"포괄적 계좌추적권" 검색결과 1-14 / 14건

• 

  2024 형법 범죄별(각론) 기본 기출지문 간단분석

  무효.but 사기죄의 객체인 ‘재산상 이익’은 ‘성행위 대가’도 포함=> 사기죄 성립ok*경제적 이익을 기대할수 있는 권한,지위 취득도 ‘재산상 이익’ok (ex 주식계좌 사용권한 ... 송금은 ‘재물인 현금 교부’ok피고인이 계좌개설하여 본범에게 양도한 방조행위는, 피고인 계좌로 취득한때 사기 종료. ... 형벌불소급원칙 ok)가정폭력 ‘사회봉사’명령은 보안처분이지만, 신체자유를 제한하기 때문에, ‘행위시법’(=형벌불소급)특정범죄 전자장치 ‘부착기간’ 하한규정도 형벌불소급(but 보호관찰, 위치추적장치

  시험자료 | 21페이지 | 6,000원 | 등록일 2024.03.22

  다운로드 장바구니
• 

  토론 주제 (금융감독원이 도입 추진 중인 `포괄적 계좌추적권`) 찬성/반대

  포괄적 계좌추적권이 도입되면 이상한 낌새를 발견하고 그와 연계된 모든 계좌를 추적하여 금융권의 비리 등을 사전에 적발할 수 있을 것이다. ... 먼저, 포괄적 계좌추적권이란 장소, 대상 등을 불문하고 모든 계좌를 추적할 수 있는 권리를 의미한다. 현재 이 포괄적 계좌추적권은 국세청 및 검찰에서 행해지고 있다. ... 그리고 선진국의 사례를 분석하더라도 미국 및 대다수 유럽국가가 이미 포괄적 계좌추적권을 가지고 있다.

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.06.01

  다운로드 장바구니
• 

  [경영] 전자상거래와 소비자 안전

  구매 해당 음식점을 방문한 J 씨는 종업원으로부터 “치킨상품권은 2 인 1 매 기준으로 사용가능하다 . ” 라는 말을 듣고 상품권을 사용할 수 없었음 (2011.04)구매단계에 따른 ... 전자상거래의 개념 : 기업과 정부 간 , 기업과 기업 간 그리고 기업과 소비자 간 , 소비자와 소비자 간에 통신 네트워크를 통해 이루어지는 포괄적인 상거래 등장배경 : 컴퓨터 네트워크를 ... 중국 국적의 공범과 해당 사이트를 해킹 쇼핑몰 사이트를 일시 해킹한 후 , 고객이 인터넷 쇼핑 시 송금하도록 기재된 입금 계좌번호를 대포통장 계좌번호로 변조 (2009.11)구매단계에

  리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.11.15

  다운로드 장바구니
• 

  전직대통령의 권력형 비리와 부정부패의 문제점 및 개선방안

  홍콩 당국으로부터 넘겨받은 APC 계좌 추적 결과 가운데 노 전 대통령의 조카사위인 연철호씨가 받은 500만달러에 대한 추적 작업에 집중하고 있다. ... 그러나 노 전 대통령이 금품 수수 사실을 사전에 알지 못했고 권 여사 역시 빌린 돈이라고 주장하면 노 전 대통령 부부를 처벌하기는 쉽지 않다. ... 작년 2월 박 회장의 홍콩 현지법인 APC 계좌에서 500만달러가 노건평 씨의 맏사위 연 모씨의 미국 계좌로 입금됐다는 의혹은 일파만파로 번졌다.2) 노무현에 대한 법적 처벌의 근거검찰은

  리포트 | 20페이지 | 4,300원 | 등록일 2009.04.12

  다운로드 장바구니
• 

  IT혁신에 따른 우리나라 인터넷금융의 확산을 소개하시오.

