"자금 세탁 방지" 검색결과 41-60 / 742건

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  고려대 금융법학과 대학원 기출문제유형분석 자기소개서성공패턴 면접시험 연구계획서 논술문제 지원동기작성요령 전공학술용어능력검증문제

  자금세탁의 예방과 금융기관의 역할에 대해 논의하세요.금융사기와 이를 방지하기 위한 법적 대응에 대해 설명하세요.

  자기소개서 | 235페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.12.07

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  이번 학기 배운 내용 가운데 흥미있는 주제를 인터넷에서 검색하여 스크랩하고, 이론연구, 자신의 주장 제시

  자금세탁을 방지하기 위한 방안 마련에 속도를 내고 있는 것으로 보인다. ... 지속적으로 발생하자 EU에서는 자금세탁방지법에 대한 규제 방안을 잠정 합의했다. ... 중국의 가상화폐 세탁 조직1) 중국의 자금 세탁 조직2조 원 규모 가상화폐 세탁 조직 중국 서 ‘덜미’, 유동길 기자., 경향게임스, https://www.khgames.co.kr/

  리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.28

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  사업계획서 - 무인 셀프 코인빨래방 (코인세탁소) 창업 사업계획서

  가능하고, 환경오염도 방지하는 착한기업의 이미지를 구축한다.(6) 단골고객 확보를 위해 쿠폰제 및 멤버쉽 서비스를 제공한다.10. ... 및 부산시 중소기업자금 이용 중인 업체 ... 재무계획(1) 자금조달계획초기 창업비용 6,840만원+여유자금1000만원= 7,840만원① 자기자본 4,840만원(적금, 부모님)② 정부지원 3000만원1) 융자규모 : 60억 원2

  리포트 | 9페이지 | 4,300원 | 등록일 2023.09.13

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  가상자산의 주요적용법률과 가상자산 관련 입법현황

  법의 목적을 금융거래를 통한 자금세탁 방지가 아닌 금융거래 ‘등을’ 이용한 자금세탁 방지로 개정하여, 금융거래가 아니더라도 자금세탁과 연루되면 동일한 법적용을 하도록 수정하였다. ... 새롭게 발행하는 암호화폐의 판매를 위한 마케팅 기법으로 그 투자금을 받는 용도로 다단계 조직이 활용되고 있다.Ⅲ. ... 가상자산 범죄 주요 적용법률○ 형법상 ‘사기’, 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」- 사업자가 구매자들에게 가상화폐를 발행하고 투자금을 취득하는 과정에서 백서 등에 사실과 다른

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.12 | 수정일 2022.07.15

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  가상화폐의 종류와 관련 사례 및 규제

  자금세탁방지를 위해 가상화폐가 법의 규제에 들어온 만큼 자금세탁방지는 물론 개인투자자의 보호에 관한 법률도 충분히 제정될 수 있을 것이다. ... , 내용은 가상자산사업자에게 신고 및 자금세탁 방지의 의무를 부과하는 법률이다. ... 이처럼 가상자산을 활용한 자금세탁 및 불공정 거래의 위험성을 줄이기 위해 정부는 규제를 발표하게 되었다.특금법은 21년 3월 25일부터 6개월 유예기간을 지나 정식적으로 발효 되었으며

  리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.11.17

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  [다큐 감상] 카르텔 은행

  자금세탁방지 팀을 만들고 인원을 고용했지만, 그런 일을 하지는 않았다는 것이 에버렛 스턴의 증언이다.사업상 거래 금지 회사가 있다. ... 자금 세탁 방지팀 이다. 인생을 의미있게 쓰겠다는 게 삶의 목표였다. 그는 소핑센터로 출근해서 15명 특별 감사원과 같이 일하기로 되어 있었다. ... 홍콩 상하이 은행은 자금 세탁 방지제도를 엄격하게 운영하지 않았다. 연방 검사는 바턴 애덤스를 기소했다. 수천 시간을 들여 사건에 매진했다. 은행기소 준비를 마쳤다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.01.30

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  경희대학교 일반대학원 경제학과 학업계획서

  인천지역의 지식재산 현황과 지역혁신 정책에 대한 시사점 연구, 보육지원 확대가 가계지출에 미치는 영향 연구, 1990년대 이후 한국경제의 구조변화와 고용문제 한국경제의 분석 연구, 자금세탁방지

  자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.03.13

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  4차 산업 블록체인의 정의와 국내외 산업 분석

  가상통화 관련 자금세탁 방지 가이드라인금융정보분석원은 가상통화를 이용한 자금세탁행위를 방지하고 금융거래의 투명성을 제고하기 위해 금융회사가 가상통화 관련 업무수행시 자금세탁을 효과적으로 ... 방지하기 위한 사항을 규정하고 있는 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인을 18년 1월 30일에 시행하였다. ... 경제정보센터(17.12.18)에서 정리 가상통화 투기 근절을 위한 특별대책가상통화 거래 실명제 실시금융회사의 현행 가상계좌서비스 제공 금지, 불건전 거래소에 대한 금융서비스 중단, 은행의 자금세탁방지

