"환급사기" 검색결과 141-160 / 492건

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  외국환 거래법과 위반 사례를 설명하시오.

  기타 부정행위를 통해 관세를 포탈하거나 세액을 환급 또는 공제받은 자를 벌하는 행위유형이며, 관세형벌 중에서 대표적인 유형이다. ... 세관에서 추징처분을 하고, 검찰에 고발하였다면 세관이 추징을 하게 된 사유 등을 분석하여 대응하고, 추징처분에 대해서는 행정적인 절차로 다툴 수 있다.① 관세포탈죄 : 관세포탈죄는 사기

  리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.10.23

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  스미싱 관련 정보 보고서

  범죄자들은 ‘무료쿠폰’이나 ‘이번달 보험료 미환급’, ‘안드로이드 업데이트’, ‘주민번호 이용내역 확인’, ‘’모바일 청첩장’, ‘돌잔치 초대’ 등 사회공학 기법을 활용한 문자메시지를 ... 예방수칙에는 링크 출처가 확인되지 않은 SMS의 주소의 클릭을 주의하고, 전자금융사기 예방서비스 공인인증서 PC지정 및 추가인증을 사용하고, 백신프로그램을 설치하고 업데이트를 하며

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.03.30

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  보이스피싱

  계좌 번호와 비밀 번호가 필요하다는 식으로 피해자를 현혹하고, 전화 요금 환급, 국민연금 환급, 세금 환급을 받아야 하니 계좌 번호와 비밀 번호를 알려 달라고 한 후 돈을 빼가는 ... 전화를 통하여 상대방의 신용카드 번호 등의 개인정보를 불법으로 알아낸 뒤 이를 범죄에 이요하는 전화금융사기 수법을 말한다. ... 정부기관이나 금융기관, 또는 지인등으로 사칭해 개인의 금융정보를 빼내거나 특정 계좌로 송금을 유도하는 등의 방식으로 직접적인 금융피해를 입히는 금융사기수법이다.

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.12.04

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  록펠러 가문에 대하여

  타벨이 라는 록펠러 1세와 스탠더드오일의 추악한 이면을 파해친 탐사기를 펴내면서 밝혀졌다. ... 같은 경우는 토지제공 및 데이비드 록펠러의 어머니인 애비의 미술 컬렉터를 제공하는 등을 통하여 미국의 문화산업 발전과 세계적인 미술관 건립에 공헌을 하였다고 하나, 기부금은 세금 환급

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.03.05

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  부동산 양도소득세

  그 밖에 국세를 포탈하거나 환급 공제받기 위한 사기 그 밖의 부정한 행위주2) 신고불성실가산세와 기장불성실가산세가 동시에 적용되는 경우에는 그 중 큰 금액에 해당하는 가산세만 적용하고 ... (초과)신고 납부(환급)세액×10%단순무신고무신고 납부세액×20%부당무신고부당과소신고주1)무(과소)신고 납부세액×40%납부불성실가산세미납.미달납부미납? ... 이하35%1,490만원3억원 초과38%2,390만원1.5억원 초과38%1,940만원양도소득세 가산세요약표 (2015.7.1.이후)종 류부과사유가 산 세 액신고불성실가산세일반과소신고초과환급신고과소

  리포트 | 23페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.09.19

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  빅데이터에 관하여 - 망원경에 비유해서

  결국 미국 국세청은 탈세를 줄여보기 위해 사기 범죄 방지 솔루션, 소셜 네트워크 분석 등을 활용해 세금 누락을 막고 불필요한 세금 환급을 줄이는 효과도 얻었다. ... 글로벌 금융위기로 인해 미국에서는 탈세와 사기 등 금융범죄도 늘어났고 이는 다시 국가의 재정에 위기를 안겼었다.

  리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.12.18

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  빅데이터 현황과 전망

  행동을 파악한다.통합형 탈세 및 정부사기 방지 시스템을 통해 연간 3,450억 달러에 달하는 세금 누락 및 불필요한 세금 환급 절감 효과를 볼 수 있다. ... 예방 시스템 구축소셜 네트워크 분석에 기반을 둔 범죄 네트워크 분석 기능을 통해 데이터에서 이상 징후를 찾아내고, 예측 모델링을 통해 과거 행동 정보를 분석해 사기 패턴과 유사한 ... 이상의 기관이 참여하여 지리 정보학에서부터 의학, 경제학, 언어학에 이르기까지 다양한 분야에서 빅데이터를 활용하는 방안을 모색할 예정이다.활용 사례빅데이터 분석을 활용하여 탈세 및 사기범죄

  리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.03.26

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  SK글로벌 법인세 환급(2009년 기준)

