"환급사기" 검색결과 101-120 / 492건

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  불가벌적 사후행위

  판례정리 ②금융기관 발행의 자기앞수표는 즉시 지급받을 수 있어 현금에 대신하는 기능을 하고 있 는 점에서 현금적인 성격이 강하므로 절취한 자기앞수표를 추심의뢰에 의하여 환급한 행위는 ... 소위 불가벌적 사후행위로서 사기죄를 구성하지 아니한다.? ... 판례정리 ⑤피고인이 당초부터 피해자를 기망하여 약속어음을 교부받은 경우에는 그 교부받은 즉시 사기죄가 성립하고 그 후 이를 피해자에 대한 피고인의 채권의 변제에 충당하였다 하더 라도

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.24

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  무역결제 실무

  온라인 무역을 하는데 있어서 가장 주의해야 할 점이 바로 무역사기 이다. ... 실무 사례연구를 통한 결제리스크 관리 중심무역결제 실무목 차바이어, 셀러 신용조사 신원확인 무료조사 무역사기 사례 들여다 보기 무역결제실무 1. ... 동 유보금을 선지급하는 대신 하자 발생 등 계약위반 사실이 발생하면 유보금의 환급을 보증할 목적하자보수 유지보증Maintenance bond(Warranty Guarantee), 계약이행

  리포트 | 85페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.04.01

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  전자금융범죄 ppt 자료

  이와 같은 금융사기의 피해자가 소송절차를 거치지 않고 피해금을 신 속히 돌려받을 수 있도록 전기통신금융사기 피해 방지 및 해금 환급에 관한 특별법을 제정 . ... 인터넷 뱅킹으로 지급한 사례 . ( 출처 : 과학기술정보통신부 등 보도자료, “신·변종 전자금융사기 합동 경보 발령 !” ... 휴대폰 등 전기통신 수단을 이용하여 피싱, 스미싱, 파밍, 메모리해킹 등과 같은 전자금융을 통한 사기범죄가 빈번하게 발생하고 있으며, 그 수법 또한 점점 지능화되고 있는 실정입니다.

  리포트 | 8페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.08

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  보이스피싱의 원인과 올바른 대처방안

  전화사기’까지 포함하는 개념으로 폭 넓게 사용되고 있다. ... ◇현금지급기(CD/ATM)를 이용하여 세금 또는 보험료 환급, 등록금 납부 등을 하여 준다는 안내에 일절 대응하지 않는다. ... 보이스피싱의 정의‘보이스피싱’(voice phishing)은 “전화를 통해 개인정보를 낚아 올린다”는 뜻으로 피해자에게 전화를 걸어 공공기관, 금융기관, 수사기관, 지인 등을 사칭하여 세금환급

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.11.28

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  [논문형식 A+] 보이스피싱 범죄사건사고 문제 분석

  G씨가 은행에 도착한 뒤 사기범은 “환급금 수령은 서울 본사에서만 가능한데, 즉시 받고 싶으면 ATM기계에서 가능하다”고 유인했다. ... 속이고 있다.더구나 이에 불응할 경우 기소된다는 내용의 문자메시지를 보내 협박도 하고 있다.4)보험료 환급 유형D씨에게 전화를 건 이는 국민보험공단 직원을 사칭한 사기범. ... 과납된 보험료 50만 원을 환급해 주겠다”고 했다. 사기범은 환급등록번호라는 것을 불러줬다. 그리고는 “1~2분 내에 은행에 도착, 환급등록을 신청하라”고 알려줬다.

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.10.12

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  「보이스 피싱」에 관한 고찰 리포트

  일반 사기형- 계약 상대업자로 가장, 물건값을 미리 보내라5. 환급금 빙자- 세금, 보험료 등 환급명목 ATM기 유인, 인증코드 입력6. ... 수법을 말한다.그리고 보이스피싱(voice phishing)은 흔히 전화금융사기로 일컬어지며, 전화를 통해 불법적으로 개인정보를 빼내서 사용되는 신종범죄이다.○ 보이스피싱의 유형1 ... private data)'와 '낚시(fishing)'를 뜻하는 영어를 합성한 조어로서 전화를 통하여 상대방의 신용카드 번호 등의 개인정보를 불법으로 알아낸 뒤 이를 범죄에 이용하는 전화금융사기

