"FATFS" 검색결과 1-20 / 44건

• 

  NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제[NFT,대체불가,블록체인,NFT게임]

  또 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 가상자산사업자에게 부과한 ‘트래블 룰(100만원 이상 가상자산 거래·이동시 보고 의무)’이 있어, NFT 게임은 결과적으로 특정 금융거래정보보고의 ... ), 지급 또는 투자의 수단(payment or investment instruments)이라기 보다는 수집물로서 사용(used as collectibles)되므로, 일반적으로는 FATF ... 10월, 국제자금세탁방지기구인 FATF(Financial Action Task Force)는 2019년도 가상자산(VA)과 가상자산사업자(VASP)에 대한 위험기반접근법(Risk-Based

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30

  다운로드 장바구니
• 

  자금세탁의 일반적 규범적 정의와 국내외적 실태

  사용하는 행위2) 자금세탁방지국제기구(FATF)자금세탁방지를 위한 대표적인 국제기구인 FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering) ... 자금세탁의 정의(1) 일반적 정의(2) 규범적 정의1) 국제연합(UN)2) 자금세탁방지국제기구(FATF)3) 우리나라의 경우2.

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.03

  다운로드 장바구니
• 

  자금세탁관련 위험의 식별과 평가 및 관리체계

  **본점만 있는 법인의 경우 사업장 위험은 평가하지 않는다.출처항목세부항목FATFFATF 발표FATF 지정 비협조국가 또는 FATF Statement에서 FATF 권고사항 취약국가로 ... 지정하여 발표하는 비협조국가 리스트(non-cooperative countries and territories)② FATF Statement에서 FATF 권고사항 이행 취약국가로 ... 발표된 국가 = 5FATF 회원국 = 1그 외 = 3국제기구UNUN이 발표하는 제재, 봉쇄 등의 조치와 관련된 국가 = 5OECDOECD가 발표하는 조세회피지역 = 5IMF역외금융센터

  리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.13

  다운로드 장바구니
• 

  자금세탁방지제도의 개념 및 체계

  자금세탁방지제도의 일반적 체계자금세탁방지제도는 국제기준(FATF 40개 권고사항)상으로 다음의 세 가지 측면에서 구성되어야 한다.(1) 사법제도범죄의 경제적 기반에 타격을 가하기 위한

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.04

  다운로드 장바구니
• 

  우리나라의 자금세탁방지제도 도입 배경 및 기본 체계

  홍보4) 자금세탁범죄 관련 국제협력의 창구(7) FATF 등 국제협력 강화3.

  리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

  다운로드 장바구니
• 

  경희대학교 일반대학원 경제학과 학업계획서

  지역혁신 정책에 대한 시사점 연구, 보육지원 확대가 가계지출에 미치는 영향 연구, 1990년대 이후 한국경제의 구조변화와 고용문제 한국경제의 분석 연구, 자금세탁방지: 최근 10여년간 FATF의

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.03.13

  다운로드 장바구니
• 

  서울시립대학교 일반대학원 경제학부 연구계획서

  연구계획서저는 서울시립대학교 대학원 경제학부 연구실에 진학한 다음에 자금세탁방지: 최근 10여년간 FATF의 활동을 중심으로 한 연구, 미국의 홍수 사망자: 사회경제적 요인과 국가

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.05.29

  다운로드 장바구니
• 

  바이낸스 가상화폐 거래소 기업분석 (Binance)

  공격적인 헤드헌팅 기존의 금융권 주요 관계자들을 지속적으로 채용 정부 규제 , 기존 금융권과의 마찰을 최소화함으로써 금융시장 진출시 외국인 비용 최소화 효과 McDonell : FATF ... Force on Money laundering) 간사 , UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime) 최고책임자 Josée Nadeau : FATF

  리포트 | 24페이지 | 8,800원 | 등록일 2022.03.28 | 수정일 2022.07.05

  다운로드 장바구니
• 

  자금세탁의 유형 및 단계에 관하여 서술하시오.

