"차명계좌" 검색결과 1-20 / 285건

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  세무회계학_국세청 동영상_(국세청&밤송이회계사) 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까

  차명계좌를 적발되는 원인은 결제 단말기 옆 종이에 적힌 계좌번호, 홈페이지에 기재된 계좌번호, 고객에게 보낸 카카오톡의 계좌번호 등 차명계좌에 노출이 되는 것이다. ... ] 국세청은 어떻게 차명계좌를 적발할까!?? ... 따라서 차명계좌를 사용하면 세금을 아주 많이 내야 한다는 것이다. 차명계좌 때문에 내가 세무조사의 대상이 될 수가 있다는 것이다.

  리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.05

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  보이스피싱- 차명계좌 즉 명의도용 예금통장에 대한 법적 고찰 레포트

  Ⅰ. 서론민법의 3대원칙은 계약자유의 원칙, 과실책임 원칙, 소유권 절대원칙이다. 노동법은 사용자가 근로자의 정신과 육체의 노동력을 지휘·명령에 따라 사용·존속함으로 강행규정이다. 근로계약은 그 형식에 있어 고용계약, 위임계약, 도급계약으로 이루어지며 민법의 계약자유의..

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.09.20

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  삼성 비자금 사건으로 알아본 차명계좌

  비자금 사건을 통해 본 차명 계좌의 분석1. ... ‘삼성비자금사건’을 통해 본 차명계좌1. ‘삼성비자금사건’의 전개와 결과2. 경제학적 관점의 비자금 사건의 해결방안3. 행정학적 관점에서의 비자금 의혹4. ... 변호사는 삼성그룹 구조조정본부에서 재무팀과 법무팀장 등을 역임하며 7년여 동안 일하다 지난 2004년 퇴직하였다.이날 밝혀진 비자금 조성 의혹에 대해 삼성그룹 측은 “김 변호사 차명계좌에

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.11.26

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  자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

  자금세탁의 유형(1) 차명계좌 이용(2) 제3자 발행 수표 이용(3) 예금담보대출 활용(4) 무기명채권 이용(5) 합법적인 전위사업체 이용(6) 위장기업 이용(7) 무역거래 등 국제거래 ... 이용제3자 명의의 차명계좌를 이용하여 반복적인 분산예치, 송금, 출금을 통해 자금의 원천을 은폐하는 유형이다.(2) 제3자 발행 수표 이용이는 이른바 ‘수표 바꿔치기’ 방법으로서, ... 따라 향후 전자화폐나 스마트카드 등을 이용한 자금세탁도 증가할 것으로 전망되고 있다.국내에서의 대표적인 자금세탁 유형으로는 다음과 같은 경우를 종합적으로 살펴볼 수 있다.(1) 차명계좌

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

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  금융실명거래에 따른 실명확인방법 및 실무상 주의내용

  탈법 차명거래금지 설명확인서실명확인증표 사본,불법?탈법 차명거래금지 설명확인서 원본가 족?신청인(대리인)의 실명확인증표? ... 탈법 차명거래금지 원칙누구든지 ?특정금융정보법? ... 탈법 차명거래금지 설명확인서단체와 대표자의 실명확인증표 사본, 불법?탈법 차명거래금지 설명확인서 원본대리인?고유번호증 원본 또는 납세번호증 원본?대리인의 실명확인증표?

  리포트 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.13

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  간호학과레포트, 보건의료와 법규 사례보고서

  차명계좌로 돈을 받은 것으로 드러났다. ... 또 개인용돈(5100만원), 골프접대(800만원), 병원 행사비용 대납(500만원) 등 다양한 명목으로 돈을 받았다.경찰 조사 결과 이들은 도매업자가 만들어 준 차명계좌나 자신의 가족명의 ... 도매업체 중 2개 도매업체가 5년간 180억원 정도의 의약품을 해당 병원에 납품 한 것으로 파악하고 있다.A·B씨는 경찰에서 “도매업자들에게 용돈과 골프접대 등을 받은 것은 사실이지만 차명계좌로

  리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.13

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  그것이 알고 싶다 1075회 '대통령의 금고 - 수인번호 503번의 비밀’ 모니터링

