"환치기 계좌" 검색결과 1-20 / 78건

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  다음 사례는 사회복지시설을 운영하면서 공공단체 등으로부터 모금한 후원금을 개인영리이득을 위해 환치기 계좌를 통해 국외 재산 도피한 사례이다.

  노인요양원 후원금을 환치기 계좌를 통해서 재산을 도피한 사례인 것이다. ... 환치기 계좌를 통해서 해외의 수취계좌로 옮겨서 개인적인 용도로 사용할 수가 있는 것이다.따라서 주어진 사례에서 유의해야 할 점은 다음과 같다. ... 주어진 사례를 겪었을 때 취해야하는 조치(금융기관의 주의의무)1) 계좌개설은행의 주의의무(4개 이상)2) 환치기계좌(수취은행)의 주의의무(4개 이상)Ⅲ.

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.07

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  김치 프리미엄을 이용한 암호화폐 재정 거래

  사례- ‘환치기’는 불법 외환 거래. 통화가 다른 두 나라에 각각의 계좌를 개설함. 한 국가의 계좌에 돈을 입금하고, 다른 국가에 개설한 계좌에서 그 나라의 화폐로 돈을 받음. ... 할 수 있음(1) 케이스 1- 2018년 비트코인 환치기 사례. ... 김치 프리미엄이 50%를 넘겼던 2018년에 환치기 수법으로 1,700억원을 환전해 수수료를 챙긴 환전상과 중국인이 적발 됨(2) 케이스 2- 미국의 지인에게 약 14억원을 송금해

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.15

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  [방송 리뷰] K-부동산 쇼핑

  세탁을 한 번 시키고 부동산 매입(2) 환치기- 코인(암호자산)으로 아파트를 매입. 환치기: 외국환 업무 지급 기관을 통하지 않고 들어옴. 55채, 840억원 규모. ... 홍콩 마카오 대만 계좌를 이용. 중국에서 홍콩으로 보내고, 다시 한국으로 속음- 한국 부동산 매입. 여권, 신분증, 거소증명 3개만 있으면 됨.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.07.15

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  나는 주식 대신 달러를 산다 요약/ 나는 주식 대신 달러를 산다 독후감

  달러의 상승과 하락은 주식 시장에도 큰 영향을 미치기 때문이다. 이러한 인과관계를 계절에 비유한다. ... 우선 세븐 스필릿 달러 투자 시스템의 기본적인 틀은 이러하다. 7개의 달러 계좌를 만든다. ... 그리고 일정 금액 상승하면(최소 0.3% 상승) 또 (기계적으로) 각 계좌의 달러를 매도한다. 이 것은 이 투자법의 아주 큰 특징이다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.25 | 수정일 2022.07.01

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  (국제금융론) 국내 수출업체가 3개월 후 거래상대방으로부터 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동

  환율이 이렇게 다양한 경제 주체들에게 있어서 경제적인 의사결정과 관련하여 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 환율을 결정하는 요소에 대한 연구도 다수 진행되었다. ... 결코 쉽지 않다.그 다음으로 자산접근법은 국내 통화의 기대 절상에 대해서 외국 투자 상품의 수익은 계속해서 변화하기 때문에 환율을 변화하게 만드는 변수에 대한 기대가 바뀌면 외국 계좌의 ... 그렇기 때문에 기업들은 수출입 거래 시 다양한 환리스크 방법을 고려하게 된다. 이 기업의 입장에서 환리스크를 헤지할 수 있는 방법으로는 먼저 선물환 매도계약을 맺는 것이 있다.

  방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.28

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  자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

  환치기업자가 외환거래 규제를 피하고자 우리나라 교포나 사업체가 많이 진출하고 있거나 카지노 도박장이 운영되고 있는 외국에 있는 송금회사와 연계하여 대체 송금영업을 하는 경우이다.(10 ... 이용제3자 명의의 차명계좌를 이용하여 반복적인 분산예치, 송금, 출금을 통해 자금의 원천을 은폐하는 유형이다.(2) 제3자 발행 수표 이용이는 이른바 ‘수표 바꿔치기’ 방법으로서, ... 방법예컨대, 불법수익으로 고가의 자동차, 선박, 귀금속, 부동산 등을 구입하거나 구입 후 이를 매도해 버리면 자금의 추적이 어렵게 되므로 그 출처를 은닉할 수 있다.또한 주식이나 환증서

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

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  신용장 독립추상성 사기 판례

  그 이유는 법원이 이러한 거래에 지속적으로 관여하는 것은 신용장에 주어진 고유한 특성과 정당한 신뢰도를 해치기 때문이다”라고 판시하였다.따라서 이 사건은 신용장의 독립추상성이 강조된 ... 위 필라델피아은행으로 하여금 원고 뉴욕지점에 있는 홍콩지점 계좌에 이 사건 각 마스터 신용장 대금 합계 미화 3,871,315.79$를 송금하도록 하여 이 사건 각 마스터 신용장 대금을 ... 상고이유 제2점에 관한 판단신용장통일규칙 제10조 b항 ⅱ호는 "매입(negotiation)이라고 함은 매입을 수권받은 은행이 환어음 및/또는 서류(이하 '서류'라고만 한다)에 대한