  분식회계 1,592억원 사기대출로 유죄판결 → 60억원 법인세 환급결론법인세는 분식회계로 사기대출을 받기 위한 범죄도구였다. ... 분식회계 기업에 대해 내린 첫 환급결정이다.유사한 사례대우전자 – 2조원대의 분식회계와 9,478억원 사기대출로 임직원들 유죄판결 → 234억원 법인세 환급 코오롱TNS – 2,136억원 ... SK글로벌 법인세 환급SK글로벌 법인세 환급신청1997~2001년까지 1조5000억원대의 분식회계 저지름 2003년 법인세 466억4000만원을 과다 납부하였다며 경정청구요구 But

  리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.05.16

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  지식정보사회와 개인정보유출 레포트

  전화사기범들은 가족이 납치를 당한 것처럼 가장하는 수법 또는 국민연금관리공단, 법원, 금융기관, 경찰서, 경찰청 등을 사칭하여 세금 환급, 신용카드 대금 연체, 출석 요구, 연금 환급 ... 명의도용, 사기 사건 연루, 각종 환급금 지급을 빙자하여 예금을 보호해 준다며 현금 지급기 조작을 유도, 예금을 계좌이체 받는 전화 금융사기를 겪어본 적 있나요? …… 11/69 ... 보이스피싱을 이용한 정보유출보이스피싱은 범행 대상자에게 전화를 건 뒤, 송금을 요구하거나 개인정보를 수집하는 사기 수법을 말한다.

  리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.02.04

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  매경테스트 용어 모음

  ▶파밍(Pharming)신종 인터넷 금융사기인 파밍은 먼저 피해자 컴퓨터나 스마트폰을 악성코드에 감염시켜 금융사 사이트에 접속할 때 가짜 사이트에 접속하도록 조작한다. ... 말한다.시중금리 변동에 큰 영향을 받지 않고 언제든지 환매가 가능함▶세액공제과세표준에 세율을 적용해 산출된 세액에서 일정 금액을 공제해주는 것을 말한다.소득이 낮을수록 유리하지만 환급액이

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.11.22

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  세법 - 홍길동 임꺽정 명의신탁 부가가치세 부과처분취소 신의성실 원칙 (목차있음)

  그 밖의 부정한 행위로 국세를 포탈하거나 환급? ... 국세부과권 및 제척기간국세기본법 제26조의 2는 납세자에게 일정 기간의 도과한 소득에 대해서는 국세를 부과할 수 없도록 규정하고 있고, 제1항 1호는 납세자가 대통령령이 정하는 사기나

  리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.10.23 | 수정일 2018.11.01

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  동아대학교 세법개론, 중간고사 요약, 조세법 총론

  원칙적인 제척기간 : 그 국세를 부과할 수 있는 날부터 ~ 다음의 기간이 끝난 날 후에는 부과X구분제척기간일반적인 세목사기, 부정행위로 국세를 포탈, 환급, 공제 받은 경우부정행위 ... → 세금계산서, 계산서 미발급10년법정신고기한까지 과세표준신고서 제출X → 신고X7년그 밖의 경우5년상속세와 증여세(부담부증여시 양도소득세)부정행위로 상속세, 증여세 포탈, 환급, ... 효력을 유지 → 각각 독립되어 소송물이 됨 → 우리나라 채택3.3 납부의무의 소멸1)개요구분납부의무 소멸사유내용만족을 얻으면서소멸하는 사유납부세액을 국고에 납입충당납부할 국세, 국세환급금을

  리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.03.18 | 수정일 2016.04.15

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  신용장 결제방식

  이를 이른바 사기의 원칙(Fraud rule)이라 하는데, 독립성의 원칙에 대한 예외로서 이를 인정하는 이유는 사기적인 청구를 하는 수익자의 부당이득을 방지하고자 하는데 그 목적이 ... 대금회수의 확실성이 보장되고, 수취한 내국신용장을 근거로 공급물품을 제조 가공하는데 필요한 자금을 지원받을 수 있다.또한 내국신용장에 의한 공급 실적은 수출실적으로 인정되며, 관세환급 ... 즉 제시된 서류가 위조 변조되었거나 신용장대금 지급청구가 사기적인 경우에는 일정한 요건하 발행은행은 지정은행의 대금상환이나 수익자의 지급청구를 거절할 수 있고 또한 거절하도록 제한

  리포트 | 38페이지 | 4,200원 | 등록일 2016.11.29

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  소셜커머스 피해사례와 대처방안

  전자상거래법 개정앞으로 사업자가 대금 환급을 지연할 경우 소비자에게 지급해야 하는 지연 배상금의 산정 이율이 연 100분의 15로 인하될 전망이다. ... 하지만 구매자A는 돈을 판매자B에게 입금을 했음에도 불구하고, 판매자B는 물건을 보내지 않고서 행적을 감추는 일종의 사기행각이 자주 발견되고 있습니다.