  은닉 자금을 한국의 차명계좌로 보냈을 것→ MC가 중간에 ‘김씨가 한국에서 독일인 이름으로 차명계좌를 만들고 그 아들이 비슷한 시기에 스위스 계좌를 만들었다면 이것이 뭘 의미하는 ... 독일의 자금세탁회사▶ 독일 운전기사와의 인터뷰 : 최순실의 사돈인 김씨가 내 명의로 차명계좌를 개설▶ 김씨의 아들이 비슷한 시기 스위스 계좌를 만듦▶ 대구지방 국세청장의 설명 : 스위스의 ... 박정희 대통령의 스위스 비밀 계좌▶ 40년 전 미국 내부에서 박정희의 독재에 관련해 프레이저 청문회가 열림▶ 청문회 결과 박정희의 스위스 은행계좌와 뇌물 수수 증거들이 발견

  리포트 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2019.09.14 | 수정일 2019.09.17

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  대한민국 조세제도의 문제점과 개선방안 래포트(A+받음 평균학점 4.14 졸업생)

  그러므로 지하경제에 활용되는 차명계좌에 대한 처벌을 강화하여 징역형을 부여한다면 그러한 리스크를 두려워하는 납세자들이 함부로 차명계좌를 활용하지 못할 것이다. ... 지하경제 해결방안기존에는 지하경제에 활용되는 차명계좌가 발견되면 벌금과 납세만 하는 정도의 가벼운 수준으로 처벌이 되었다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.07 | 수정일 2022.09.22

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  은행실무기초 요약(1권)

  상대방 확인 주의사항 1) 고객확인, 신원검증 2) 예금자보호 설명 3) 상품 설명 및 확인 / 약관 설명 확인 교부 4) 불법차명거래 ... ) - FATCA : (해외금융계좌 납세협력법) 미국 납세자 보유 5만 달러 이상 계좌에 대한 정보 미국세청 제공 - MCAA : (다자간 금융정보 자동교환 협정) OECD, G20 ... 금지의무 설명 및 확인 - 계좌개설시 문구 또는 구두 설명하여야 하며, 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등 확인5) 해외거주자 여부확인 (FATCA / MCAA

  시험자료 | 8페이지 | 3,600원 | 등록일 2020.03.24 | 수정일 2020.05.18

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  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 과제(A유형)

  자신이 거래의 표면에 등장하지 않도록 차명계좌를 이용할 가능성이 매우 높아 이에 대한 각별한 주의가 필요하다. ... 계좌 신규 개설 시, 요주의 리스트 필터링을 통해 외국의 정치적 주요인물 여부를 확인한다. ... (총 43점)외국의 고위공직자가 국내은행에 방문하여 신규계좌를 개설할 경우 고객확인 업무절차에 대해 기술하시오.

  시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

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  삼성을 생각한다 독후감

  삼성에서 퇴직한 지 3년이 지난 저자의 계좌에 보관된 비자금이 이 정도라면 현직 임원들의 차명계좌는 상상하기 힘든 수준의 비자금이 보관돼 있을 것이라 추측할 수 있다. ... 삼성화재는 고객에게 지급하기로 했으나 합의 등의 이유로 지급하지 않은 미지급 보험금과 고객이 잘 찾아가지 않은 렌터카 비용 등을 따로 모아 차명계좌로 빼돌리는 방식을 사용해 비자금을 ... 저자의 명의로 개설된 비자금 계좌도 공개하였는대 저자가 모르는 현금이 50억 원 이상 보관돼 있었다고 한다.

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.04.25

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  (주식회사법) D형 [대법원 2020. 8. 13. 선고 2018다236241 판결]을 목차에 따라 서술하여 제출

  50만 주를, 피고 L, M, O는 각각 43만 주를 취득했다. 3그룹의 피고들을 대리하는 소외 AE와 AF는 2010년 4월 6일에 투자와 관련해 6억 우너 상당의 원고 명의 차명계좌 ... AG계좌를 담보로 제공받았다. 2010년 4월 27일과 2010년 6월 1일에 6천 만 원과 3천 만원을 수익금 명목으로 받았다. ... 24일에 약 230억 원을 조달했다.2) 피고피고들은 원고가 실시한 유상증자에 참여한 사람들이다.3) 이해관계인소외 U는 2010년 무렵에 원고를 비롯해 여러 코스닥 상장회사들을 차명지분으로