  리포트 | 55페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.05.25

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  투자 론

  단 500만 원 미만의 소액이거나 법인의 경우 예치기간이 7일 미만일 때는 이자율이 낮거나 없을 수도 있음.(2) 어음관리계좌 (CMA : Cash Management Account ... )어음관리계좌 또는 종합자산관리계정이라고도 한다. ... , 외은지점 등)은 CD를 발행 할 수 있다.(4) 환매조건부채권환매조건부채권매매(RP 또는Repo; repurchase agreement)는 일정 기간 경과 후 정해진 가격으로 환매매하기로

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.19 | 수정일 2023.10.05

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  자금세탁의 동기 특징 행태 수법 및 폐해

  과거에는 환치기나 현지법인을 이용한 불법적인 자금유출이 많았는데 최근에는 국내 자산의 가격상승이 둔화됨에 따라 해외송금을 이용하여 해외부동산에 편법적으로 투자하는 경우가 증가하고 있다 ... 등을 저렴하게 매입하여 몇 개월 뒤 증권사 등의 합법적인 중개를 거쳐 액면가보다 높은 가격에 판매한다.③ 일반적으로 사채시장을 통한 자금세탁은 금융회사를 통한 전형적인 방법인 차명계좌를 ... 은행지점과 사전에 모의한 뒤 정상적인 은행거래인 것처럼 위장해 불법자금을 세탁하는데, 은행을 끼면 불법자금의 형태가 수표라도 세탁이 가능하기 때문이라고 한다.(4) 자본의 해외유출① 외국환

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.03

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  금융상품분석

  -양도성 예금증서의 예치기간은 30일 이상이다.-무기명할인식으로 발행된다. ... 마련-포괄주의 규제-투자자 보호 강화업무범위의 확대①6개 금융투자업무의 내부겸영 허용②부수업무의 Negative System 도입③투자권유대행인제도 도입④금융투자업 관련 모든 외국환업무 ... 제한 없이 통장을 개설할 수 있고, 예치금액에 따라 지금이자율을 차등한다는 점이 특징이다.②장기주택마련저축은 비과세와 소득공제가 동시에 가능한 상품이다.③생계형 비과세 저축은 예치기간에

  시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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  [정보윤리와 보안] 추적60분-진화하는 보이스 피싱과 인터넷카페의 두 얼굴 감상문

  걸어 중국에 있는 환치기 담당에게 이 사실을 알린다. ... 먼저 중국 콜센터에서 한국의 피해자에게 전화를 걸어 대포통장에 돈을 송금하게 한 뒤 한국에 있는 외국인 인출책이 돈을 인출해 국내 환치기 담당업자에게 건네주고, 환치기 담당은 전화를 ... 그럼 환치기가 이 돈을 원화로 바꾸어 중국 콜센터에 전달하는 것이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.02.04 | 수정일 2022.02.24

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  홍익대학교 재산범죄론 기말정리

  인출·송금- 현금인출책·송금책을 통해 해외송금- 점조직으로 이루어진 현금인출책이 송금책의 계좌로 입금하면 송금책이 환치기 등의 방법으로 범죄집단 본부로 송금(글로벌 체크카드 이용 시 ... 광범위하게 이용됨- 이유: 공식적 금융기관과 달리 의뢰자 신분을 확인하지 않고 금융거래의 기록도 남기지 않아 익명성이 보장향후 수사기관으로부터 추적될 염려가 거의 X.- 우리나라에서는 환치기업자가 ... 계좌이체- 송금·이체유도 또는 사기범이 직접 이체- 계좌보호 조치 또는 범죄혐의 탈피 등 명분 하에 사기계좌로 이체를 유도하거나피해자로부터 편취한 정보로 공인인증서를 재발급 받아 사기범이

  시험자료 | 14페이지 | 4,900원 | 등록일 2018.10.27 | 수정일 2020.11.29

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  지피지기면 백전백승 전자금융대처법

  [인출·송금]점조직으로 이루어진 현금인출책이 송금책의 계좌로 입금하면 송금책이 환치기 등의 방법으로 범죄집단 본부로 송금(글로벌 체크카드 이용 시 해외에서 직접 출금) 합니다.? ... [사기이용계좌 확보]신용불량자, 노숙자 등을 이용하여 통장(대포통장)을 개설·매입하거나 대출 또는 취업을 미끼로 예금통장을 편취합니다. ... 또는 범죄혐의 탈피 등 명분하에 사기계좌로 이체를 유도하거나 피해자로부터 편취한 정보로 공인인증서를 재발급 받아 사기범이 직접 이체를 실시합니다.5단계.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.09.28