  리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.05.01

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  관세사 무역실무 주관식 예상문제

  징후, 무역사기의 예방대책과 후속조치 및 대표적인 무역사기 유형을 설명하시오.예상질문 1: 수출절차(Export Processing)를 9단계로 나누어 핵심적인 내용을 중심으로 설명하시오수출절차 ... 및 사후관리： 이상과 같이 수출이행을 끝마치면 수출용 원자재를 수입할 때에 납부한 관세를 정액환급 또는 개별 환급의 방법에 의하여 세관 또는 외국환은행으로부터 환급 받고 부가가치세는 ... 동시지급 및 후 및 혼합지급을 구체적으로 설명하시오.5: 신용장의 의의 와 신용장 거래과정을 언급하시오.6: 수입신고시기 및 요건과 수입통관 흐름도 를 구체적으로 설명 하시오.7: 무역사기의

  리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.04.15

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  [A+ 금융사기] 보이스 피싱 개념, 피해유형, 특징, 문제점, 해결방안, 피해사례 분석, 피해현황, 피해실태, 예방방법, 피해 대처방안 (PPT)

  전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 』 이른바 보이스피싱 피해 구제법 ) 이 작년 9 월 30 일부터 시행된다고 합니다 .(2011.5.20 일 입법 ) 작년부터 시행되고 ... 있는 ‘전기통신금융사기 피해금 환급 특별법 시행령’ 과 ‘ 원스톱 지급정지 시스템’ 에 따라 기존의 복잡한 지급정지 절차를 생략하고 피해자가 전화로 손쉽게 112 에 신고하여 신속한 ... 해당은행에 직접 전화 본론 – 예방방법피해금 환급에 관한 특별법 보이스피싱의 피해로 울고 피해금을 환급받기 위해 부당이득 반환소송을 하면서 두 번 우는 피해자들을 구제하기 위하여 『

  리포트 | 34페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.24

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  [PPT발표자료](의료 범죄) 의료범죄 심각성, 의료범죄 종류, 의료범죄 문제점, 의료범죄 해결방안

  월부터 2009 년 12 월까지 총 1088 회에 걸쳐 13 개 보험사들로부터 1 억 9875 만원 상당의 돈을 가로챘다 택배 , 퀵서비스 환자 병원인계 , 대가로 진료비 10% 환급 ... 진단서 조작사건알기 MEDICAL 허위진단서를 발급하여 보험금 3 억 3000 만원 상당 을 가로챈 혐의 ( 사기 등 ) 로 의사 , 원무실장 등 모두 28 명 이 불구속 입건 진찰료 ... 억원으로 집계되어 전년에 비해 42.6% 증가하는 등 급증세 허위진단서를 이용한 의료계의 도덕적인 해이가 도를 지나치고 있다MEDICAL 통계자료 분석MEDICAL 통계자료 분석 보험사기가

  리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.06.30

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  사이버공격의 국가 경제적 손실분석_홈넛_신호진박사

  환급금 돌려준다고 통장계좌와 비밀번호를?...2. 대출한도 승인 올려준다고 한국자산공사캠코 등 은행연합회등 이용한 사기 형태의 공인인증요구3. ... 수집보이스피싱 사기 수법ATM이나 온라인뱅킹을 통한 예금이체유도7. ... ..PAGE:1사이버공격의 국가 경제적 손실분석VPN(가상사설망)을 이용하는 전화금융사기2014.12.13-*/12-..PAGE:21. 목차1. 초록2. 서론3.

  리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.08.31 | 수정일 2020.10.05

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  국세 부가권의 제척기간의 문제점과 해결방안

  공제받는 경우10년2 법정신고기한 내에 과세표준신고서를 제출하지 않은 경우7년3 기타의 경우5년상속세와증여세1.사기 기타 부정행위로써 국세를 포탈하거나 환급 공제받는 경우15년2.법정신고기한 ... 기타 부정행위로써 국세를 포탈하거나 환급. ... 위하여 체결한 조약(이하 "조세조약"이라 한다)에 따라 상호합의 절차가 진행 중인 경우에는 「국제조세조정에 관한 법률」 제25조에서 정하는 바에 따른다.구 분기간일반적인 세목1.사기

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.06.10

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  소셜커머스의 문제점 및 개선방안

  할인율을 따져봐야 한다.②신뢰도가 있는 업체를 이용하고, 쇼핑몰 사이트에 표시하도록 되어 있는 사업자 정보확인 링크를 통해 통신판매 신고정보, 사업자 등록정보의 동일성을 확인하여 사기피해를 ... 소비자 피해 현황1)상품권 피해-최근 급증하고 있는 모바일상품권의 경우 소액으로 편리하게 선물할 수 있다는 장점이 있지만, 유효기간 연장이나 일부 환급 요구를 거절당하는 경우가 많으므로 ... 해당하는 현금, 물품 또는 용역을 제공 받을 수 있고, 상품권 사용금액이 60%(권면금액이 1만원 초과일 경우) 또는 80%(권면금액이 1만원 이하인 경우) 이상일 경우 잔액을 환급받을

  리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.11.07 | 수정일 2014.12.08

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