  방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.05

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  사회복지법제와 실천 ) 우리나라 국민기초생활 보장법의 문제점을 3가지이상 들고 이에 대한 개선 방안을 제시하시오

  차명계좌로 분명히 타인의 재산임에도 불구하고 국민기초생활보장 수급자의 재산으로 간주되어 탈락하는 사람들이 속출하고 있다. ... 이런 부당한 행정의 원인으로선 중상위층의 차명계좌 개설엔 상대적으로 관대한 가운데 국민기초생활보장 수급자의 금융소득 조사만 tight하게 해서 생긴 결과이다. ... 실물 재산 하나하나를 기준으로 삼아 국민기초생활 보장법에 의한 수급자를 뽑는 것은 가혹하고 인권 침해적인 행정 처사라 볼 수 있다.한 가지 더 꼽자면 소득 조사에서 밝혀진 돈이 도명계좌나

  리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.07.30

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  [법학과] 2022년 2학기 상법심화 기말시험 과제물(선고 2018다236241 판결)

  이 사건 투자계약에 따라 피고들은 2010. 3. 23. 9억 원 상당의 원고 명의 ○○○○○○ 계좌를 담보로 제공받았고, 수익금으로 2010. 5. 25. 1억 5,000만 원, ... 2010. 6. 8. 5,000만 원을 각 수령하였다.한편, 이 사건 유상증자 당시 원고를 비롯하여 여러 코스닥 상장사들을 차명 지분을 통해 비밀리에 지배하는 이른바 ‘△△그룹’의

  방송통신대 | 9페이지 | 15,000원 | 등록일 2022.10.29

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  노블레스 오블리제를 실천하는 주변의 사례중 한가지 예를 들어 그것의 사회적 효과와 지역공동체 문화 향상에 기여한 바에 대하여 토의하여 봅시다.

  국내외 재벌 2세들이 페이퍼컴퍼니 설립 및 차명계좌를 통한 불법적인 뒷거래로 상속세를 줄이는데 혈안이 되어있다는 것을 고려할 때, 함영준 회장의 성실한 납부는 사회적으로 시사하는 바가

  리포트 | 4페이지 | 8,900원 | 등록일 2023.01.08

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  부자증세 버핏세,버핏세,한국의 버핏세,부자증세

  → 세원 확대 고소득자의 누락 세원 발굴 주식 매매 차익을 비롯한 비과세 감면 축소 차명계좌를 이용한 탈세 근절 역외 ( 域外 ) 탈세 추적 부자증세 이외의 방안Q ATHANK YOU

  리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.07

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  김치 프리미엄을 이용한 암호화폐 재정 거래

  통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 개설함. 한 국가의 계좌에 돈을 입금하고, 다른 국가에 개설한 계좌에서 그 나라의 화폐로 돈을 받음. ... 암호화폐 차액 거래를 위해 브로커를 통한 차명송금이 의심되는 상황이나, 규제 근거가 미약함※ 외환거래법 규제: 무증빙 5만불 송금5. 사례- ‘환치기’는 불법 외환 거래.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.15

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  [마케팅학토론] 규제의 사각지대 유튜브 뒷광고 논란에 대해서

  둘째, 고액의 광고 대가를 받았지만 본인의 수입을 숨기고 소득세를 내지 않는 경우는 물론, 차명계좌까지 동원하여 송금액 쪼개기라는 부정한 기법을 활용하는 등 탈세를 일삼는 크리에이터가

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.03.02

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  에듀윌 과제 학점은행제 회계원리

  횡령한 돈을 차명계좌나 보이지 않는 곳으로 보낸 후에 짧은 형량을 살고 다시 그 돈으로 떵떵거리며 살고 있는 사람을 우리는 뉴스나 주변사람의 얘기로 가끔 듣게 되는데 그럴때마다 성실하게

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.01.02

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  정보시스템과 관련된 문제

  경쟁기업 컴퓨터에 침입하여 정보를 뽑아내는 일, 금융기관 직원이 다른 사람의 예금을 가로채는 일, 보험회사 직원이 차명계좌를 만들어 보험금을 타내는 일 등 컴퓨터관련 악성 범죄는 그

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.01.10

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