"자금 세탁 방지" 검색결과 101-120 / 742건

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  [ESG 경영] 쿠팡의 ESG 경영분석

  쿠팡은 'Coupang Ethics'라는 윤리강령을 정립하여 직원과 관리자의 책무, 부정행위 신고, 법률 및 규정 준수, 부패 사기 및 도난 방지, 자금 세탁 방지, 공정경쟁 및 거래 ... 이들은 물류 센터 신규 입사자들의 정기적인 안전 보건 교육과 현장 점검을 실시하고 있으며 모든 안전 관리 매뉴얼을 관리하여 산업재해 발생 시 원인 조사, 분석, 재발 방지 대책에 힘쓰고

  리포트 | 13페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.06.21

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  알리바바의 타오바오 서비스 마케팅

  이밖에 결제 과정 중 돈세탁, 현금 바꾸기, 사기 등 신용위험을 방지할 수 있다.2) 홈쇼핑 등 직판 방식최근 몇 년, 홈쇼핑 등 일련의 직판방식은 전통 매체의 광고 효과 및 배후의 ... 보 기술과 향상 이념, 적용된 다양한 방법으로 업계의 규범과 롤 모델이 되었다.5) 유형 자산 우세충족한 자금, 완전한 자료정보. ... 가입자가 증가됨에 따라 중국 C2C 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것이며 주요하게 자금의 대량 투입에서 표현된다. 경쟁의 결과는 두 가지다.

  리포트 | 21페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.30

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  사회문제론 ) 최근 범죄를 다루는 기사, 방송 프로그램들이 어떠한 유형의 범죄를 어떠한 방식으로 다루는지 묘사하고, 잔혹한 범죄의 원인을 범죄자 개인의 본성 또는 도덕적 문제로 돌리는 방식을 비판적으로 서

  금융 사기나 자금 세탁 등을 다루는 경우가 많다. ... 범죄의 원인을 다양한 차원에서 고민하고, 이의 재발을 방지하며, 나아가 해결하기 위한 구체적인 대안을 모색해야 할 것이다.

  방송통신대 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.08

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  화폐전쟁

  또한, 금융 범죄나 자금 세탁과 같은 문제에 대한 규제와 대응도 필요하며, 이는 쑹훙빙 정부와 국제적인 기관 간의 긴밀한 협력이 필수적이다. ... 블록체인 기술은 거래의 기록을 불변하게 유지하며, 이는 부정확한 거래나 사기를 방지하는 데 도움이 된다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.12.12

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  아동복지 관련법의 체계와 아동복지 관련법의 주요내용을 설명하고, 현행 아동복지 관련법의 문제점과 개선방안을 서술하시오.

  한부모 가족의 생활 안정과 자립을 촉진하기 위하여 사업에 필요한 자금, 아동교육비, 의료비, 주택자금, 그 밖에 대통령령으로 정하는 한부모 가족의 복지를 위하여 필요한 자금을 대여할 ... 따라서 가족해체로 인한 요보호아동의 발생을 방지하고 보호하기 위하여 제도적 대응 방안이 국가 사회적 차원에서 마련되어야 할 필요가 있으며 또한 일반아동들은 물론 시설보호아동, 모자가정 ... 한부모 가족에게 아동의 양육 및 교육 서비스, 장애인, 노인, 만성질환자 등의 부양서비스, 취사, 청소, 세탁 등 가사서비스, 교육 상담 등 가족관계 증진 서비스 등이 있다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.30

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  폐광지역의 카지노 정책에 대해 다음의 내용을 포함하여 설명하시오.

  폐광지역 내에서 운영하는 카지노는 카지노장을 둘러싼 범죄 및 범죄조직의 증가, 카지노로 인한 과소비, 중독 및 재산탕진, 자금 유출 및 탈세, 불법 고리대금업, 카지노 돈세탁 등 각종 ... 식분확인 및 등록카드 발급, 일정금액의 칩 환전자에 대한 기록유지 미 관계기관 통보 의무화, 카지노 사업자 및 종사자의 고객비밀유지, 카지노장에서 칩의증여/양도/양수/대여금지/독세탁방지를

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.11.07

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  암호화폐와 비트코인 피피티 (블록체인기술)

  자금 세탁 방지를 위한 블록체인 기반 스마트 컨트랙트 메커니즘 설계 . 인터넷정보학회논문지 , 19(5), 1-11.