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  금융 취업 필수 용어정리

  예치기간은 최저 30일이다. ... 바젤에 본부를 두고 있다.제1차세계대전 이후 독일의 배상문제를 처리하기 위해 1930년 미국, 유럽국가 등 12개국이 공동출자해 설립, 지금은 주로 유럽 각국의 중앙은행간 거래의 환업무를 ... 단, 근로자 10인 미만의 소기업에는 개인퇴직계좌(IRA) 도입을 허용한다. 10인 미만 기업에서 근로자 대표의 동의를 얻어 모든 근로자가 개인퇴직계좌에 가입하면 규약을 작성하지 않고도

  자기소개서 | 36페이지 | 10,000원 | 등록일 2017.11.05 | 수정일 2020.03.22

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  A+ 심층 기업분석 - SC 제일은행

  기타사항 ( 최 근이슈 , 특기사항 , 경제이슈 등 ) 20기타사항 이슈 – 계좌이동제로 인한 은행의 노력 계좌이동제서비스띾 ? ... 간 ( 신규 후 3 개월 ) 경 과 후 중도해지 시 3 개월 단위 예치기 간 은 해당기 간의 약정이율이 적용되어 중 도 해지 하더라도 일정한 이자를 얻을 수 있는 거치식 예금주 요 ... 세 전 ) ~ 최고 연 3.1%( 세 전 ) 금리와 다양한 수수료 면 제 혜택을 제공하는 자유입출금예금 10 드림정기예금 3 개월마다 금리가 상승하는 1 년제 정기 예금으로 첫 예치기

  리포트 | 34페이지 | 4,200원 | 등록일 2016.08.07

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  인터넷 전문 은행의 공과 (功過) 장, 단점 레포트

  제27조 제2항)예적금 수신, 유가증권 및 채무증서 발행, 자금 대출 또는 어음 할인, 내외국환 업무부수업무(?은행법? ... 인터넷 전문 은행의 공과 (功過)상기된 여러 배경에서 등장한 인터넷 전문 은행의 도입은 다양한 사회적 파문을 일으키며 은행 및 기타 산업분야에 장단이 있는 유의한 영향력을 끼치기 시작했다 ... 전통적 은행과는 달리 이용 시간과 공간의 제약이 사라졌기 때문에 언제 어디서든 계좌 개설부터 상품 가입까지 업무를 처리할 수 있다.② 지점을 운용하지 않으므로 유지비용이 급감하여 고객에게

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2017.06.03

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  우리나라의 금융상품 중 복리이자계산 적용 상품종류 10가지 이상 조사하시오

  가입대상이나 예치기간에는 제한이 없으며, 이자는 3개월마다 복리로 계산된다. 원화로 외환을 매입하여 예치할 수도 있으며, 환율 변동 시에 환차익이나 환차손이 발생할 수 있다. ... 가입대상, 예치기간, 가입한도 등에 제한이 없으며, 금리는 매월 또는 3개월마다 복리로 지급된다. ... 가입대상은 신용평점이 높은 개인이나 자영업자로서, 예치한도는 제한이 없으나 수표 1장당 발행한도는 직장인은 백만 원 이내, 자영업자는 5백만 원 이내이다. 1인 1계좌만 거래 가능하고

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.08.09

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  무역분야의 블록체인 과 스마트계약에 관한 고찰

  또한 신용장과 선하증권은 반드시 다수의 무역거래 관계자를 거치기 때문에 손실 및 탈취에 노출될 가능성이 크다. ... 블록체인은 이들 관계자가 승인서에 서명하는데 사용될 수 있으며, 물품이 도착하고 최종적으로 수입자가 수출자의 은행 계좌로 구매액을 지불했음을 모든 관계자에게 알린다.블록체인을 사용하면 ... 외국환거래법, 관세법등에 대금지금 관련 하여 제도의 마트 계약이 바탕이 된다고 앞서 말한 바 있는데 스마트 계약은 그 계약법적 관점에서 특성을 비롯하여 전자거래법이나 금융법을 통해서

  리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.02.08 | 수정일 2021.12.24

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  재무관리 : 복리이자계산 적용 금융상품

  가입대상이나 예치기간에는 제한이 없으며, 이자는 3개월마다 복리로 계산된다. 원화로 외환을 매입하여 예치할 수도 있으며, 환율 변동 시에 환차익이나 환차손이 발생할 수 있다. ... 가입대상, 예치기간, 가입한도 등에 제한이 없으며, 금리는 매월 또는 3개월마다 복리로 지급된다. ... 가입대상은 신용평점이 높은 개인이나 자영업자로서, 예치한도는 제한이 없으나 수표 1장당 발행한도는 직장인은 백만 원 이내, 자영업자는 5백만 원 이내이다. 1인 1계좌만 거래 가능하고

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.10.02

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  핀테크 단상

  정확하게 환치기 비즈니스다.반도는 용납할 수가 없는데 다른 선진국들은 용납이 된다. 왤까? 규제는 문화적 습관이기 때문이다. ... 서버형: 사용자 결제정보(은행 계좌 번호 등)와 결제용 키를 특정 서버에 미리 등록하여 결제시 키 값만 입력해 결제하는 방식.서버형은 구글 등에서 하는 것으로 결제 정보를 서버에 보관한다

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.10.04 | 수정일 2017.12.15

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