  리포트 | 6페이지 | 1,700원 | 등록일 2017.06.27

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  청소년복지론 과제주제 2

  내 환급금액 결정하여 금융기관 피해자 통지 ② 금융기관은 피해금 지급다. ... 금전피해가 발생한 경우신속히 112센터나 금융기관 콜센터를 통해 지급정지 요청 후 해당 은행에 경찰이 발급한 ‘사건사고 사실확인원’을제출하여 피해금 환급 신청??? ... 지급정지 조치명의자 채권소멸【주관 : 금융감독원】① 명의자 채권소멸 개시 공고 ② 공고 2개월 후 채권소멸피해자 환급[주관 : 금감원.은행】① 금감원은 명의자 채권 소멸 후 14일

  리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.10.25

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  [청소년복지론] 최근 스마트미디어를 활용한 신종 사기가 증가하고 있습니다. 신종사기의 유형과 사례를 조사하고 청소년들이 이러한 피해를 입지 않도록 예방하기 위한 대책이 무엇인지 논하시오

  유형도 최초에는 국세청의 세금환급을 빙자한 문자메시지 발송형태의 전화사기에서 수사기관?금융기관?우체국 등 각종 기관을 사칭하거나, 또는 자녀납치 빙자유형으로 변모하였다. ... 보이스피싱 피해금 환급 제도를 마련하여 피해자들에게 금전적 피해를 최소화하는 제도를 마련하여 시행하고 있다. ... 스마트미디어를 활용한 신종사기의 유형1) 피싱 수법2) 전화금융사기2) 메신저피싱4) 카드론 대출사기5) 카카오톡피싱2.

  리포트 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.04.11

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  기산전자 [중소기업 경영] 지폐정사기 1등 기업

  기산전자 [ 중소기업 경영 ] 지폐정사기 1 등 기업1. 기업소개 기산전자㈜ 어디에 쓰는 물건인고 ? 기산전자의 경제적 위기 2. ... 좋은 가격에 좋은 물건 계속 부탁한다 EU Buyer EU Buyer FTA 효과에 반한 바이어들 FTA 를 통하여 관세를 환급 , 감면 받게 된 바이어들의 감사 편지 쇄도지속적인 ... 선택하도록 함 One 바이어의 경우 2010 년 200 만불 ⇒ 2011 년 600 만불 2011 600 2010 200 3 X FASTER GROWTH발급해 준 C/O 로 관세를 환급받았다

  리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2017.06.20

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  국세 기본법 정리

  , 공제를 위한 사기가산세의 감면-천재 등으로 인한 가산세의 감면: 불이행에 정당 사유가 있을 때 부과X-수정신고 및 기한후신고에 대한 가산세 감면-기타 가산세 감면*과세전적부심사 ... 충당과 환급, 국세환급가산금(근로장려금환급시 국세환급가산금 적용배제), 보척(과세최저한)관세법과의 관계-특례법에서 정하는 바에 따른다지방세법과의 관계-지방세관계법규정제외하고 국세기본법 ... 수입금액14/10000일반초과환급신고10%-납부,환급불성실가산세미납, 미달납부1일3/10000원천징수납부불성실가산세별도 있음초과환급★양도소득세 예정신고무신고가산세: 20%(납부세액X-무신고가산세X

  시험자료 | 34페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.19

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  [법무] 지급정지 해제 도식도

  소제기 ( 주소 임의 기재 ) 주소 보정 명령 본인 명의로 가입되어 있음 초본 발급 ( 성명 , 주민번호 , 보정서 ) 사실 조회 신청 (SK, KT, LG) 경찰 정보공개 청구 소취하 타인 명의로 가입되어 있음 주소 보정 소 진행 인적사항 확인 소 진행 성명과 연락처..

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.03.07 | 수정일 2020.12.08

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  [서평] LOSS

  세금 환급을 10만불 받아서 유로달러 거래를 했다. 돈을 벌지 못했다.해서 승리공식을 찾았다. 이 책이 그 결과다. 핵심은 승리 공식은 이율배반적이다. ... 어카운트를 날려버려(일종의 사기) 1년만에 해고되었다.(4) 목재 선물 거래를 시작했다. 시카고 상품 거래소에 비가축 회원권을 구입했다. 선물 거래소 운영위원회에 선출되었다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.02.20

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  분야별 소비자 보호

  폐업 등으로 사라져 버리거나, 중도 해약할 경우 법정 해약환급금을 제대로 지급하지. ... 사기사이트 등으로부터의 소비자피해 확산을 차단하기 위한 임시중지명령제 도입, 포털사이트 내 카페? ... 공정거래위원회는 2016년에는 제도개선을 통해 새로이 도입된 사기사이트 등에 대한 임시중지명령제, 카페?