  리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.06.08 | 수정일 2023.06.01

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  4차산업혁명과 인공지능 프로젝트 1

  세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지의 규정을 준수하는지 감독할 것이라고 발표했다.⑤ 스위스2018년 ‘암호화폐 허브’국가를 선언하며 세계 최초로 제도권 은행에서 암호화폐 거래를 승인 ... 금융당국인 FCA는 2019년 영국 내 암호화폐 규제를 명확히 하기 위한 ‘암호화 자산에 대한 가이드’를 발행했다. 2020년 1월, 암호화 자산 관련 운영에 종사하는 기업들이 자금

  리포트 | 10페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.05.04 | 수정일 2021.12.15

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  한부모가족 지원 정책의 문제점과 개선방향

  복지자금 대여저소득 한부모가족은 생활안정과 자립을 위하여 사업운영 등에 필요한 자금을 대여할 수 있습니다(규제「한부모가족지원법」 제13조).? ... 따라서 한부모가족에 대한 이해를 높이고 차별을 방지하며 나아가 한 부모가족의 구성원으로서의 아동·청소년이 보육과 교육을 포함한 성장의 과정에서 차별을 받지 않도록 할 입법 수요가 있습니다 ... 있습니다(「한부모가족지원법」 제17조 및 「한부모가족지원법 시행령」 제17조의2).√ 아동의 양육 및 교육 서비스√ 장애인, 노인, 만성질환자 등의 부양 서비스√ 취사, 청소, 세탁

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.11.10 | 수정일 2021.11.16

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  홈플러스 서비스마케팅 사례분석과 SWOT분석

  이 시스템으로 인해 고객이 선택한 배송시간에 맞춰 정시에 도착할 수 있어 고객의 편의성을 도모하였다.배송시간대에 따른 배송비 할인은 특정 시간 배송주문 폭주로 인한 배송지연을 방지하고자 ... 문화적 욕구해소와 함께 지역사회의'Community Center’로서의 역할 또한 수행하고 있다.할인점은 초기출점비용이 크고 효율적인 상품공급망구축이 핵심경쟁요소이기 때문에 상당한 자금력을 ... 사랑방 : 쇼핑 후 휴식을 취하거나 만남의 장소로 이용할 수 있는 휴식공간,여성잡지, 음료수, 자동판매기 등이 구비되어 있다.- 생활 편의시설 : 약국, 안경점, 여행사, 사진관, 세탁소

  리포트 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2020.05.22

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  TED로 배우는 비즈니스 트렌드 기말고사 정리본

  , 범죄자금 유통 방지 등 기업 활동과 금융시장의 신뢰성을 높이기 위함창업에서 엑셀러레이터의 역할에 대해 설명하라.스마트업계에서는 성장을 위한 시드 자금 투자, 투자자 연결, 판매, ... 택시 차량 중계고객이 운전자 평가하는 동시 운전자도 고객 등기소 투표 시행결과 600:30으로 지지연습문제공용등기소 등을 통해 익명회사 실소유자를 밝히는 것의 효용에 대해 설명하라.자금세탁

  시험자료 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.06.28 | 수정일 2023.06.30

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  (A+ 자료) 가상화폐의 고찰을 통해 가상화폐의 문제점과 전망에 대하여 약술

  이러한 특징들로 인해 자금세탁, 탈세, 마약 과 무기와 같은 불법거래에 활용될 수 있고 사이버 공격의 위협과 같은 요소가 금융 사업발전에 악영향을 미치고 있다. ... key)’, 비밀번호나 보안카드에 해당되는 ‘개인키(private key)’ 로 다른 개인정보의 입력 없이 거래가 가능하기 때문에 비트코인은 ‘익명성’을 갖는다.(4) 인플레이션 위험방지인플레이션이 ... 거래자와 비트코인 주소 사이의 연관성이 어려워 중간 거래자에 대한 소재파악이 어려워지는 문제점이 있고 해외 거래소를 통해 현금화가 이루어지거나 거래소 없이 현금화가 이루어지는 경우에는 자금

  리포트 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.10.13 | 수정일 2022.04.05

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  유비쿼터스컴퓨팅1공통) 2100년에는 지금의 IT기술 Fintech 블록체인기반의 가상화폐 인공지능기반인자동차중에서 하나기술선택하여 정리설명하시오0k

  사람들에 의한 시장조작과 내부거명을 벗고 양지로 올라올 수 있는 ‘전화위복’의 기회가 될 것이다.국내 암호화폐 거래사이트(가상자산 사업자)를 ‘금융회사’로 보고 암호화폐를 이용한 자금세탁과 ... 테러 자금조달 규제를 위한 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률(특금법) 개정안도 통과된 상태다. ... 기준금리를 조절함으로써 경기변동에 대응하는데, 경기가 지나치게 과열될 조짐을 보이면 기준금리를 올림으로써 이에 대응하고, 경제가 불황에 빠질 조짐을 보이면 기준금리를 내림으로써 이를 방지한다.이와

  방송통신대 | 7페이지 | 6,000원 | 등록일 2020.03.31

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  가상자산의 평가방법

  그러므로 지배구조와 구성원이 참여하는 과정의 적정성, 내부통제 체계, 토큰 관리 체계, 준법 통제 체계를 검증하고 자금세탁 방지 체계가 확립되어 있는지 평가한다. ... 이를 바탕으로 은행을 대출을 실행하고 기업은 자금을 조달할 수 있다.