  관리 되거나 기록추적이 가능한 전자지폐를 뜻하며, 비자 캐시카드(VISA cash card), 사이버 코인(cyber coin) 등이 있다. ... 디지털 금융의 넓은 의미는 디지털 기술 도입에 따르는 금융 패러다임의 포괄적인 변화를 의미한다.금융시장이 디지털금융으로 전환하면 공급자 중심에서 수요자 중심으로 금융 주체가 바뀌고 ... 수 있으며 전자화폐 소지자간에 화폐가치가 자유롭게 이전될 수 있으며 한번 발행된 전자화폐는 시장에서 수많은 사람에 의해 계속적으로 사용이 가능한 전자지폐를 개방형이라 하고, 상품권이나

  리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2007.04.21

  다운로드 장바구니
• 

  [한국정치]부패방지법안과 자금세탁법안

  금융정보 분석원의 계좌 추적권최초안에서는 검찰의 영장을 발부받아 계좌추적을 할 수 있도록 하였으나 합의안에서는 삭제되었다.나. ... 당사자 통보 조항 이견4월 23일정치자금조사 사실 선관위 통해 간접 통보키로 여야 합의4월 24일민주당, 여론반발에 따라 금융정보분석원(FIU)의 연결계좌추적권 강화 및 선관위 사전 ... 용2월-3월 초여야합으로 정치자금을 범조대상에서 제외키로 합의해 시민단체 반발3월 9일한나라당 이회창 총재 지시로 정치자금도 범조대상에 포함토록 입장선회하고 민주당도 동의, 정치자금 계좌추적

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.07.09

  다운로드 장바구니
• 

  [한국사회문제] 4대 개혁 입법등 주요 쟁점법안 총정리

  우리당은 현재 30%까지 의결권을 행사할 수 있는 것을 2008년까지 15%로 단계 축소해야 한다고 주장하는 반면 한나라당은 현행 유지를 주장하고 있다.또 우리당은 공정거래위의 계좌추적권을 ... ▲용산기지이전 포괄협정(UA) = 정부는 미 용산기지 이전에 관한 한미 양국간 포괄협정이 서명됨에 따라 조만간 국회에 동의안을 제출할 예정이다.그러나 이전비용에 대한 한국 전액 부담 ... 출자총액제한제도를 유지하느냐, 폐지하느냐가 핵심쟁점이다.우리당은 일부 예외조항을 신설하더라도 유지하자는 입장인 반면, 한나라당은 기업활동 자유를 위해 폐지할 것을 주장하고 있다.금융보험사 의결권

  리포트 | 9페이지 | 2,500원 | 등록일 2005.04.10

  다운로드 장바구니
• 

  [한국경제론] 기업규제에 대한 기업과 공정거래위원회의 상반된 주장

  억제 및 출자총액제한제도 등을 운영함으로써 선단식 경영체제의 문제점을 시정한다.여기서 중점적으로 살펴볼 이슈는 대기업과 공정위의 갈등이 나타나는 총액출자제한제도, 부당내부거래, 계좌추적권 ... 인식되고 있으며, 그 자료준비 및 조사대응에 따른 업무부담이 많은 실정이다.부당내부거래규제의 문제점부당내부거래규제의 문제점을 살펴보면, 첫째, 공정거래법 상 조사와 관련된 규정이 매우 포괄적으로 ... 다른 국내회사의 주식을 취득 또는 소유하지 못함.- 공정거래법 제17조의2(시정조치 등에 대한 특례) : 출자총액 한도액을 초과하여 취득 또는 소유 하고 있는 주식에 대해서는 의결권

  리포트 | 25페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.11.27

  다운로드 장바구니
• 

  부정부패에 대하여

  , 부실 회계보고의 경우, 국고보조금 중단, 삭감, 환수 등으로 엄단3) 정치자금법 상의 광범위한 예외조항을 삭제하고, 불법정치자금에 대한 규정 명확히 하여 법의 실효성 고양4) 계좌추적권 ... 선거기탁금 하향조정 (대선후보 3천만원, 국회의원후보 100만원, 시도지방의회의원 50만원, 시도지사 300만원, 시군구장 100만원, 시군구 의원 50만원) 하여 돈으로 피선거권을 ... 부정부패에 대한 이해(1) 의 미엄밀히 따지자면 여기는 두 가지 의미 즉, 부정(misconduct)과 부패(corruption)의 의미가 포괄되어 있다.따라서 부정부패의 의미를 어느