  리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.12.29

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  대한민국이 관광 TOP10에 들기 위해 노력해야하는점과 가장 중요한것

  활용5천여 점포에 있어 환급제도를 실시하는 것에 비하면 1.6%의 수준에 불과하다. ... 지금처럼 바가지요금과 사기, 불친절한 서비스가 팽배하다면 이러한 인프라가 아무리 잘 구축된다 하더라도 관광대국이 될 수 없을 것이다. ... 반면 한국은 지정된 중국 여행사가 모집한 관광객에 한해 3일 동안 단체 관광만 가능하도록 규제함으로써 관광상품에 한계점을 드러내고 있다.그 뿐만 아니라 올해 도입된 사후 면세점 즉시환급제도도

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.20

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  채권소멸절차 개시공고요청서 [금융위원회 행정서식]

  금융회사의 지급정지 요청서류 사본 1부(「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령」 제4조제1항) ... 피해자의 피해구제 신청서류 사본 1부(「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령」 제3조제1항 본문)2. ... ■ 전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제3호서식]채권소멸절차 개시공고요청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자피해자 정보성명주민등록번호피해자계좌

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2014.06.23

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  소비자 피해 사례 연구 및 분석

  펀드로 위장한 변액보험 가입권유 및 사기 피해사례1. 피해사례: 온라인으로 소개받은 펀드매니저의 고수익 펀드로 위장한 변액보험 가입 및 투자 권유 사기피해2. ... 하지만 가입 후, 1년은 의무적으로 유지를 해야 환급이 가능하며, 3년 이후부터 원금을 돌려받을 수 있다는 말에 강씨는 그대로 1년에 사망보험료로 약 40만원씩을 납부했다. ... 강씨는 펀드매니저에게 해지와 환급에 대한 내용 또한, 오로지 ‘펀드’에 해당하는 범위에서만 사전에 고지를 받았으며, 보험에 관련된 이야기는 일절 전해 듣지 못하였다고 한다.

  리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.04.19

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  신종범죄론 사례

  ’는 사기범에 속아 자금을 이체했을 때 사기범이 돈을 인출하기 전에 계좌를 정지시킬 수 있도록 전화 한 통으로 은행에 지급 정지를 요청할 수 있도록 한 제도다. ... 식인데 피해방지를 위해 빠르게 지급 정지를 신청할 수 있도록 한 간편 신고 방식을 악용한 교묘한 범죄행위라는 게 금융감독원의 설명이다.21일 금감원에 따르면 ‘보이스피싱 피해금 환급제도 ... 계좌 명의인이 사기에 이용된 게 아니라는 사실을 소명하거나 피해 신고자가 신청을 취소하면 된다. 범죄자들은 계좌를 정상화하는 데 상당한 시일이 걸린다는 점을 노린다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.05.04

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  무역클레임해결론 17-70페이지 요약

  계약사기제3절 클레임의 분류171. 실체적 클레임과 마켓 클레임2. 계약상 클레임과 계약외 클레임3. ... 신청해야 하며, 수출이행기간은 외화획득용 원재료로 수입승인을 받아 수입한 원재료는 통관일로부터 2년 이내에 수출 등에 제공한 때에 한하여 관세환급이 가능하다. ... 서류인도방식은 서류인도와 동시에 대금결제를 하는 방식이고, 상품인도방식은 상품 인도와 함께 수입번에 납부하는 일괄 납부제도 등이 있다.환급신청은 수출신고 수리일로부터 2년 이내에 세관에

  리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.11.22

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  피해구제 취소신청서 [금융위원회 행정서식]

  신청일자송금ㆍ이체 일시금액취소사유(구체적으로 기재합니다)「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령」 제8조제2항에 따라 위와 같이 전기통신금융사기 피해구제의 신청을 취소합니다.년 ... ■ 전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 [별지 제5호서식]피해구제 취소신청서※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.접수번호접수일자신청인성 명주민등록번호주 소전화번호휴대전화번호전자우편주소취소신청내용피해구제

  서식 | 1페이지 | 무료 | 등록일 2014.06.23

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  근로장려세제, 근로장려금 레포트

  부적격수급자 제재장려금 부적격수급을 방지하기 위해 조세특례제한법 제100조의 9에 따라 부정신청자에 대한 지급을 제한한다.고의 또는 중대한 과실로 사실과 다르게 신청한 경우에는 2년사기 ... 세액이 있을 경우에는 같은 기한까지 환급하여야 한다.근로장려금 · 자녀장려금은 소득세 환급세액의 일종으로 국세기본법 제51조에 의거 장려금을 지급받는 자가 체납세액이 있는 경우 체납세액에 ... 불복청구근로장려금, 자녀장려금 환급이 거부되거나 금액이 다른 경우 결정통지서를 받은 날로부터 90일 이내에 이의신청 등의 청구가 가능하다.7.

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.30 | 수정일 2015.12.04

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