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.18

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  Doing business 보고서요약

  소유권을 공개하는 것은 돈세탁 의혹과 잠재적인 테러 자금 조달을 확인하는 데 유용하다. ... 세계 제2차 대전 이후 각국의 재건사업에 자금을 대기 위한 목적으로 만들어졌으나, 현재 주요 업무는 개발도상국의 경제개발을 돕고자 자금 지원과 정책 자문 활동을 하고 있다. ... 노동정책 개발의 과제는 노동 유연성과 근로자 보호의 균형을 유지함으로써 과도한 규제와 규제 모두를 방지하는 것이다. 2016/17년 Doing Business은 노동시장 규제의 지표가

  리포트 | 21페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.09.29

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  중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 개념, 특징, 향후 전망 [전자화폐,암호화폐,디지털화폐,화폐전쟁,CBDC]

  투명성 강화로 뇌물·탈세·자금세탁 등 각종 금융범죄 방지, 세수(稅收) 증대 등을 기대할 수도 있다. 파산 및 지급 불능 위험이 없는 만큼 거래의 안정성도 높아진다. ... 그렇기 때문에 불법자금을 양성화하는 효과를 기대할 수 있다. ... 이 때문에 민간에서 발행하는 암호화폐는 '화폐'가 될 수 없다는 지적이 많다.CBDC로 자금이 몰려 시중은행들이 위축될 수 있고 각 경제주체의 사생활 침해 우려가 크다는 비판도 제기된다

  리포트 | 13페이지 | 4,500원 | 등록일 2020.12.01

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  우리들의 생활 속에서 존재하는(특히, 본인의 전공분야와 관련된) 소프트웨어

  RPA 적용사례 ⅠBack Office : 기존의 글로벌 보험회사, 은행, 금융투자 기관에서 RPA를 도입해 업무 효율성을 제고하고 있고, 카드사의 카드 국제 정산 업무, 은행의 자금세탁방지

  리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.02.18

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  국제정책 및 통상갈등

  주로 피해자에게 사설도박 사이트나, 용돈벌이식 부업 등의 업체를 사칭하여 높은 통장 임대료를 제시하고, 통장과 현금카드, 체크카드를 택배 등으로 양도받아 보이스피싱의 범죄자금 세탁용 ... 범죄단체에 속해있었으며 많은 나이지리아 사이버 사기범들은 대학생으로 드러났다(Whitty, 2018).4, 기존 보이스피싱 예방방안의 한계정부 및 유관기관에서는 “전기통신금융사기 피해방지

  방송통신대 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.11.10

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  목조주택

  감소방수제-수지(접착제), 왁스, 피마자유, 용제 등을 혼합하여 사용방수방부제-방수제에 방부제가 첨가된 것copper naphthenate-초록색의 방부제 시간이 지나면 갈색borate-세탁시 ... 옻칠과 쌍벽을 이루며 사용범위가 광범위(금속, 옷감, 가죽 등)사람의 신경을 안정시켜준다자작나무-차가버섯 옻나무-칠황버섯궁궐궁궐-단청(천연접착재(아교풀 등)에 색소를 넣어 칠함)중국자금성천연방부제소나무-송진천연기름-참 ... 새김장경판전은 1995년에 팔만대장경과 함께 유네스코에 지정장경판전은 해충과 습도로부터 팔만대장경을 보호(문 아래·위 창살로 만들어 통풍이 잘되게 하고 바닥과 떨어지게 만들어 해충 방지

  리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.21

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  (무역법규) 대외무역법에 있어, 수출입 품목관리에 대해 설명하시오

  외국 기업과의 거래를 통해 다양한 이유로 외환거래를 하는데 제한 없이 자율을 허용할 때 국부유출, 자금세탁 등에 따라 외환시장과 시장경제 안정성을 해칠 위험이 있다. ... 국내에서는 이를 방지하기 위한 제도적 장 된다.

  방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.12

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