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.23

  다운로드 장바구니
• 

  [행정학 경영학 정치학 교육학 복지학] 2002년 대선후보들의 공약과 동향들

  비리 청산 방안으로 이 후보는 선관위에 신고한 단일계좌를 통해 정지차금을 입출금하고, 선관위에 정치자금에 대한 계좌추적권을 부여한다는 방침이다.특히 대통령 주변의 부정부패 근절을 위해 ... 사법부 권능회복을 통한 3권 분립 확립도 약속하고 있다. ... 이를 위해 .증권관련 집단 소송제 조속 시행 .상속· 증여세의 완전포괄주의 전환 .출자총액제한제와 상호출자· 상호지급보증 금지제도 유지 .사외이사제도 개선 .금융의 자율성 책임성 강화

  리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.10.21

  다운로드 장바구니
• 

  [재무행정] 노무현 이회창 정몽준 업적,일대기,2002대선공약

  비리 청산 방안으로 이 후보는 선관위에 신고한 단일계좌를 통해 정지차금을 입출금하고, 선관위에 정치자금에 대한 계좌추적권을 부여한다는 방침이다.특히 대통령 주변의 부정부패 근절을 위해 ... 사법부 권능회복을 통한 3권 분립 확립도 약속하고 있다. ... 남북화해협력'이나 '평화번영 정책'이란 용어를 사용하되 김대중 정부의 대북 포용정책 기조를 보완, 발전시킨다는 구상이다.신뢰우선주의, 국민과 함께 하는 정책, 군사와 경제안보를 함께 하는 포괄안보

  리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.11.30

  다운로드 장바구니
• 

  [전자상거래] 전자지불 시스템의 결제 수단

  전자지불 시스템의 결제 수단강원대학교 제어계측공학과98211005 김 범 석서 론서울 테헤란밸리의 금융컨설팅 벤처기업에 근무하는 하 부장은 인터넷 쇼핑몰에서 금 융마케팅과 관련한 책 2권을 ... 이러한 물리적 형태가 아닌 전자적 형태로 거래를 하기 위해서는 해결해야할 문 브로커 시스템전자 화폐 시스템개 념독립적인 신용구조 없이 신용카드나 은행계좌를 이용한 전자적 지불 수단지불 ... 방법에 대한 사용자 친밀감- 사용자 프라이버시 보호- 실제 화폐를 대치할 수 있음- 개인 정보의 노출 위험성 제거- 오프라인 방식으로 동작단 점- 사용자의 프라이버시 침해- 거래의 추적

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.09

  다운로드 장바구니
• 

  관료부패에 대한 사례와 대책

  것으로 보고 김씨와 김모 전 아태재단 행정실장 등을 상대로 돈 세탁 여부 등을 추궁하고 있다.검찰은 또 지난 98∼2000년 3년간 홍업씨와 김씨간의 자금거래에 대해서도 추가로 계좌추적을 ... 공직에서의 일탈로,둘째, 시장중심적 정의로서 시장에서의 일종의 경제행위로,셋째, 공익중심적 정의로서 공직으로부터의 일탈로 정의하고 있다.이와 같은 다양한 정의를 종합하여 관료부패를 포괄적으로 ... 비슷한 규모의 업체들에 비해 비교적 가벼운 3억3천만원을 추징당한 것으로 밝혀졌으며, 검찰은 김씨가 실제로 세무 공무원이나 제3자를 통해 청탁을 했는지 여부를 집중 조사중이다.6 이권

  리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.06

  다운로드 장바구니
• 

  [국제무역] 무역거래대금의 전자결재현황과 문제점에 관한 연구

  이때 전송된 자금은 자동적으로 판매자의 은행계좌에 입금된다.네트워크형 전자화폐는 전자상거래에서 주로 사용되기 때문에 전자상거래의 발전과 깊은 관계를 맺고 있다. ... 지원할 계획이다.또한 2004년까지 B2B 시범사업 국가물류사업자인 KTNET 컨소시엄을 중심으로 국내물류와 수출입물류를 포괄하는 국기간물류망을 구출하여 e-MP와 접목을 유도할 ... 수출입물류망을 구축하고 KTNET을 통해 선사, 항공사, 장치장, 보세창고, 운송업체, 포워더 등의 물류업체와 연결하여 사이버공간에서 수출입화물에 대한 작업지시 및 수출입화물에 대한 추적을

  논문 | 61페이지 | 3,800원 | 등록일 2005.01.13

  다운로드 장바구니