  리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.23

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  NFT 국내외 규제 현황 및 해결과제[NFT,대체불가,블록체인,NFT게임]

  또 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 가상자산사업자에게 부과한 ‘트래블 룰(100만원 이상 가상자산 거래·이동시 보고 의무)’이 있어, NFT 게임은 결과적으로 특정 금융거래정보보고의 ... 각국 규제기관은 NFT와 관련된 자금세탁의 위험을 방지하기 위하여 규제 조치를 적용할 수 있으므로 관련 규제의 동향을 시의적절하게 파악하고 해당 규제를 준수하도록 노력할 필요가 있다 ... NFT는 금융상품 및 거래법, 결제서비스법 또는 기타 일본 법에 의거하는 금융 규제나 사업 규제 대상이 되지 않는다는 것으로 이해할 수 있다.4) FATF2021년 10월, 국제자금세탁방지기구인

  리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30

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  대한민국 1퍼센트가 될 수 있는 재테크 상식 인강 과제 (A+) -핀테크 기업 분석

  준법과 자금세탁방지 (AML) 기능 강화 , 고객서비스 (CS) 팀 강화를 통한 고객 만족 최우선 정책 , 외국인 고객 대상 언어지원 확대 등이 있다 . ... (AML) 에 특화된 AI 탐지 솔루션 ’을 통해 보이스피싱 , 자금세탁 사고를 예측 및 분석하여 대처하고 사전 방지하기 위한 AI 탐지 모델을 개발하는 사업을 공동으로 수행한다고 ... www.etnews.com/*************7 기업의 차별성 에이젠글로벌과 한패스는 서울산업진흥원 (SBA) 에서 추진하는 핀테크 • 블록체인 기술사업화 지원 사업에 선정되어 , 보이스피싱 및 자금세탁방지

  리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.08.27 | 수정일 2024.09.10

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  제 2의 위믹스 사태를 방지하기 위해 갖추어야 할 제도적 방안은 무엇이라 생각하는지 기술하시오

  신성장산업 활성화를 추진하고 자금세탁 등 불법거래에 대한 감시를 강화하는 등 산업친화적 규제를 시행해 가상자산 시장의 선진국으로 발돋움했다.우리나라는 가상자산 개념조차 명확히 밝히지 ... 대한 정보만 담았을 뿐 가상자산 발행 및 교환 등 가상자산 시장과 관련된 사항은 담기지 않았다는 점에서 매우 유감스럽다.논란 이후 계좌 주인이 특정되지 않아 발생 가능성이 높은 자금세탁 ... 제 2의 위믹스 사태를 방지하기 위해 갖추어야 할 제도적 방안은 무엇이라 생각하는지 기술하시오? 내용의원 논란 속에.

  리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.06.01

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  가상 자산 개념 이해

  자금세탁방지 의무, 신고의무, 실명 거래. ... 코인거래소가 은행에서 실명 확인 가능한 계좌를 받아오지 않으면 거래소를 폐쇄할 수 있음(3) 가상자산업법 제정(案)- 가상자산 거래업자(거래소 운영) 등에 대해 금융위의 인가를 의무화- 자금세탁방지 ... 탈세, 자금세탁 및 테러자금 이용 등 불법 행위와 연관될 경우 해당 거래 추적 어려움(3) 지배구조. 중앙은행 기관을 배제하는 가운데 다수가 시스템 운영에 참가.

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.05.20

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  [리포트] 전자화폐의 등장 배경과 사회적 영향

  특히 자금세탁 방지, 테러자금 차단, 소비자 보호 등의 영역에서 국제 기준을 마련하고, 각국의 정책 공조를 위해 노력하고 있습니다. ... FATF(국제자금세탁방지기구), BIS(국제결제은행) 등 국제기구에서는 전자화폐에 관한 연구와 정책 권고를 활발히 진행하고 있습니다. ... 해킹, 자금세탁 등 보안상의 위험도 상존합니다.

  리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.04.30

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  금융논술 - 비트코인을 설명하고 앞으로의 전망을 기술 (공백포함 2560자)

  이에 정부 당국은 비트코인 거래 시 국내 모든 금융기관에 적용 할 수 있는 자금세탁 방지 규범을 마련하는 등의 적극적인 태도를 보여주어야 한다. ... 또한 거래에 따른 자금추적이 불가능하기 때문에 자금세탁에 이용될 가능성이 높고, 징세범위를 벗어날 문제도 제기되고 있다.지금까지 비트코인의 특징과 잠재적 가능성, 그리고 장단점에 대해 ... 이에 비트코인은 새로운 화폐보단 유가증권이나 부동산처럼 투자의 대상으로 보아야 한다는 지적이 나오고 있다.셋째, 비트코인이 가지는 익명성으로 인해 밀거래나 자금세탁 수단으로 악용될