  분류 자금세탁 유형FATF 자금세탁 유형보고서에서 제시된 대표적 유형은 아래와 같다.1. ... 카지노 또는 경마장 이용카지노와 마권업자, 도박장 관련 사업을 이용하는 방법으로 명백한 자금출처에 대한 근거가 없어도 최근에 얻은 재산에 대한 변명을 할 수 있어 활용되고 있다.FATF

  리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.04

  다운로드 장바구니
• 

  4차 산업 블록체인의 정의와 국내외 산업 분석

  통한 블록체인 전문인력 양성②초혁신산업 특구단지 지정 및 M&A 활성화 위한 STO(증권형 토큰) 샌드박스 적용③가상통화 폐해 극복 대응법 및 관련 팀 구성자금세탁방지 국제기구(FATF ... Virtual Asset으로 결정하고, 가상통화 서비스 제공자에 대해 AML/CFT의무 부과가상통화 서비스 제공자에는 가상통화 거래소뿐만 아니라 ICO관련 금융서비스 제공자도 포함FATF는

  리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.23

  다운로드 장바구니
• 

  금융권의 자금세탁방지 필요성과 취약점

  금융상품 거래의 확대, 전자금융의 발전, IT기술의 발달 등으로 인하여 금융환경이 매우 복잡하면서도 빠르게 변화하고 있다.이에 따라 자금세탁방지 관련 국제기준을 선도하는 기구인 FATF

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.10.04

  다운로드 장바구니
• 

  G20 역대 정상회의의 주요내용

  재원 조성, 보호무역주의 동결(standstill) 약속을 2014년까지 연장 녹색성장, 인프라, 식량안보를 중심으로 개발의제 진전, 반부패 약속 이행 의지 확인, 자금세탁방지기구(FATF

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.06

  다운로드 장바구니
• 

  [리포트] 전자화폐의 등장 배경과 사회적 영향

  FATF(국제자금세탁방지기구), BIS(국제결제은행) 등 국제기구에서는 전자화폐에 관한 연구와 정책 권고를 활발히 진행하고 있습니다.

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.04.30

  다운로드 장바구니
• 

  금융밀착 1인 방송 자금세탁방지TV 진행최종평가

  등에 즉시 제공할 것②제3자가 자금세탁방지등과 관련하여 감독기관의 규제 및 감독을 받지 않아도, 최소한 고객확인을 위한 조치를 마련하고 있을 것③제3자가 국외에 거주하는 자인 경우 FATF의 ... 적절하게 준수하는지를 점검할 것④제3자는 금융회사 등의 요구가 있는 경우 고객신원정보 및 기타 고객확 인과 관련된 문서사본 등의 자료를 지체 없이 제공할 것[정답]Q1. 4번(해설) FATF

  시험자료 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.25 | 수정일 2021.06.27

  다운로드 장바구니
• 

  서류합격_신한은행 일반직

  OOOOO은행 인턴을 수행하며 ‘FATF와 특정금융정보법’ 맵핑 업무를 수행한 적이 있습니다. 호기롭게 6월초까지 가능하다고 말씀드렸지만 결국 완성은 6월말에 가능했습니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.08.15

  다운로드 장바구니
• 

  자금세탁방지제도의 배경 및 필요성

  강력히 요구하고 있고, 이에 비협조적인 국가에겐 국가 간의 금융거래 방지 등과 같은 국제적인 차원의 불이익을 주고 있다.2) 자금세탁방지제도의 국내외적 요구미국 등 선진국과 UN, FATF

  리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.04

  다운로드 장바구니
• 

  시사용어 약 100개 모음집(시사용어)

  ●FATF(자금세탁방지 금융대책기구):자금세탁 방지를 위한 불범자금 모니터링 및 국제 간 협력체제 지원을 위해 설립된 국제기구로 OECD산하기구로 설립됐다.

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.21

  다운로드 장바구니
• 

  서류합격_IBK기업은행_2021상반기

  .- Sanction 업데이트 업무미국 재무부 산하, OFAC 및 FinCEN, 영국 금융행위감독청, UN, FATF 등에서 발표하는 제재내용을 확인하여 팀 내 공유하는 업무를 수행했습니다

  자기소개서 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.08.15

  다운로드 장바구니
• 

  펀드투자권유자문인력 전범위 정리/요약본 (2022 기준)

  임직원에게 위임가능- 영업관리자: 영업점장이 아닌 책임자급, 임기 1년이상- 고객전용공간(사이버룸): 개방형, 매매의 적정성 모니터링- 내부통제보고서를 대표이사에게 정기적으로 보고ㅇ FATF

  시험자료 | 9페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.03.19 | 수정일 2023.02.26

  다운로드 장바구니
• 

  Standby Letter of Credit contract(영문)

  IN COMPLIANCE WITH ANTI-MONEY LAUNDERING POLICIES AS SET FORTH BY THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF

  서식 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.11.08

  다운로드 장바구니