지 , 명의신탁 무효화 - 명의 전환의 강제 보단 실질적인 과세 를 추구 - 자산거래의

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.03

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  김치 프리미엄을 이용한 암호화폐 재정 거래

  암호화폐 차액 거래를 위해 브로커를 통한 차명송금이 의심되는 상황이나, 규제 근거가 미약함※ 외환거래법 규제: 무증빙 5만불 송금5. 사례- ‘환치기’는 불법 외환 거래. ... 팔아서 이익 취득- 무위험 차익 거래(재정거래). ... 검찰 논리: A씨가 미신고 자본거래 금액 기준인 10억원을 넘기지 않기 위해 쪼개기 거래를 했다며 외국환 거래법 위반으로 기소.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.15

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  (생활속의경제) 1960년대 후반부터 시작된 경제성장으로 국가의 부가 크게 팽창하면서 부동산, 특히 주택시장 과열

  있어서도 실제 소유하게 될 자가 본인의 명의로 계약하도록 강제하게 되었고, 기존에 실시되었던 차명거래에 대해서도 본인의 명의로 전환할 것을 강제하여 부동산 거래의 투명성이 제고되었고 ... 노력하였던 시기다.3) 김영삼 정부(1993 ~ 1998)이전 정부에서 공급 확대 및 토지 공개념 발표에 따른 강력한 투기 억제 정책이 있었으나, 근본적으로 만연한 명의신탁 등의 차명 ... 이에 김영삼 정부는 금융실명제 및 부동산실명제를 실시함으로서 명의자와 소유자의 불일치를 없애 정책의 실효성을 확보하기 위한 노력을 하였다.부동산실명제가 실시됨에 따라 새로운 거래에

  방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.10.15 | 수정일 2019.10.16

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  윤리적 리더십의 성공사례에 대해 작성하시오

  최근에는 동학개미의 멘토로 가치투자를 부르지르던 존 리 대표가 차명투자의혹을 받아 사퇴하였다. ... 윤리적 행동을 하도록 영향력을 행사하는 것을 광범위하게 포괄하는 개념이며, 이는 기존 변혁적 리더십과 더불어 조직원들이 윤리적인 기준을 세우고 윤리적 행동을 하도록 영향력을 행사하는 거래적

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.11

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  노블레스 오블리제를 실천하는 주변의 사례중 한가지 예를 들어 그것의 사회적 효과와 지역공동체 문화 향상에 기여한 바에 대하여 토의하여 봅시다.

  국내외 재벌 2세들이 페이퍼컴퍼니 설립 및 차명계좌를 통한 불법적인 뒷거래로 상속세를 줄이는데 혈안이 되어있다는 것을 고려할 때, 함영준 회장의 성실한 납부는 사회적으로 시사하는 바가

  리포트 | 4페이지 | 8,900원 | 등록일 2023.01.08

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  김영삼 리더십

  경제비리와 부패의 온상인 차명거래나 재산 은닉을 방지하기 위해 금융실명제와 토지거래실명제를 실시하였다.③ 희생 : 김영삼은 대의를 위해 자신을 희생할 줄 알았다.서슬 퍼런 독재정권에

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.12.18

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  10. 비진의 의사표시, 통정허위 의사표시, 착오에 의한 의사표시

  차명대출의 명의대여자에게 채무부담의 의사가 있다고 보아 원칙적으로 비진의표시에 해당한다고 볼 수 없다고 한다.Ⅳ. ... 즉, 전득자가 제108조 2항의 선의자일지라도 제406조 1항의 악의자(사해의 사실을 아는 경우)가 될 수 있으므로 통정허위표시라도 채권자취소권을 행사할 실익이 있다.(4)차명대출o이 ... 이는 등기의 공신력을 보완하여 부동산 거래안정에 기여한다.(2)선의의 제3자판례는 제108조 2항의 제3자란 당사자 및 포괄승계인(상속인) 이외의 자로서 허위표시에 의하여 외형상 형성된

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.12.19

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