  리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.07.07

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  오피스텔의 주거자들을 대상으로 주문/배달형 세탁서비스 사업을 창업하려고 한다. 가격, 유통경로, 촉진전략을 수립하기 (서비스 가격의 차별화, 유통경로 및 입지전략, 홍보 및 광고, 행사 전략 등을 수립)

  단, 구독 마케팅의 악용 가능성을 고려하고 사전에 방지할 수 있는 제도를 마련해 놓아야 한다. ... 단, 너무 낮은 가격 책정은 기업의 자금 사정을 악화시킬 수 있으며, 소비자에게 저품질의 서비스 이미지를 유발할 수 있으므로 주의해야 한다.3. ... 가격 전략 : 시장가격 추종 및 시장침투가격 전략세탁 서비스의 경우 서비스 자체를 통한 차별화가 쉽지 않다. 자사나 경쟁사의 세탁 품질은 비슷하기 때문이다.

  리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.02.13 | 수정일 2022.02.15

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  가상화폐(암호화폐)의 장단점, 현황 및 활성화 방안

  국제자금세탁방지기구가 모든 회원국 금융기관들에 요구하는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 기준을 가상화폐거래소들도 따르겠다는 입장을 밝혔다. ... 셋째, 가상화폐는 저장된 지갑 화일을 USB와 같은 외부 저장장치에 저장하거나 또는 이메일 등을 통해 쉽게 전송이 가능하기 때문에 불법적인 자금의 이동이나 돈 세탁 등이 쉽게 이루어질 ... 협약을 맺은 거래소들은 이상 거래 모니터링을 강화하기로 합의했다.이 합의안에는 가상화폐 거래가 자금세탁이나 보이스피싱 등에 이용되지 않는지 실시간으로 모니터링 해 금융사고 발생을 예방한다는

  리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.11.07

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  코인 암호화폐의 정책과 현황 그리고 미래

  불가피 거래소 '잡코인' 잇달아 상장폐지…앞으로 더 늘어날 듯 당국, 생존한 거래소에 라이선스 부여 등 인가제 도입 검토 전문가 싱가포르·스위스·에스토니아 모두 인가제“ 거래소에 자금세탁 ... (기업의 불법 비자금, 불법 정치자금, 범죄자금4. ... 해킹 불가암호화폐는 블록체인으로 아래 기술 보완 1)중앙은행 시스템을 거치지 않는 탈중앙화 2)거래를 중재하는 제 3자가 없어도 거래안전 보장 3)코인을 복사한 후 이중지불 거래 방지

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.14 | 수정일 2023.01.05

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  금산분리란?(찬성과 반대의견, 사례중심으로)

  지배할 수 있는데 정부는 이에 따른 폐해를 방지하기 위해 “산업자본의 금융지배에 따른 부작용 방지 로드맵(2004. 1. 2)”을 만들어 실천해 가고 있는데 내용은 다음과 같다.1. ... 산업자본의 금융지배에 따른 부작용 방지대한민국의 산업자본은 은행을 제외한 금융회사를 소유? ... 지방은행에 대해서는 지역경제 개발자금의 원활한 지원 등을 위하여 보유한도 적용을 ?

  리포트 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2021.02.05

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  시사용어 약 100개 모음집(시사용어)

  ●FATF(자금세탁방지 금융대책기구):자금세탁 방지를 위한 불범자금 모니터링 및 국제 간 협력체제 지원을 위해 설립된 국제기구로 OECD산하기구로 설립됐다. ... ●특금법:암호화폐 가사자산 사업자에게 자금세탁해우이방지 의무를 부과하는 것. ... ●치료적 사법:법원이 개별 사건의 처벌을 위한 유, 무죄 판단에 그치지 않고 재범 방지 등을 위한 문제 해결 역할도 맡아야 한다는 것을 의미.

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.21

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  가상화폐의 현황 및 해결해야 할 과제

  다만 자금세탁을 방지하기 위해 가상화폐 거래자를 확인하는 절차를 진행하고 있다.- 한국 : 가상화폐를 자산으로 인정하고 있으며 2021년 10월을 기점으로 양도차익에 관련한 세금을 ... , 자금세탁, 사기 등의 불법 거래의 수단으로 활용되고 있고 가상화폐의 거래를 담당하는 업체가 온라인 공격을 당해 개인정보와 가상화폐 암호가 탈취되는 등의 다양한 사고가 빈번하게 발생하는 ... 통한 가상화폐의 유통에만 직접적인 영향력을 미치고 있고, 가상지갑과 암호키 등을 활용한 개인 거래와 해외 은행을 통한 입출금은 여전히 거래실명제의 사각지대로 남아있어 다양한 범죄와 자금세탁에

  리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.01.15

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